Agrofina S.A. — AGM Information 2021

Jan 28, 2021

TESTIMONIO. REFORMA DEL ARTÍCULO 7 DEL ESTATUTO SOCIAL

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i)ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. - En la Ciudad-Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre de 2019, y siendo las 11:00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social sita en Av. Corrientes 123, Piso 8º, los accionistas de Agrofina S.A. (la "Sociedad"), cuya nómina consta en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2 al folio 35. Preside la Asamblea el Presidente del Directorio, Sr. Gustavo Fabián Grobocopatel y se deja constancia que se encuentran presentes los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Santiago Daireaux, Pedro Eugenio Aramburu y Alejandro J. González Escudero. El Presidente informa que se hallan presentes por representación accionistas titulares del 100% del capital social y/votos de la Sociedad, lo cual le confiere a la asamblea el carácter de unánime. A continuación, el Sr. Presidente declara abierta la asamblea y pone a consideración los puntos del Orden del Día. 1) Desiguación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que el acta sea firmada por todos los accionistas presentes. (...) 8) Reforma del artículo 7 del estatuto social. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que desde la sanción de la Ley de Financiamiento Productivo Nº 27.440/y de acuerdo con lo previsto en su artículo 147 que modificó a la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576, resulta posible, previa reforma al estatuto social, establecer que sea el directorio de la Sociedad el organo que resuelva todas las cuestiones referidas a la emisión de obligaciones negociables, de acuerdo con el árticulo 9 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 (conforme su última modificación), lo cual permitiría evitar la necesaria intervención de la asamblea de accionistas -como ocurre en la actualidadotorgando mayor flexibilidad y suponiendo menores limitaciones, con la consecuente mejora en la ádministración de la citada herramienta de financiamiento. En ese sentido, el Sr Presidente mociona se lleve a cabo la reforma parcial del artículo 7 del estatuto social, dejando constancia que la única modificación que se efectuaría consiste en adicionar un párrafo que establezca que "La resolución que apruebe la emisión de obligaciones negociables, la prórroga del plazo del programa bajo el cual se emitan las mismas y/o la modificación del monto máximo en circulación de dicho programa, y cualquier otra cuestión relacionada con el mismo y/o con la emisión de obligaciones negociables, podrá ser determinada mediante decisión

del Directorio de la Sociedad conforme lo establecido por el artículo 9 de la ley 23.576 y modificatorias.", por lo que el resto del texto del artículo 7 permanecerá inalterado en relación con lo aprobado por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad del 24 de abril de 2019. Puesta la moción a votación, por unanimidad se resuelve aprobar el siguiente texto para el Artículo 7: "Articulo 7. Emisión de Debentures, Obligaciones Negociables y Otros Valores Negociables: La Sociedad podrá emitir debentures de acuerdo al artículo 325 y siguientes de la Ley de Sociedades, obligaciones negociables de acuerdo con la ley 23.576 y sus modificatorias, y/o cualquier otro valor negociable tipico o atipico admitido por la legislación vigente en la Argentina y/o en el exterior. La resolución que apruebe la emisión de obligaciones negociables, la prórroga del plazo del programa bajo el cual se emitan las mismas y/o la modificación del monto máximo en circulación de dicho programa, y cualquier otra cuestión relacionada con el mismo y/o con la emisión de obligaciones negociables, podrá ser determinada mediante decisión del Directorio de la Sociedad conforme lo establecido por el artículo 9 de la ley 23.576 y modificatorias." (...) 11) Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea. Para finalizar, la Asamblea resuelve por unanimidad de votos autorizar a todos los Directores, a los Dres. Luciana Denegri, Maria Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Juan Agustín Videla, Joaquin Vallejos, Santiago Villegas, Lucio González, al Esc. Joaquin Esteban Urresti, a los Dres. Vanina Veiga, Alicia Codagnone, Pablo Noseda, Estefania Paula Balduzzi, Juan Agustin Negri, Maria Lourdes Arias, Catalina Mones Ruiz, y Macarena Hernandez y/o a los Sritas. María Laura Ceretti, Josefina Oñate Muñoz, Trinidad Olivera Demarchi, Azul Juarez Pereyra y/o Lucía Campos, y/o a los que cualquiera de ellos designen, para que, actuando uno cualquiera de ellos, realicen todos los actos y gestiones necesarios para obtener de los organismos de contralor, incluyendo, pero no limitando a la CNV, BYMA, la Inspección General de Justicia, la conformidad e inscripción de las resoluciones previamente aprobadas, con facultades para efectuar publicaciones de avisos y edictos, aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos que se hubieran otorgado y recurrir de las decisiones que recaigan al respecto. (...). Por último, informa el Presidente, que por haber concurrido a esta

voto, y por haberse aprobado todos los puntos del Orden del Día por unanimidad de votos, la Asamblea. celebrada revistió el carácter de unánime, según lo contempla el art. 237 de la Ley 19.550. Sin más asuntos que tratar, finaliza la presente reunión siendo las 11:25 horas. Siguen firmas: Gustavo Fabián Grobocopatel, Director Titular- Presidente; Estefanía P. Balduzzi, P/ Grupo Los Grobo S.A., Los Grobo Agropecuaria S.A., Agrofina Holding L.L.C. y Grupo Los Grobo Holdings L.L.P.; Santiago Daireaux, Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora/Alejandro J. González Escudero, Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora; Pedro E. Aramburu, Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora; Alejandro A. Sorgentini; Diego J. Vidal. Ponte ; Guillermo Eduardo Quiñoa; Pedro Menéndez San Martín y Tomás Perez Alati Brea. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE ASAMBLEA QUE CONSTA EN FOLIOS 19 A 23 DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS/NRO. 3 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 74538-16; (ii) DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019. - Número de Orden-Año 2019 - Día - Mes - Accionista (Nombre y Apellido completo. Documento de identidad. Domicilio) - Representante (Nombre y Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio) - Cantidad de acciones o certificados - Números de los Certificados, Acciones o Certificados - Capital - $\mathcal L$ antidad de votos - Firmas. - 1 - 23/10 - Grupo Los Grobo S.A., RPC 5108 L. 20 de S.A. 16/04/2003. Av. Corrientes 123 Piso 8° C.A.B.A - Estefanía Paula Balduzzi (Apoderada). DNI 34.375.000. Suipacha 1111 Piso 18° C.A.B.A. - 7.775.000 - 1 - 7.775.000 - 7.775.000 - Sigue firma: BALDUZZI, Estefanía Paula-2-23/10-Los Grobo Agropecuaria S.A., RPC 3395, L. 95, T. "A" de S.A. 4/9/1980. Av. Corrientes. 123 Piso 8° C.A.B.A - Estefanía Paula Balduzzi (Apoderada). DNI 34.375.000. Suipacha 1111 Piso 18° C.A.B.A. - 339.605.000 - 2 - 339.605.000 - 339.605.000 - Sigue firma: BALDUZZI, Estefanía Paula - 3

-23/10 - Grupo Los Grobo Holdings LLP, RPC 757, L. 58, T. "B" S. Ext. 6/6/2008. Suipacha 1111 Piso-18° C.A.B.A. - Estefanía Paula Balduzzi (Apoderada). DNI 34.375.000. Suipacha 1111 Piso 18° C.A.B.A. $-45.354.000 - 3 - 45.354.000 - 45.354.000 - 8$ igue firma: BALDUZZI, Estefanía Paula - $4 - 23/10$ -Agrofina Holding LLC, RPC 1138, L 61, T. "B" de S. Ext. 16/08/2018, Suipacha 1111 Piso 18° C.A.B.A.

• Estefanía Paula Balduzzi (Apoderada). DNI 34.375.000. Suipacha 1111 Piso 18° C.A/B.A $\approx$ 255.840.000 -500,000,000-4-5-255.840,000-500.000,000-255.840,000-500,000,000,-Sigue firma. BALDUZZI, Estefanía Paula - 1.148.574.000 - 1.148.574.000 - 1.148.574.000 - Se cierra el presente depósito de acciones con la comunicación de asistencia de 1.148.574.000 acciones que representan el 100% del capital social y derechos de votos de la sociedad. - Buenos Aires, 23 de octubre de 2019. - Sigue firma: GROBOCOPATEL Gustavo Fabián; En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre de 2019, siendo las 11:25 horas, se cierra el presente depósito de acciones y registro de asistencia a asamblea con el registro de 1.148.574.000 acciones que representan el 100% del capital social. Se deja constancia que a la asamblea concurrieron cuatro accionistas por representación, haciendo un total de 1.148.574.000 acciones con derecho a 1.148.574.000 votos - Buenos Aires, 29 de octubre de 2019 - Siguen firmas: DAIREAUX Santiago, ARAMBURU, Pedro E., GONZÁLEZ ESCUDERO Alejandro y GROBOCOPATEL Gustavo Fabián. ES COPIA FIEL DEL REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA QUE CONSTA EN FOLIO 35 DEL LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS NRO. 2 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 69525-11.

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FIRMA CERTIFICADA EN EL SELLO FOIGIO/370 Mat. 50 $\varepsilon$ s crib:

AGIADE GERTIEIGACION DE EIRMAS

F 016101370

Buenos Aires, 08 $\mathbf{1}$ de Novièmbre de 2019 · En mi carácter de escribano $\overline{c}$ Titular de Registro Notarial Nº 892 CERTIFICO: Que la/s firma 3 que obra/n en el documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se formaliza simultáneamente por ACTA número 5 del LIBRO 90 núméro 6 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s 14 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican: 7 Gustavo Fabian GROBOCOPATEL, D.N.I. nº 14.534.182, acredita su identidad en los 8 términos del artículo 306 inciso (b) del Código Civil y Comercial de la Nación. Concurre a 9 este acto como Presidente de "AGROFINA S.A.", continuadora de "Ipesa S.A.", con doío micilio en la Av. Corrientes nº 123, 3º piso, acredita la personería y representación invo- $11$ cada en virtud de los siguientes antecedentes: a) estatutos sociales del 27/12/1978, ante $12$ el escribano de la ciudad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, don Alberto F. 13 Madero, al Fº 1308, del Reg. № 11 a su cargo, inscripto en IGJ el 5/05/1980, № 1449, Lº 14 15 95, Tº A de Estatutos de S A; b) Nueva reforma de estatutos resuelto por Acta de Asamblea del 7/07/2007, inscripta en la IGJ el 13/08/2007, bajo el Nº 13323, del Lº 36 Tº 16 de Sociedades por Acciones; c) Nueva reforma de estatutos resuelto por Acta de A- $17$ samblea del 31/10/2007, inscripta en IGJ el 19/12/2007, Nº 21588, del Lº 38 Tº de So-18 ciedades por Acciones; d) Nueva reforma de estatutos y cambio de la denominación so-19 cial por la actual resuelto por Acta de Asamblea del 15/03/2011, inscripta en la IGJ el 20 4/04/2011, bajo el Nº 6245, del Lº 53 Tº de Sociedades por Acciones; e) Reforma integral $21$ de los estatutos resuelto por Actas de Asambleas del 4/07/2013 y 18/07/2013, ambas ins 22 23 criptas en IGJ el 29/11/2013, Nº 23712, del Lº 66 Tº de Sociedades por Acciones; f) Cambio de la sede so cial por la ac tual resuelto por Acta de Directorio del 16/12/2013, 24 inscripta en IGJ el 1/08/2014, Nº 14199, del Lº 70, Tº de Sociedades por Acciones; g) 25

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F 016101370

Aumento de Capital y reforma de estatuto resuelto por acta de Asamblea del 24/06/2014 26 inscripta en IGJ el 12/03/2015, nº 3907, del Lº 73, Tº de Sociedades por Acciones; h) Re- $27$ forma del artículo 12 del estatuto resuelto por Asamblea del 25/04/2016, protocolizada e $28$ 29/04/2016 pasada ante mi escribano Joaquín E. Urresti al Fº 3048, del registro 501 a mi 29 cargo, inscripta en IGJ el 16/01/2017, nº 1281, Lº 82, Tº de Sociedades por Acciones; i) 30 Reforma parcial de estatutos resuelto por Acta de Asamblea del 28/12/2016, protocolizado el 5/1/2017, pasada ante mi escribano Joaquín E. Urresti al folio 78 del registro 501 a mi 32 cargo, inscripta en IGJ el 23/3/2018, nº 5302, Lº 88, Tº de Sociedades por Acciones; j) Ac-່າາ ta de Asamblea del 3/7/2018 de aumento de capital, inscripta en IGJ el 4/4/2019, nº 6398 ${34}$ del Lº 94, Tº de Sociedades por Acciones; I) Reforma parcial de estatuto resuelto por Acta de Asamblea del 11/1/2019 inscripta en IGJ el 24/1/2019, nº 1700, del Lº 93 Tº de Socie $\frac{1}{36}$ dades por Acciones; y k) Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29₃₇ de octubre de 2019, de designación de autoridades y distribución de cargos, pendiente de 38 inscripción. Los documentos relacionados en sus originales tengo a la vista surgiendo de los mismos las facultades suficientes para este acto, asegurando el compareciente la ple ${40}$ na vigencia de la representación invocada. Se certifica, en parte pertinente del Acta de A ${41}$ samblea del 29/10/2019, obrante a folios 19/23, del Libro de Actas de Asamblea nº 3, ru ${42}$ bricado el 7/11/2016 bajo el nº 74538-16; y Deposito de Acciones y Registro de Asistencia ₄₃ de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/10/2019, obrante a foja 35 del 44 Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea nº 2, Rubricado el ₄₅ 27/09/2011 bajo el nº 69525-11. Conste.- Sobrospodo: povieulore, un 46

$\frac{11}{11}$ 47 48 49 50

■源県
第1822047年5月

Buenos Aires,	11 $de$	noviembre	de	2019
En mi carácter de escribano		Titular del Registro Notarial Nº 892
		CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en		3 (Tres)
		foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe

El autorizante deja constancia que el acta de Asamblea de fecha 29/10/2019 se encuentra transcripta a fojas 19/23 del Libro número 3 de Actas de Asamblea correspondiente a "AGROFINA S.A", rubricado bajo el número 74538-16, el 7/112016 y el Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/10/2019, obrante a foja 34 del Libro de Despotio de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N°2 rubricado el 27/09/2011, bajo el N° 69525-11 cuyas partes pertinentes por este acto se certifican.

Conste. $\sim$

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Inspección General de Justicia

Hoja: 1

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Número Correlativo I.G.J.: 212929 CUIT: SOC. ANONIMA Razón Social: AGROFINA (antes): 9165243 Número de Trámite: C.Trám. Descripción 01370 MODIFICACION DE ESTATUTO Escritura/s $\sim$ y/o instrumentos privados: 29/10/2019 Inscripto en este Registro bajo $e$ numero: 9894 del libro: 100 , tomo: $\overline{\phantom{a}}$ de: SOCIEDADES POR ACCIONES Buenos Aires, 13 de Octubre de 2020 $C.C.: 1$ SILVIA M. BURGOS
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

*0883863*