Agrofina S.A. — Board/Management Information 2017

Mar 29, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2017, siendo las 9:00 horas, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8°, el Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio, Gustavo Fabián Grobocopatel. El Sr. Presidente deja constancia que se encuentran presentes los Dres. Santiago Daireaux y Fernando Zoppi en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, que la presente se celebra en los términos del art.12 in fine del Estatuto Social, que posibilita la realización de reuniones de directorio mediante el sistema de videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, e informa que participa mediante videoteleconferencia -con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras- de la presente reunión el director titular Gustavo Fabián Grobocopatel, y está presente en la sede social el director titular Carlos José García. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, da comienzo a la misma, la cual tiene por objeto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de abril de 2017 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, que se llevará a cabo en la sede social, sita en Av. Corrientes 123 Piso 8° de esta Ciudad, con el siguiente orden del día: 1°.- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º.- Consideración de la Memoria y documentos contables previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2016 y cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3°.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 4°.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016 y cerrado el 31 de diciembre de 2016; 5°.- Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio de comisiones especiales y tareas técnico-administrativas y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el ejercicio; 6º.- Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017; 7.- Renovación y ratificación de aquellas facultades necesarias para hacer efectiva la colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables por hasta U$S 60.000.000, delegadas en el Directorio y/o subdelegadas en uno o más integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme la normativa vigente aplicable. Puesta a votación, la moción se aprueba por unanimidad. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 9.30 horas.

FIRMADA POR CARLOS JOSÉ GARCIA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR TITULAR; Y LOS DRES. FERNANDO SAUL ZOPPI Y SANTIAGO DAIREAUX EN SU CALIDAD DE MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN FOLIO 153, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 6 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 65617-14