Agrofina S.A. — Board/Management Information 2019

Jan 30, 2019

TESTIMONIO. MODIFICACION DE ESTATUTO.

(I) ACTA DE DIRECTORIO. - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 8:30 horas, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de esta Ciudad, el Directorio de Agrofina S.A. (la "Sociedad"). Preside la reunión el Sr. Presidente, Gustavo Fabián Grobocdpatel. El Sr. Presidente deja constancia que se encuentra presente el Dr. Santiago Daireaux en su darácter de síndico titular de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, está presente en la reunion el Sr. Director Santiago Cotter. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum $\dot{\tilde{s}}$ ufi $\ddot{\tilde{c}}$ jente para celebrar esta reunión, da comienzo a la misma para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Convocatoriá a Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Luego de un breve intercambio de ideas, los miembros del Directorio resuelven por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de enero de 2019, a las 12:00 horas, en la sede social sita en Av. Corrientes 123, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1°-Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2º.- Reforma del Artículo 17 del statuto social; 3.- Autorizaciones. El Señor Presidente manifiesta que los accionistas de la Sociedad م0 D tieron su asistencia a la asamblea y que existe consenso para la aprobación de los temas a o por el cual mociona que se omita la publicación de la convocatoria conforme lo prevé el art. 5 de la Ley General de Sociedades. La moción se aprueba por unanimidad. No existiendo otros atar, se cierra el acto siendo las 9 horas. Siguen firmas. ES COPIA FIEL; (II) ACTA DE MBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de enero de 2019, y siendo las 12:00 horas, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en la sede social sita en Av. Corrientes 123, Piso 8°, los accionistas de Agrofina S.A. (la "Sociedad"), cuya nómina consta en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2 al folio

1. Preside la asamblea el Presidente del Directorio, Sr. Gustavo Fabián Grobocopatel y se deja constancia que se encuentran presentes los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Santiago Daireaux, Pedro R. Aramburu y Alejandro J. González Escudero y los señores directores titulares Carlos J. García y Santiago Cotter. El Presidente informa que se hallan presentes por representación accionistas titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad, lo cual le à a la asamblea el carácter de unánime. A continuación, el Sr. Presidente declara abierta la asamblea a consideración los puntos del Orden del Día. 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta Por unanimidad se resuelve que el acta sea firmada por todos los accionistas presentes; 2) Reformà del Artículo 17 del estatuto social. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que resulta necesario y conveniente reformar parcialmente la redacción del artículo 17 del Estatuto Social a fin de modificar la fecha de cierre de ejercicio social, con el objetivo de lograr un mejor orden administrativo al igualarla con la fecha de cierre de ejercicio de las otras sociedades del mismo grupo económico que integra la Sociedad. En ese sentido, se deja constancia que la única modificación efectuada al Artículo 17 por la presente Asamblea consistirá en modificar la fecha indicada en el mismo. El resto del texto del artículo 17 permanecerá inalterado con relación al aprobado por la Asamblea del 18 de junio de 2013. Puesta la moción a votación, por unanimidad se resuelve aprobar el siguiente texto para el Artículo 17: "Artículo 17. Ejercicio Social: El ejercicio social terminará el treinta de junio de cada año"; 3) Autorizaciones. Para finalizar, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos autorizar a todos los Directores, a los Dres. Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Tomás D'Odorico, Pablo Ignacio Godoy y/o Gonzalo Conde, al Esc. Joaquin Esteban Urresti, a los Dres. Vanina Veiga, Alicia Codagnone, Pablo Noseda, Estefania Paula Balduzzi, Juan Agustín Negri, María Lourdes Arias, Catalina Mones Ruiz, y Macarena Hernandez y/o a los Sritas. María Laura Ceretti, Josefina Oñate Muñoz, Trinidad Olivera Demarchi, Azul Juarez Pereyra y/o Lucía Campos, y/o a los que cualquiera de ellos designen, para que en los términos del Art. 35 de la Resolución General IGJ 7/2015, actuando uno cualquiera de ellos, realicen todos los actos y gestiones necesarios para obtener de los organismos de contralor la conformidad e inscripción de las resoluciones previamente aprobadas, con facultades para efectuar publicaciones de avisos y edictos, aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos que se hubieran otorgado y recurrir de las decisiones que recaigan al respecto. Sin más asuntos que tratar, finaliza la

presente reunión siendo las 12:20 horas. Siguen firmas. ES COPIA FIEL; (III) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2019. – Número de Orden – Fecha – Año 2019 – $\widetilde{D}$ la – Mes – Accionista (Nombre y Apellido completo. Documento de identidad. Domicilio) – Representante (Nombre y Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio) - Cantidad de acciones o certificados - Número de los Certificados, Acciones o Certificados - Capital - Cantidad de votos - Firmas. - $1 - 7 - 1$ - Grupo Los Grobo S.A., RPC 5108 L. 20 de S.A. 16/04/2003. Av. Corrientes 123 Piso 8° CABA - Estefanía P. Balduzzi. DNI 34.375.000. Suipacha 1111 Piso 18° C.A.B.A. -7.775. $\phi$ 00 - 1 - 7.775.000 - 7.775.000 - Sigue firma - 2 - 7 - 1 - Los Grobo Agropecuaria S.A., RPC 3395, L. 95, T. "A^p de S.A. 4/9/1980. Av. Corrientes 123 Piso 8° C.A.B.A. – Estefanía P. Balduzzi. DNI 34.375.000. Suipacha 1111 Piso 18° C.A.B.A. - 339.605.000 - 2 - 339.605.000 - 339.605.000 - Sigue $-7/1$ – Grupo Los Grobo Holdings LLC (Antes Grupo Los Grobo LLC), RPC 757, L. 58, T. firma – 3∖ "B" de S. Ext. 6/6/2008 Suipacha 11 NPiso 18° C.A.B.A. - Estefanía P. Balduzzi. DNI 34.375.000. Suipach $\cancel{1111}$ Piso 18° CABA - 45.354.000 - 3 - 45.354.000 - 45.354.000 - Sigue firma - 4 - 7 - 1-Agrofina Holding LLC, RPC 1138, L. 61, T "B" de S. Ext. 16/8/2018 Suipacha 1111 Piso 18° C.A.B.A. -Estefania P. Balduzzi. DNI 34.375.000. Suipacha 1111 Piso 18° C.A.B.A. - 255.840.000 -- 500.000.000 $-4 - 5 - 255.840.000, 500.000.000 - 255.840.000, 500.000.000 -$ Sigue firma $-1.148.574.000 1.148.574.000 - 1.148.574.000 -$ Se cierra el presente depósito de acciones con la comunicación de asistencia de 1.148.574.000 acciones que representan el 100% del capital social y derechos de votos de la sociedad. – Buenos Aires, 7 de enero de 2019. – Sigue firma. – En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de enero de 2019, siendo las 12:20 horas se cierra el presente depósito de acciones y registro de asistencia a asamblea con el registro de 1.148.574.000 acciones que representan el 100% del capital social. Se deja constancia que a la asamblea concurrieron cuatro accionistas por representación, haciendo un total de 1.148.574.000 acciones, con derecho a 1.148.574.000 votos. - Siguen firmas. ES

OUL L ٨N

COPIA FIEL.

FIRMA CERTIFICADA EN EL SELLO

MARIA MO MAT ESCRIBANT

$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L})) = \mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L})) = \mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L})) = \mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L})) = \mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))$

$\label{eq:1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu_{\rm{max}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)$

ARICULAR RESERVANCE

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu_{\rm{max}}^{2}d\mu_{\rm{max}}^{2}$

xτ

015194750 F

49

50

26 Cambio de la sede social por la actual resuelto por Acta de Directorio de fecha 16/12/2013, 27 inscripta en la IGJ el 1/08/2014, bajo el Nº 14199, del Lº 70, tomo de Sociedades por Ac-28 ciones; g) Aumento de Capital y reforma de estatuto resuelto por acta de Asamblea de 29 fecha 24/06/2014, inscripta en la IGJ el 12/03/2015, bajo el nº 3907, del Lº 73, tomo de 30 Sociedades por Acciones; h) Reforma del artículo 12 del estatuto resuelto por Asamblea 31 de fecha 25/04/ 2016, protocolizada por escritura de fecha 29/04/2016 pasada ante mí al 32 Fº 3048, de este registro, inscripta en IGJ el 16/01/2017, bajo el nº 1281, Lº 82, tomo de 33 Sociedades por Acciones; i) Elección de autoridades y distribución de cargos resuelto por $34\,$ Acta de Asamblea de fecha 28/12/2016, protocolizado por escritura de fecha 5/1/2017, 35 pasada ante mí al folio 86 de este registro, inscripta en la IGJ el 16/2/2017, bajo el nº 36 3275, del Libro 82, tomo de Sociedades por Acciones y j) Reforma parcial de estatutos re-37 suelto por Acta de Asambiea del 28/12/2016. Los documentos relacionados en sus origi-38 nales tengo a la vista surgiendo de los mismos las facultades suficientes para este acto. El 39 compareciente manifiesta la plena vigencia de la presentación invocada. Dejo constancia 40 que el Acta de Asasmblea General Ordinaria del 11/01/2019, la cual se encuentra trans-41 cripta a fojas 8, del Libro nº 3, rubrica nº 74538-16, el 07/11/2016; Acta de Directorio del 42 18/12/2018, obrante a fojas 230 del Libro nº 6, rubrica nº 65617-14 del 06/10/2014; Dep. 43 de Acciones y Reg. Asist. a Asamblea del 11/01/2019, obrante a follo 32 del Libro nº 2 44 rubrica nº 69525-11 del 27/09/2011. Conste.-45 MARIA MO 46 Bs As. foja en ESCRIBANA Certificado 47 Omstel 48

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W)

Dejo constancia que la presente certificacion corresponde al Acta de Asasmblea General Ordinaria del 11/01/2019, la cual se encuentra transcripta a fojas 8, del Libro nº 3, rubrica nº 74538-16, el 07/11/2016; Acta de Directorio del 18/12/2018, obrante a fojas 230 del Libro nº 6, rubrica nº 65617-14 del 06/10/2014; Dep. de Acciones y Reg. Asist. a Asamblea del 11/01/2019, obrante a folio 32 del Libro nº 2 rubrica nº 69525-11 del 27/09/2011. Cons $te. -$

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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Inspección General de Justicia
2019 - Año de la Exportación

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 212929 CUIT. SOC. ANONIMA Razón Social: AGROFINA antes): 7982853 Número de Trámite: ∖ C.Trám. Descripción 04370 MODIFICACION DE ESTATUTC G Escritura/s - 11/01/2019y/o instrumentos privados: Inscripto Registro $en$ este bajo $el$ numero: 1700 del libro: 93 , tomo: $\frac{1}{2}$ de: SOCIEDADES POR ACCIONES $C.C.: 1$ Buenos Aires, 24 de Enero de 2019 Smrown HERRICH CONTROLLING SILVIA M. BURGOS
SILVIA M. BURGOS
DEPARTAMENTO REGISTRAL (Lu *0841980*