Agrofina S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

Mat. 5615

TESTIMONIO. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL SIN REFORMA DE ESTATUTO. (I) ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de Agrofina S.A. (la "Sociedad"). Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio, Santiago Cotter. El Sr. Presidente deja constancia que la presente se celebra en los términos del artículo 12 del Estatuto Social, que posibilita la realización de reuniones de directorio mediante el sistema de videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, e informa que participan mediante videoteleconferencia -con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras- el Sr. Presidente Santiago Cotter, el Sr. Vicepresidente Rosendo Grobocopatel k los síndicos titulares de la Comisión Fiscalizadora, los Dres. Santiago Daireaux y Pedro E. Aramburu. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: I Gambio de domicilio de sede social. El Sr. Presidente manifiesta que resulta operativa y administrativamente conveniente para la Sociedad modificar el domicilio de su sede social al de Suipacha 1111 Piso 18° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, mociona para que se lleve a cabo dicho cambio. Luego de un breve intercambio de opiniones, entre las que se destaca que no resulta necesario realizar una reforma estatutaria para llevar a cabo el cambio de sede social toda vez que el domicilio propuesto se encuentra dentro de la jurisdicción de esta Ciudad, la moción es aprobada por unanimidad. 2) Autorizaciones. El Directorio por unanimidad resuelve autorizar a todos los Directores, a los Dres. Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Juan Agustín Videla, Joaquin Vallejos, Santiago Villegas, Lucio González, al Esc. Joaquin Esteban Urresti, a los Dres. María Gabriela Grigioni, Vanina Veiga, Alicia Codagnone, Pablo Noseda, Estefania Paula Balduzzi, Juan Agustín Negri, Nahuel Pérez de Villarreal, Pablo Vidal Raffo, Tomás Agustín Rago, Natalia Sofía Güttner y/o a las Sritas. Lucía Campos, Alfonsina Sanz Falco, Catalina Cozzani y/o a los que cualquiera de ellos designen, para que, actuando uno cualquiera de ellos, realicen todos los actos y gestiones necesarios para obtener de los organismos de contralor, incluyendo, pero no limitando a la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Inspección General de Justicia, la conformidad e inscripción de la resolución previamente aprobada, con facultades para efectuar publicaciones de avisos y edictos, aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos o privados que se hubieran otorgado, realizar declaraciones juradas y recurrir de las decisiones que recaigan al respecto. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión siendo las 11:30 horas. FIRMADA POR EL SR. COTTER SANTIAGO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Y LOS DRES. DAIREAUX SANTIAGO Y ARAMBURU PEDRO EUGENIO EN SU CALIDAD DE SINDICOS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN EL FOLIO 97, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 7 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 27 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 16272-18.

ACTA DE CERTIFICACION DE EIRMAS

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Buenos Aires, 14 Diciembre 2020. En mi carácter de escribano de de 1 Adscripta al Registro Notarial Nº 501 $\overline{a}$ que obra/n en el CERTIFICO: Que la/s firma 3 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se $\overline{4}$ del LIBRO formaliza simultáneamente por ACTA número 136 5 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s 23 número guyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican: $\overline{7}$ Santiago COTTER, D.N.I. IN 22.991.133, acredita su identidad en los términos 8 del artículo 306 inciso (b) del Código Civil y Comercial de la Nación. Concurre 9 como Presidente de "AGROFINA S.A.", acredita con: a) estatutos sociales del 10 27/12/1978, ante el escribano de la ciudad de San Fernando, Provincia de Bue- $11$ nos Aires, don Alberto F. Madero, al Fº 1308, del Reg. Nº 11 a su cargo, inscripto $12$ en IGJ el 5/05/1980, Nº 1449, Lº 95, Tº A de Estatutos de S A; b) Nueva reforma $13$ de estatutos resuelto por Acta de Asamblea del 7/07/2007, inscripta en IGJ el 14 13/08/2007, Nº 13323, Lº 36 Tº de Sociedades por Acciones; c) Nueva reforma 15 de estatutos resuelto por Acta de Asamblea del 31/10/2007, inscripta en IGJ el 16 19/12/2007, Nº 21588, del Lº 38 Tº de Sociedades por Acciones; d) Nueva re- $17$ forma de estatutos y cambio de la denominación social por la actual resuelto por 18 Acta de Asamblea del 15/03/2011, inscripta el 4/04/2011, Nº 6245, Lº 53 Tº de 19 Sociedades por Acciones; e) Reforma integral de los estatutos según Actas de 20 Asambleas del 4/07/2013 y 18/07/2013, am bas ins criptas en IGJ el 29/11/2013, $21$ Nº 23712, del Lº 66 Tº de Soc por Acci; f) Cambio de la sede social por la actual 22 según Acta de Directorio del 16/12/2013, inscripta en IGJ el 1/08/2014, Nº 14199, 23 Lº 70, Tº de Socie dades por Acciones; g) Aumento de Capital y reforma de es-24 tatuto resuelto por acta de Asamblea del 24/06/2014, inscripta en IGJ el 25

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12/03/2015, nº 3907, del Lº 73, Tº de Sociedades por Acciones; h) Reforma del ar-26 tículo 12 del estatuto resuelto por Asamblea del 25/04/2016, protocolizada el $|{27}$ 29/04/2016 ante el escribano Joaquín E. Urresti al Fº 3048, del registro 501 a su $|{28}$ cargo, inscripta en IGJ el 16/01/2017, nº 1281, Lº 82, Tº de Sociedades por Ac- $|{29}$ ciones; i) Reforma parcial de estatutos según Acta de Asamblea del 28/12/2016, ₃₀ protocolizado el 5/1/2017, pasada ante el escribano Joaquín E. Urresti al folio 78 ${31}$ del registro 501 a su cargo, inscripta el 23/3/2018, nº 5302, Lº 88, Tº de Socieda- $|{32}$ des por Acciones; j) Acta de Asamblea del 3/7/2018 de aumento de capital, en IGJ 33 el 4/4/2019, nº 6398 Lº 94, Tº de Soc por Acc; i) Reforma parcial de estatuto re- $|{34}$ suelto por Acta de Asamblea del 11/1/2019 inscripta en IGJ el 24/1/2019, nº 1700, 35 del Lº 93 Tº de Sociedades por Acciones; y k) Acta de Asamblea General Ordinaria 36 y Extraordinaria de fecha 29/10/2019, de designación de autoridades y distribución 37%. 151121202 de cargos, inscripta en IGJ 17/12/2019 bajo el n 25323 Lº 98 Tº de Sociedades por sa en T0200889560 Acciones. Los documentos relacionados en sus originales tengo a la vista surgiendo de los mismos las facultades suficientes para este acto, asegurando el 40 compareciente la plena vigencia de la representación invocada. Dejo constancia 41 que la transcripción es copia fiel del Acta de Directorio del 04/12/2020 que obra a 42 Foja 97 del Libro de Directorio Nº 7, Rubricado el 27/3/2018 bajo el nº 16272-18 de 43 la sociedad AGROFINA S:A. Conste.-44 45 46

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Inspección General de Justicia

2021-Año Homenaje Premio Nobel de Medicina Dr.Cesar Milstein

Número Correlativo I.G.J.: SOC. ANONIMA Razón Social : ÀGROFINA

antes):

$C.C.: 1$

Número de Trámite: 9231092

C.Trám. Descripción

00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s

y/o instrumentos privados: 04/12/2020-

'0905454*

Inscripto Registro / bajo $en$ este $\mathbf{el}$ numero: del libro: 103 , tomo: SOCIEDADES POR ACCIONES de:

$^{2}$ 09 de Junio de 2021 Buenos Aires,

8515

Hoja: 1

SILVIA M. BURGOS UEPA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA