Agrofina S.A. — Board/Management Information 2015

Jul 31, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de junio de 2015 y siendo las 9:00 horas, se reúne en la sede social, sita en Avenida Corrientes 123, 8º piso de esta Ciudad, el Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad”). Se encuentran presentes los Dres. Alfredo José Fratini y Alejandro J. Gonzalez Escudero en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el presidente del Directorio, Sr. Gustavo Fabián Grobocopatel. El Sr. Presidente deja constancia que la presente se celebra en los términos del art. 12 in fine del Estatuto Social, que posibilita la realización de reuniones de directorio mediante el sistema de videoconferencia y/o por otro medio de transmisión simultánea de sonidos, imágenes o palabras. El Sr. Presidente deja constancia que participa telefónicamente de la presente reunión la directora titular Gabriela Ivone Grobocopatel, y están presentes los directores titulares Gustavo Fabián Grobocopatel y Andrea Mariela Grobocopatel. En consecuencia se deja constancia que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión y declara abierto el acto a fin de considerar los siguientes puntos del orden día: 1.- Designación de Responsables de Relaciones con el Mercado. En uso de la palabra el señor Presidente manifiesta que conforme lo previsto por el art. 99 inc. a) de la Ley N° 26.831 resulta necesario designar a los Responsables de Relaciones con el Mercado, titular y suplente. A tales efectos mociona para que los Sres. Juan Manuel Ramos y Maria Paula Stefoni sean designados Responsables de Relaciones con el Mercado, titular y suplente, respectivamente; y 2.- Otorgar un poder general judicial a favor de los Dres. Carlos Alberto Gatica, DNI. n° 11.192.176, Marcelo Gustavo Chasseing DNI. n° 14.409.202, Horacio Juan Beltramo, DNI. n° 12.619.664, Luis Eduardo Monferrán, DNI. nº 28.116.292, Nicolás Javier ISAÍA, DNI. nº 28.652.540, Leandro Raúl Ponzio, DNI. nº 30.721.396, María Eugenia Álvarez, DNI n° 31.057.026, Agustín Fiorito, DNI 32.680.745, Julieta Beninato, DNI 35.157.393, para que, actuando conjunta y/o separada e indistintamente en nombre y representación de Agrofina S.A. entiendan e intervengan en todos y cada uno de los juicios, pleitos, causas y asuntos judiciales y/o administrativos y/o civiles que la Sociedad tenga pendientes en la actualidad o se le ofrezcan en el futuro, ya sea parte legítima por cualquier causa, razón o título, o tenga participación bajo cualquier carácter, ejercitando al efecto ante los Tribunales del país todas las actuaciones jurídico procesales que sean pertinentes, ya sea como actora, demandada o en otro carácter, en cualquier fuero o jurisdicción que ante las distintas autoridades judiciales y/o administrativas y/o civiles la Sociedad tenga pendiente en la actualidad o se le ofrezcan de la Nación, de las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las Municipalidades. Para todo lo expuesto e incidentes que se suscitaren, les confiere este mandato y los autoriza para que en defensa de sus derechos e intereses puedan peticionar y/o desistir de todo trámite y gestión, facultándolos al efecto para que se presenten ante las autoridades administrativas de la Nación, de las Provincias y/o de las Municipalidades y ante quienes tuvieren que concurrir en nombre de la Sociedad. A tales fines, podrán iniciar o contestar demanda, absolver posiciones en representación de la Sociedad, formular y contestar intimaciones judiciales y/o extrajudiciales, sea por cartas documento, actas notariales, escrituras públicas y privadas, telegramas, cédulas y cualquier otro medio, responder en igual sentido las que le sean remitidas o formuladas a la Sociedad, presentar escritos, títulos y documentos probatorios de toda índole, intervenir en todas las incidencias que se suscitaren, prorrogar y declinar jurisdicciones, cuestionar competencia, efectuar recusaciones, solicitar excusaciones, prestar y requerir todo tipo de informaciones y cualquier medio de prueba admitida en derecho, manifestar conformidades y disconformidades, interponer todos los recursos legales que correspondan y desistir de los mismos, constituir domicilios especiales, asistir a juicios verbales y a cuanto examen pericial fuese menester, impugnar y/u observar pericias, solicitar embargos preventivos y definitivos y/o cualquier otra medida cautelar, poner e interponer prescripciones, solicitar expedientes, revisarlos, solicitar reconocimientos de firma, cotejos de letras, inspección de libros y comparendos, confirmar y registrar instrumentos públicos relativos a actos jurídicos y contratos que son motivo de presentación en juicios y hayan sido aprobados u homologados; pedir rendición de cuentas y rendir las que correspondan, alegar y probar respecto a la idoneidad de los testigos, argüir de falsedad, someter las cuestiones a juicio de árbitros, componedores, transigir, asistir a audiencias de mediación y/o conciliación judiciales y/o extrajudiciales, hacer, aceptar o impugnar consignaciones y obligaciones, solicitar la quiebra del deudor y verificar el crédito en un eventual proceso universal y practicar en fin, cuantos más actos, gestiones y/o diligencias sean necesarias y conduzcan al mejor desempeño de este mandato que la Sociedad le confiere. Para todo lo expuesto, la otorgante lo faculta ampliamente, pues es voluntad de la Sociedad que el poder sirva para que la representen ante instituciones mencionadas, como si operara personalmente el otorgante. Luego de algunas deliberaciones, por unanimidad se RESUELVE: A) Designar a los Sres. Juan Manuel Ramos y Maria Paula Stefoni como Responsables de Relaciones con el Mercado, titular y suplente respectivamente; y B) Autorizar el otorgamiento del poder general judicial a los profesionales y con los alcances definidos precedentemente en el punto 2). Asimismo, autorizar al Sr. Gustavo Fabián Grobocopatel y/o la Sra. Andrea Mariela Grobocopatel en su carácter de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad respectivamente, en forma individual e indistinta, a suscribir la documentación necesaria para instrumentar las operaciones autorizadas. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 9:30 horas de la fecha designada al inicio, se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por todos los Señores Directores, quienes firman de conformidad, juntamente con los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes.

FIRMADA POR GROBOCOPATEL GUSTAVO FABIÁN Y GROBOCOPATEL ANDREA MARIELA, EN SU CALIDAD DE DIRECTORES TITULARES; Y EL DR. FRATINI ALFREDO JOSE Y EL CDOR. GONZALEZ ESCUDERO ALEJANDRO JUSTO, EN SU CALIDAD DE MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN FOLIOS 28 Y 29, DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 6 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 6 DE OCTUBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 65617-14