Agroempresa Colón S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO Nº 129
En la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, a los 17 días del mes de marzo de 2021
siendo las 10 hs. se reúnen la totalidad de los miembros del directorio de AGROEMPRESA
COLON S.A. (en adelante, la "Sociedad"), Sra. Silvia Vanina Mizzau y los Sres. Marcos.
Ezequiel Mizzau y Diego Esteban, los cuales firman al pie. Asiste además el Sr. Síndico.
Titular Cr. Claudio Prosdocimo. Preside la reunión la Sra. Presidente, Silvia Vanina Mizzau,
quien deja constancia de que la presente reunión se celebra de acuerdo con lo previsto en el
Artículo 2 de la Resolución General Nº 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la
"CNV") de fecha 5 de abril de 2020, dictada en el marco del contexto excepcional de la
pandemia del COVID-19 y en virtud de la cual se autoriza la celebración de reuniones a
distancia del órgano de administración, aun en los supuestos en que el estatuto social no las
hubiera previsto, como es el caso de la Sociedad, y siempre que se cumpla con lo previsto en
el Artículo 61 de la Ley N°26.831 (con sus modificatorias y complementarias, la "Ley de
Mercado de Capitales") mediante videoconferencia, a través del programa [Zoom.us] el cual
ha permitido la libre accesibilidad de todos los directores con voz y voto, cuyas voces e
imágenes son percibidas y reconocidas por los demás participantes en forma simultánea con
audio e imagen reciprocos, dando así cumplimiento con los recaudos establecidos por el
Artículo 1 de la Resolución. La Sra. Presidente deja constancia que existe quórum suficiente
para sesionar válidamente y declara válidamente constituida la reunión, poniendo a
consideración el primer punto de la agenda: 1) Prórroga de las subdelegaciones
realizadas en oportunidad de aprobar la actualización de la información contenida en-
el-Programa-Global-de-Emisión-de-Obligaciones-Negociables-Simples-(no-
convertibles_en_acciones)bajo_el_régimen_especial_para_sociedades_consideradas
pequeñas y medianas empresas ("PyME") por un valor nominal de hasta
\$900.000.000 (Pesos novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas) en
circulación en cualquier momento (el "Programa"), mediante reunión de directorio
de fecha 21 de octubre de 2020. La Sra. Presidente informa a los Señores Directores que,
con motivo de haber operado el vencimiento del plazo estipulado por el Artículo 1º del
Capítulo II del Título II Normas de CNV (T.O. 2013 y mod.) para la subdelegación de
facultades del Directorio, y siendo necesario que las mismas se encuentren vigentes para
firmar los documentos relacionados a la actualización de la información contenida en el
Programa y la ampliación de su monto máximo, la Señora Presidente propone renovar por el
plazo máximo permitido por las Normas de la CNV (T.O. 2013 y mod.) la subdelegación de
facultades realizada en el Acta de Directorio de fecha 21 de octubre de 2020 a favor de los

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Subdelegados allí detallados. Luego de un intercambio de opiniones, los Sres. Directores
RESUELVEN por unanimidad aprobar la propuesta de la Sra. Presidente en su totalidad. A
continuación, se pone a consideración de los presentes el segundo y último punto del orden
del día de la presente reunión: 2) Autorizaciones para trámites: Finalmente, retoma la
palabra la Sra. Presidente a fin de efectuar una moción para autorizar a Diego Esteban,
Leonardo Torchio, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz,
Ignacio Nantes, Juan Sanguinetti, Belén Azimonti, María Belén López Domínguez, Mariana
Troncoso, Pilar Dominguez Pose y/o a quien ellos autoricen, para que, actuando en forma
conjunta o indistinta, en nombre y representación de la Sociedad, puedan suscribir
presentaciones, tomar vista, presentar y retirar documentación, contestar vistas, suscribir
cualquier prospecto, suplemento, aviso y, en general, tramitar, gestionar y efectuar cuanta
diligencia sea necesaria para obtener la autorización para la ampliación y actualización del
Programa y de las obligaciones negociables PyME que sean emitidas bajo el mismo, la
autorización de listado, negociación y/o depósito colectivo de las mismas ante las
teparticiones, o mercados que correspondan, entre ellas, la CNV, la BCBA, BYMA, el MAE
y CVSA. Luego de un breve debate, los Sres. Directores aprueban por unanimidad de los
presentes-la-moción de-la-Sra. Presidente. No-habiendo más-asuntos que tratar, se levanta la-
sesión siendo las 10.30 hs.
BQUP $\overline{\widetilde{\mathcal{Q}}_A}$
MIZZAU SILVIA V. ESTEBAN DIEGO. ZAU MARCOS E. Cr. PROSDOCIMO CLAUDIO
Presidente
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