Agrofina S.A. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 13:30 horas, se reúne el Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”) en la sede social sita en Suipacha 1111 Piso 18°. Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio, Santiago Cotter. El Sr. Presidente deja constancia que la presente se celebra en los términos del artículo 12 del Estatuto Social, que posibilita la realización de reuniones de directorio mediante el sistema de videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, e informa que participan mediante videoteleconferencia -con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras- el Sr. Presidente Santiago Cotter, el Sr. Vicepresidente Rosendo Grobocopatel y que se encuentran presentes los síndicos titulares de la Comisión Fiscalizadora, los Dres. Santiago Daireaux y P. Eugenio Aramburu. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar el siguiente punto del orden del día:

1) Considerar y aprobar los Balances Especiales de tres meses confeccionados al 30 de septiembre de 2021, bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) . El Sr. Presidente continúa con el uso de la palabra y expresa que todos los directores han tenido conocimiento antes de ahora de los referidos balances, los cuales fueron preparados por el Directorio a los efectos de la presentación de Estados Financieros Intermedios por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2021, confeccionados de conformidad con las exigencias establecidas por la Comisión Nacional de Valores, sin que se hayan formulado objeciones a los mismos, razón por la cual mociona por su aprobación. Puesta a votación, y luego de un intercambio de opiniones, en el cual, entre otras cosas, se destaca que el tratamiento de los estados financieros precitados se efectúa dentro del plazo de prórroga que la Sociedad solicitó oportunamente a la CNV, vinculado con que la Sociedad se encontraba modificando la moneda funcional utilizada para confeccionar los estados financieros, lo que obligó a realizar una readecuación de los sistemas de la Sociedad, de cara a la valuación de los saldos de determinadas cuentas contables que son necesarias para la determinación del resultado del período para ser expresados en moneda funcional dólar, todo lo cual ha dificultado las tareas de confección, revisión y auditoria en tiempos apropiados, la moción es aprobada por unanimidad, quedando así aprobados los Balances Especiales de tres meses confeccionados al 30 de septiembre de 2021, tal como será volcado en el libro Inventarios y Balances. A continuación, el Sr. Presidente manifiesta que por no tratarse de balances de ejercicio no resulta necesario someterlos a aprobación de los Sres. Accionistas de la Sociedad.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión siendo las 14:00 horas.

Santiago Cotter

Santiago Daireaux

P. Eugenio Aramburu