Agrofina S.A. — AGM Information 2022

Apr 4, 2022

		$\overline{C}$ ION
		FOLIO
del de	de 20		14
CANTIDAD DE ACCIONES "WHEROS DE LOS CERTIFICADOS
O CERTERADOS DA CONES O CERTIFICADOS	CANTIDAD CAPITAL
	DE VOTOS	FIRMAS
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VENERY
A. $\frac{2\mu}{\epsilon}$ $\frac{2\pi}{\lambda}$ $\frac{m}{\lambda}$ $\frac{m}{\lambda}$ $\frac{m}{\lambda}$
INSPECTON GENERAL REJUSTICIA
DECRETO N° 754/95		COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LACIUDAD DE BUENOS AIRES L 001836931
LEY $N_f^{\dagger}$ 23412			idimin j
	Rúbrica N°:	69525-11
Pertenece a AGROFINA S.A.
Domicilio 7 V . GONZALEZ 4977
Libro: EFOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASIS- TENCIA A ASAMBLÉAS		Mumero de
Consta $\det^{\Diamond Q \overline{Q} \overline{\varphi}}$ folios		Eibros z
Observaciones:El présente libro se transfiere de la sociedad
IPESA S.A. SOCIEDAD ANONIMA rubricado con el otmero 033967-08 de fecha 06/05/2008
			Concemptor
			000
é francese procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado 626
Dara actuar en el Registro Notarial Nro. STAN		de la Ciudad de Buenos Aires.
Children B			MATT itometr
47 Septiembre Buenos Aires del:	STELLA MARISTORINA de $2011$		MARM

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$\frac{1}{5655}$ Mai Escribar

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				ASAMBLEA GENERAL ONSINARY
Número de Orden		Año 2oz1 डु	ACCIONISTA Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio	REPRESENTANTE Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio
			GRIPO POR CEOGO EO $22 10 $ PDC 5108 L 20 DE SQ 16/04/2003 Suleacher 1144, Piso 10°, CAGO	FERNANDO LAURA GARLIO DV1 36607808
	2 L		US GROGO AGROPECORAIO S.A. $10$ epc 3395, L95, T"a" DE SA 408/1980	SUIDACHA 1111, PISO 18, CABA FERMANDA LAURA GARCIO DM SEGOSPOS
3	22		Suipacha 1111, Piso 18°, CABA GROPO UOS GROSO HOLDINGS LLP 10/ RIC 757, L 58, T 'B' RE EST. EXT 6/06/2008 and 36682900	SEREACHA IIII, Pisc 10, CAGA FEINGNESS UNILA GARCIO
ĻP.	$\mathfrak u$	jk.	Suitacula 1914, liso 18°, caga AGPOFINA HOLDING LLC RPC M38, LB1, T"b" DE EST. EXT. 1668 2008 DUL 3660786	SOTACHA III, PISO 18, CARD FRENANCE LOOKA GARCIA
			SVIEGORD 1111, Piso 18, CARD	SURSERIA ULL, TISO 18, CLEA
			de assencia de 4.563.381.753 adrenes fece repuseitour le	Eu la crivelade autorisme as bushos aires; a vos 22 dias del nues
			Obrah & a 4563, 3P1 753 yotos.
				On the cridged automove as funts Abes, a los 28 acos de ques Ciene el présente appôsite de parisone y répetite de sistemente

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					de 12º de ocupre de 2021			38
	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS		ACCIONES O CERTIFICADOS	NUMEROS DE LOS CERTIFICADOS	CAPITAL.	CANTIDAD DE VOTOS	FIRMAS
	31 044 529		4		31044528	310445K
	1855 887083		$\overline{\mathcal{L}}$		1355897082	1355992083
	18002421		$\overline{\mathbf{3}}$		181092421	13082420
	2995259720		Ч		298525770	29253720
	4563381753				lus63&1753 45G33&7553
					de ceturo de 2011 de ciente el presente résimo 100% are depted social 4 motos de la Gooda
					Quevos Aires, 22 De cordore vel 2021
					Guilleutho quinton		$G$ Ans $A$ $\otimes$ $G$ MER
					or octube be 2029, afende los 10 horas, el e goauble for of water de 4563,381753
					on deveded a user. Se alfa contrancie site a have de du total de la 563.391 733 accionds ou
	Bs. As. 14/01 Celtificado	$\bigtriangleup!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\$			Couchos AMES, 20 DE OCTURE DEL 2021
	Nº TO212/32506 Conste
MELLOA A. CASAS Mat. 565					GULLEEKO QUMOA		Savolako correa

$\bar{\mathcal{S}}$

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

A los 28 días del mes de octubre de 2021, siendo las 10:04 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea"), en primera convocatoria, los Señores Accionistas de Agrofina S.A. (la "Sociedad") que figuran registrados en el Folio No. 38 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2 de la Sociedad. Preside la reunión el Sr. Presidente, Santiago Cotter, y manifiesta estar conectado desde su domicilio sito en la Av. Alvear 1851, Piso 7 "A" de la Ciudad de Buenos Aires a través de la plataforma "Microsoft Teams ®". El Sr. Presidente manifiesta que resulta pertinente celebrar la presente Asamblea a través del mecanismo habilitado por la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), mediante la Resolución General N° 830/2020, a modo de reglamentación y resguardo de las medidas sanitarias de orden público en vigor, y en tutela del público inversor. Declarando abierta la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Agrofina S.A., informa que cuenta con la asistencia de la Secretaría constituida a efectos de facilitar el desarrollo de la presente reunión y le cede la palabra al Sr. Lucas Divito en su carácter de Secretario, quien manifiesta estar conectado desde el domicilio sito en Ruta Nac. Nº 5 Km. 309 de la ciudad de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, a través de la plataforma "Microsoft Teams ®" (la "Secretaría"). Acto seguido, continúa con el uso de la palabra la Secretaría, quien manifiesta que la reunión se realiza a distancia mediante la plataforma "Microsoft Teams ®", que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto, y del Director, Síndico, colaboradores de la Sociedad y apoderados de los accionistas de la Sociedad presentes, en virtud de (i) las "Medidas Generales de Prevención" establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 678/2021 vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional (las "Medidas de Prevención"); y (ii) lo establecido por la Resolución General Nº 830/2020 de la CNV ("RG CNV 830"), que permite la celebración de Asambleas a distancia, aun cuando dicho extremo no se encuentre contemplado en el estatuto social, durante la vigencia de las Medidas de Prevención. Asimismo, la Secretaría deja constancia de que: (i) la presente reunión está siendo grabada en soporte digital y su copia digital se conservará por el término de cinco (5) años, encontrándose a disposición de cualquier Accionista que la solicite, y que será transcripta en el Libro de actas de Asambleas de la Sociedad y firmada por los accionistas conforme se resuelva en el segundo punto del Orden del Día, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la mísma, el carácter en que participaron en el acto, el lugar donde se encontraban, y los mecanismos técnicos utilizados; (ii) los Accionistas que se han registrado en el plazo legal, han recibido instructivos y la documentación necesaria para participar de la presente Asamblea mediante el sistema descripto; y (iii) participan representados por sus apoderados la totalidad de los Accionistas de la Sociedad, encontrándose presentes 4 accionistas, de los cuales la totalidad concurre "por representación"; todos ellos debidamente registrados para asistir a la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime. Luego, en cumplimiento de lo establecido por la RG CNV 830, la Secretaría solicita a cada uno de los representantes de los Accionistas participantes que acrediten su identidad, el carácter por el que actúan, el lugar desde donde se conectan y el sistema que utilizan para su conexión. A dichos fines, el Sr. Lucas Divito nombra a cada uno de ellos, y cada uno informa los datos consignados. A continuación, se deja asentado en un cuadro la totalidad de los datos brindados por cada uno de los Accionistas, señalando que, en todos los casos, la apoderada ha señalado que el sistema que utiliza es Microsoft Teams®:

Accionista	Apoderado/Carácter	Lugar de Conexión
Agrofina Holding L.L.C.	Fernanda L. Garcia	Suipacha 1111, CABA
Los Grobo Agropecuaria S.A.	Fernanda L. Garcia	Suipacha 1111, CABA
Grupo Los Grobo Holdings L.L.P Fernanda L. Garcia		Suipacha 1111, CABA
Grupo Los Grobo S.A.	Fernanda L. Garcia	Suipacha 1111, CABA

Asimismo, se deja constancia de que el Sr. Guillermo Eduardo Quiñoa participa de la presente reunión en su carácter de Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora desde el domicilio sito en José C. Paz 961 de la localidad de Acassuso, Provincia de Buenos Aires, a través de la plataforma "Microsoft Teams ®", quien velará por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia a los recaudos previstos por la RG CNV 830 y el Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación. Se deja constancia de la ausencia de los Señores Directores Titulares Alejandro Sorgentini y Rosendo Grobocopatel, y de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Sres. Pedro Eugenio Aramburu y Santiago Daireaux, inasistencias que fueran debidamente justificadas a la Sociedad por los mencionados, con la antelación necesaria mediante la correspondiente notificación de rigor. Se deja constancia de que no participa representante alguno de la CNV y/o de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA"). El Sr. Presidente manifiesta que, no habiendo objeciones para la constitución del acto, y previa constatación de existencia de quórum suficiente para sesionar, se declara debidamente constituida la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en forma "unánime", en los términos de lo dispuesto por el artículo 237 "in fine" de la Ley General de Sociedades N°19.550 y sus modificatorias (la "LGS"). Encontrándose reunidas todas las condiciones requeridas.

pone a consideración de la Asamblea los siguientes puntos del Orden del Día, para lo cual solicita a la Secretaría que pase a dar lectura del primero de dichos puntos.

1º) Consideración de la celebración a distancia de la presente Asamblea en los términos de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020, en caso de corresponder. Pide la palabra la representante del accionista Grupo Los Grobo Holdings L.L.P., quien mociona para que la presente Asamblea sea celebrada a distancia de conformidad con lo establecido por la RG CNV 830 y el Art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, a través de la plataforma "Microsoft Teams ®" la cual garantiza la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. A su vez, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la RG CNV 830, se informa que se guardará una copia de respaldo en soporte digital a disposición de todos los accionistas, y que la reunión se transcribirá al Libro de Actas de Asamblea correspondiente. Todo ello de acuerdo con los términos informados por la Secretaría. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos se resuelve aprobar la moción formulada.

2°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Pide la palabra la representante del accionista Agrofina Holding L.L.C., quien mociona para que la totalidad de los accionistas participantes por representación, procedan a aprobar y firmar el acta de la presente Asamblea, debiendo suscribir el acta que será transcripta en el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos se resuelve aprobar la moción formulada.

$(...)$

$\label{eq:3} \begin{array}{ll} \displaystyle \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \ \displaystyle \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} \log \frac{$

10°) Reforma de los artículos 9° y 16° del estatuto social. Eliminación del artículo 13° del estatuto social. Re-enumeración de ciertos artículos del estatuto social. Toma la palabra la representante del accionista Grupo Los Grobo S.A. y manifiesta que resulta conveniente reformar los artículos 9° y 16° del estatuto social. En el primer caso, a efectos de que el mismo se adecue a las previsiones legales y reglamentarias vigentes en materia de garantías que los Directores deben constituir a favor de la Sociedad; y en el segundo, a efectos de que los accionistas de la Sociedad cuenten con un mecanismo moderno y seguro de reunión, aprovechando los recursos tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad y dada la experiencia positiva que la Sociedad ha tenido con las asambleas a distancia celebradas bajo la Res. 830/20 dictada por la Comisión Nacional de Valores en el marco de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, de forma tal que se garantice el normal funcionamiento del órgano de gobierno de la Sociedad en todo momento. Puesta la moción a votación, por unanimidad se resuelve reformar los artículos 9° y 16° del estatuto social, los cuales quedarán redactados como sigue:

"Artículo 9. Garantía: En garantía de sus funciones, cada director titular constituirá a favor de la Sociedad una garantía por un valor no inferior a la suma que establezcan las normas y disposiciones legales vigentes, debiendo constituirse dicha garantía en las condiciones y en las formas previstas por el ordenamiento legal y reglamentario aplicable, debiendo mantener su exigibilidad hasta por un plazo mínimo de tres (3) años desde el cese del respectivo director en el desempeño de sus funciones. Los directores suplentes estarán obligados a constituir idéntica garantía a partir de que asuman el cargo, en reemplazo de titulares cesantes. El costo de la garantía deberá ser soportado por cada director, y en ningún caso procederá constituir la garantía mediante fondos provenientes de la caja social."

"Artículo 16. Convocatoria. Celebración de asambleas a distancia. Las asambleas serán convocadas conforme con lo previsto en la Ley de Sociedades, estableciéndose que se podrán convocar simultáneamente las asambleas en primera y segunda convocatoria. Las asambleas podrán celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Las asambleas, sean estas ordinarias o extraordinarias, podrán celebrarse a distancia con los participantes comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. En estos casos, la Comisión Fiscalizadora o los síndicos, según corresponda, dejarán constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas y las actas serán suscriptas por quien ejerza la Presidencia de la Sociedad, los socios designados a tal efecto y por un representante de la Comisión Fiscalizadora o los síndicos, según corresponda."

Asimismo, continúa con el uso de la palabra la representante del accionista Grupo Los Grobo S.A. y mociona se elimine el Artículo 13° del estatuto social en su redacción actual, reenumerándose los artículos que a continuación de dicho artículo conforman el estatuto social. Luego de un breve intercambio de opiniones, donde se expresa que resulta conveniente eliminar el actual artículo 13° en virtud de que el mismo ha perdido vigencia toda vez que ninguna de las sociedades controladas o vinculadas a la Sociedad cuentan con "Cuestiones Restringidas" en sus estatutos sociales, se resuelve por unanimidad eliminar la redacción actual del artículo 13° y reenumerar los artículos que a continuación de dicho artículo conforman el estatuto social como a continuación se indica:

"TÍTULO QUINTO. FISCALIZACIÓN. Artículo 13. Comisión Fiscalizadora: La fiscalización de la Sociedad está a cargo de una comisión fiscalizadora compuesta por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, quienes tendrán mandato por tres ejercicios sociales y podrán ser reelegidos

indefinidamente. El mandato de los miembros de la comisión fiscalizadora se entenderá prorrogado, aún cuando haya vencido el plazo por el cual fueron elegidos, hasta que sean designados sus sucesores por la asamblea y los mismos hayan tomado posesión de sus cargos. En su primera reunión luego de su designación, los miembros de la comisión fiscalizadora designarán a un presidente de entre los mismos. La asamblea fijará la remuneración de la comisión fiscalizadora. La comisión fiscalizadora tiene las facultades y deberes que le asigna a los síndicos la Ley de Sociedades, y se reunirá con la periodicidad que exija el cumplimiento de sus funciones y como mínimo una vez cada tres meses. La comisión fiscalizadora funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría absoluta de los votos presentes."

"TÍTULO SEXTO. ASAMBLEAS. Artículo 14. Quórum y Mayorías: Las asambleas ordinarias y/o extraordinarias serán convocadas en los casos previstos por la Ley de Sociedades, y regirá con respecto a las mismas el quórum y las mayorías de votos determinados por los artículos 243 y 244 de la Ley de Sociedades, dependiendo del tipo de asamblea y del orden del día a considerar."

"Artículo 15. Convocatoria. Celebración de asambleas a distancia. Las asambleas serán convocadas conforme con lo previsto en la Ley de Sociedades, estableciéndose que se podrán convocar simultáneamente las asambleas en primera y segunda convocatoria. Las asambleas podrán celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Las asambleas, sean estas ordinarias o extraordinarias, podrán celebrarse a distancia con los participantes comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. En estos casos, la Comisión Fiscalizadora o los síndicos, según corresponda, dejarán constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas y las actas serán suscriptas por quien ejerza la Presidencia de la Sociedad, los socios designados a tal efecto y por un representante de la Comisión Fiscalizadora o los síndicos, según corresponda."

"TÍTULO SÉPTIMO. EJERCICIO SOCIAL - DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. Artículo 16. Ejercicio Social: El ejercicio social terminará el treinta de junio de cada año."

"Artículo 17. Distribución de Utilidades: Las ganancias realizadas y líquidas de la Sociedad serán destinadas y/o distribuidas en la siguiente forma: (i) el 5% para constituir el fondo de reserva legal hasta que éste alcance el 20% del capital social; (ii) el saldo, en todo o en parte a (1) remuneración del directorio y/o de la comisión fiscalizadora, (2) reservas facultativas, (3) dividendos, y/o (4) cualquier otro destino que determine la asamblea. Los dividendos en efectivo deben ser pagados en proporción a las respectivas tenencias dentro del año de su sanción, y el derecho a su percepción prescribe a los tres años contados desde la fecha en que fueron puestos a disposición de los accionistas. Los dividendos podrán ser abonados en acciones o en efectivo o en acciones y en efectivo conjuntamente, exceptuados los que correspondan a bonos de participación del personal, si se hubieren emitido, que se abonarán exclusivamente en efectivo. Cuando se aprobare la distribución de dividendos en efectivo, podrá disponerse, tratándose la cuestión como un punto especial del orden del día, que su pago se efectúe en tantas cuotas como disponga la asamblea, con las formalidades y en las condiciones y dentro del plazo total que sean procedentes, conforme a la reglamentación vigente en cada oportunidad.'

"TITULO OCTAVO. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Artículo 18. Disolución y Liquidación. La disolución y liquidación de la Sociedad se hará de acuerdo con el Capítulo I, Sección XIII de la Ley de Sociedades, y la misma estará a cargo del último directorio bajo la vigilancia de la última comisión fiscalizadora."

11°) Otorgamiento de autorizaciones. Para finalizar, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos autorizar a todos los Directores, a los Dres. Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, Matías Pontecorvo, Tomás Cappellini, María Belén Tschudy, al Esc. Joaquin Esteban Urresti, a los Dres. María Gabriela Grigioni, Vanina Veiga, Alicia Codagnone, Pablo Noseda, Estefania Paula Balduzzi, Nahuel Pérez de Villarreal, Natalia Sofía Gütnner, y/o a las Sritas. Alfonsina Sanz Falco, Sol Carranza, Catalina Cozzani, y/o a los que cualquiera de ellos designen, para que, actuando uno cualquiera de ellos, realicen todos los actos y gestiones necesarios para obtener de los organismos de contralor, incluyendo, pero no limitando a la CNV, BYMA, la Inspección General de Justicia, la conformidad e inscripción de las resoluciones previamente aprobadas, con facultades para efectuar publicaciones de avisos y edictos, aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos que se hubieran otorgado y recurrir de las decisiones que recaigan al respecto.

Toma la palabra el síndico Sr. Guillermo Eduardo Quiñoa, e indica que, habiéndose dado tratamiento a todos los temas del Orden del Día, la Comisión Fiscalizadora deja constancia que la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad celebrada el 28 de octubre de 2021 por medio virtual se ha desarrollado adecuadamente, con la deliberación y votación de todos los puntos del Orden del Día.

Por último, informa el Sr. Santiago Cotter que por haber concurrido a esta Asamblea la totalidad de los señores accionistas, que conforman el 100% del capital social y el 100% de las acciones con derecho a voto, y por haberse aprobado todos los puntos del Orden del Día por unanimidad de las acciones con derecho a voto, la Asamblea celebrada revistió el carácter de unánime, según lo contempla el art. 237 de la Ley 19.550. Sin más asuntos que tratar, finaliza la presente reunión siendo las 10:32 horas.

ES TRANSCRIPCIÓN FIEL DEL ACTA DE ASAMBLEA QUE CONSTA EN LOS FOLIOS 32 A 36 DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Nº 3 DE AGROFINA S.A. RUBRICADO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 74538-16 ANTE LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, Y FUE FIRMADA POR SANTIAGO COTTER (EN CALIDAD DE DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE), FERNANDA GARCÍA (EN REPRESENTACION DE AGROFINA HOLDING LLC, LOS GROBO AGROPECUARIA S.A., GRUPO LOS GROBO S.A. Y GRUPO LOS GROBO HOLDINGS LLP), Y EL DR. GUILLERMO QUIÑOA (EN SU CALIDAD DE SINDICO TITULAR DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA).

FIRMA CERTIFICADA EN EL SELLO FOITG45090

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cripta en IGJ el 12/03/2015, n° 3907, L° 73, t° de S.A.; L'Reforma del art. 12 del estatuto resuelto por 26 Asamblea del 25/04/2016, protocolizada por escritura el 29/04/2016 pasada ante el Esc. J. E. Urresti, 27 al F° 3048 del reg. 501 a su cargo, inscripta en IGJ eN60172017, n° 1281, L° 82, T° de S.A.; j) Re-28 forma parcial de estatutos resuelto por Acta de Asamblea del 28/12/2016, protocolizado por escritura 29 del 5/01/2017, pasada ante el mencionado esc. al F° 78 del reg. 501 a su cargo, inscripta en IGJ el 30 23/03/2018, nº 5302, Lº 88, Tº de S.A.; k) Reforma parcial de estatutos resuelto por Acta de Asam- $31$ blea del 11/01/2019, inscripta en IGJ el 24/01/2019, n° 1700, L° 93, T° de S.A.; I) Acta de Asamblea 32 General Ordinaria y Extraordinaria del 24/04/2019, de reforma parcial de estatuto y texto ordenado, 33 inscripto en IGJ el 12/07/2019, nº 13203, Lº 95, Tº de S.A.; m) Acta de Asamblea General Ordinaria 34 y Extraordinaria del 29/10/2019, de modificación del estatuto, inscripta en IGJ el 13/10/2020, Nº 35 9894, L° 100, T° de S.A.; n) Acta de Asamblea del 25/11/2020 de modificación del estatuto, inscripta 36 en IGJ el 24/02/2021, Nº 2726, Lº 102, Tº de S.A.; ñ) Acta de Directorio del 4/12/2020, inscripta en 37 IGJ el 09/06/2021, nº 8513, Lº 103, Tº de Soc. por Acc. de cambio de sede social por la actual; y o) 38 Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/10/2021 de elección de autoridades y 39 distribución de cargos. Dejo constancia que la presente certificación es transcripción del Acta de A-40 samblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 28/10/2021 que obra a Folios 32 a 36 del $41$ Libro de Actas de Asamblea Nº 3 de la sociedad "AGROFINA S.A." rubricado en IGJ el 7/11/2016, 42 bajo el Nº 74538-16. La documentación relacionada en original he tenido a la vista surgiendo de la 43 misma las facultades suficientes para este acto, y asegurando el compareciente la plena vigencia de 44 la representación invocada. Conste.-45

CASAS Eeom $\sigma$ $\sigma$

CUIT:

Número Correlativo I.G.J.: SOC. ANONIMA Razón Social: AGROFINA

(antes):

9361036 Número de Trámite:

C.Trám. Descripción

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s

y/o instrumentos privados:

28/10/2021-

Inscripto en este Registro bajo el 4986 numero: del libro: , tomo: 107 de: SOCIEDADES POR ACCIONES

$C.C.: 1$

Buenos Aires, 23 de Marzo de 2022

JAVIER RABOSTO

Hoja: 1

COORDINATION ∩≆ INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Inspección General .............
de Justicia