Agrofina S.A. — Board/Management Information 2018

Mar 26, 2018

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2018, siendo las 8:30 horas, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de esta Ciudad, el directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr. Gustavo Fabián Grobocopatel, en su carácter de Presidente del Directorio, quien deja constancia que se encuentran presentes los Dres. Santiago Daireaux y Alejandro J. Gonzalez Escudero en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, que la presente se celebra en los términos del art.12 in fine del Estatuto Social, que posibilita la realización de reuniones de directorio mediante el sistema de videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, e informa que participa mediante videoconferencia -con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras- de la presente reunión el Sr. Director Gustavo Fabián Grobocopatel y está presente en la sede social el Sr. Director Santiago Cotter. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente punto del Orden del Día:

1. Tratamiento de la renuncia presentada por el Dr. Fernando Saúl Zoppi a su cargo de síndico titular de la Comisión Fiscalizadora. Designación de su reemplazante. El Sr. Presidente manifiesta que la Sociedad ha recibido la renuncia del Dr. Fernando Saúl Zoppi a su cargo de síndico titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, y asimismo, a los honorarios que pudiera corresponderle por el desempeño de su cargo, con efectos a partir del día de la fecha. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve: (i) aceptar la renuncia presentada por el Dr. Fernando Saúl Zoppi, atento que la misma no resulta dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal funcionamiento de la Sociedad; (ii) designar en su reemplazo interinamente al Dr. Pedro Eugenio Aramburu, quien fuera designado síndico suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de fecha 28 de diciembre de 2016; (iii) proponer a consideración de la próxima Asamblea General Ordinaria la designación del reemplazante definitivo del síndico saliente; y (iv) agradecer al Dr. Zoppi la colaboración prestada hasta la fecha.

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 9:00 horas.

FIRMADA POR EL SR. COTTER SANTIAGO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR TITULAR; Y DAIREAUX SANTIAGO, ARAMBURU PEDRO EUGENIO Y GONZALEZ ESCUDERO ALEJANDRO J. EN SU CALIDAD DE MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN EL FOLIO 215, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 6 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 65617-14