Agrofina S.A. — AGM Information 2015

Jul 31, 2015

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE CONSIDERA ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de 2015, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede social sita en Av. Corrientes 123 Piso 8°, los Accionistas de AGROFINA S.A. que se registran y firman al folio 26 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 2, rubricado bajo el N° 69525-11 con fecha 27/09/2011, todos representados, con un total de 200.854.000 acciones que representan $200.854.000 de capital, es decir el 100% del mismo, y dan derecho a 200.854.000 votos. Siendo las 11:00 horas se declara abierta la sesión, bajo la presidencia del Sr. Gustavo Fabián Grobocopatel, quien deja constancia que se encuentran presentes los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Alfredo José Fratini y Alejandro Justo González Escudero. Asimismo, se encuentran presentes los Señores miembros de Directorio que suscriben al pie de la presente acta y comunica a los presentes que los Accionistas han tenido a su disposición en la sede social con anticipación los documentos previstos en el punto 2) del Orden del Día. Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes los puntos del Orden del Día con el resultado que sigue: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.” Por unanimidad se resuelve que los representantes de los accionistas Los Grobo Agropecuaria S.A. y Grupo Los Grobo L.L.C. suscriban el acta. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del Día: “2º) Consideración de la Memoria y documentos contables previstos en el art. 234, inc 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2014 y cerrado el 31 de diciembre de 2014.” En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que el ejercicio económico mencionado a considerar tiene la particularidad de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera. Asimismo, manifiesta que los accionistas han tenido conocimiento de la documentación referida en el punto en tratamiento por lo cual mociona, se exima de su lectura, lo cual es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el representante del accionista Los Grobo Agropecuaria S.A. y mociona para que se apruebe toda la documentación sometida a consideración. Después de un cambio de opiniones, por unanimidad de votos se aprueba la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de efectivo, las notas, anexos, los informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, de los estados contables al 31 de diciembre de 2014, presentados en forma comparativa con los del ejercicio anterior, y el Inventario al 31 de diciembre de 2014, tal como están volcados en el libro de Inventarios y Balances Nro. 8. A continuación se trata el tercer punto del orden del Día: “3º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.” En uso de la palabra el Sr. Presidente expresa que la sociedad cierra su ejercicio con una ganancia de $50.869.364, conforme surge de la documentación precedente aprobada, puesta la moción a votación, por unanimidad se aprueba el resultado del ejercicio y se resuelve que dicho resultado sea distribuido de la siguiente manera: la suma de $1.293.486 a Reserva Legal según lo establece el art. 70 de la Ley 19.550 y $49.575.878 sea absorbido por quebrantos de ejercicios anteriores. Acto seguido se trata el cuarto punto del orden del Día: “4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2014 y cerrado el 31 de diciembre de 2014.” Por unanimidad, se aprueba la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Y por último, se pasa a tratar el quinto punto del orden del Día: “5.-Consideración de la remuneración de los Directores por el ejercicio de comisiones especiales y tareas técnico-administrativa, y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el ejercicio”. El Sr. Presidente informa que renuncia a percibir honorarios al igual que los demás miembros del Directorio y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, quienes han hecho llegar sus renuncias a percibir honorarios por las tareas cumplidas durante el ejercicio en tratamiento. Los accionistas presentes toman nota de las renuncias presentadas, y por unanimidad aceptan las mismas y agradecen los servicios prestados. La moción es aprobada por unanimidad. Por último, informa el Presidente que por haber concurrido a esta Asamblea la totalidad de los señores accionistas, que conforman el 100% del Capital Social con derecho a voto, y por haberse aprobado todos los puntos del Orden del Día por unanimidad de votos, la Asamblea celebrada revistió el carácter de unánime, según lo contempla el art. 237 de la Ley 19550. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la asamblea siendo las 12:00 hs.

FIRMADA POR GROBOCOPATEL GUSTAVO FABIÁN (EN REPRESENTACION DE LOS GROBO AGROPECUARIA S.A.) Y SEGAL RUBEN (EN REPRESENTACION DE GRUPO LOS GROBO L.L.C.); GROBOCOPATEL ANDREA MARIELA Y GROBOCOPATEL GABRIELA IVONE, EN SU CALIDAD DE DIRECTORAS TITULARES; Y EL DR. FRATINI ALFREDO JOSE Y EL CDOR. GONZALEZ ESCUDERO ALEJANDRO JUSTO EN SU CALIDAD DE MIEMBROS TITULARES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. ES COPIA FIEL DEL ACTA DE ASAMBLEA QUE CONSTA EN EL FOLIO 84, DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS NRO. 2 DE AGROFINA S.A., RUBRICADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 69530-11

Gustavo Fabián Grobocopatel Rubén Segal Andrea Mariela Grobocopatel

Gabriela Ivone Grobocopatel Alfredo José Fratini Alejandro J. Gonzalez Escudero