AGORA S.A. — Governance Information 2024

May 21, 2024

SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY NADZORCZEJ YARRL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK OBROTOWY 2023 WRAZ Z ELEMENTAMI SAMOOCENY

1. PODSTAWA PRAWNA. In

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie: a. art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych; b. §17 pkt 2.2 Statutu Spółki;

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2023 r. Wojciech Wolny - Przewodniczący Rady Nadzorczej Bartosz Ćwikliński* - Członek Rady Nadzorczej Artur Jedynak* - Członek Rady Nadzorczej Rafał Jagniewski - Członek Rady Nadzorczej Jerzy Kufel* - Członek Rady Nadzorczej Wojciech Włodarczyk* - Członek Rady Nadzorczej * Członek rady nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Pan Wojciech Włodarczyk złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2023 r.: Wojciech Wolny - Przewodniczący Rady Nadzorczej Bartosz Ćwikliński* - Członek Rady Nadzorczej Artur Jedynak* - Członek Rady Nadzorczej Rafał Jagniewski - Członek Rady Nadzorczej Jerzy Kufel* - Członek Rady Nadzorczej * Członek rady nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Kada Nauzorcza, zgodnie z postała sprawowała nadzór nad działałnością Spółki.
Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2023 roku sprawowania judy nadajmowanie uchwaj Regulaminu Kauy Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwalie uchwali Głowną lormą wykonywania przez naużaz głosowanie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W roku 2023 Rada Nadzorcza, podobnie jak w latach poprzednich, poświęcała uwagę W roku 2023 Kada Nauzorcza, podobnia Janosni tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:

– ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,

– ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 roku,

– sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,

-powołanie przewodniczącego Komitetu Audytu,

– opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,

• zmiany w Zarządzie, powołanie członków Zarządu,

– wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej,

-ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej współpracował na bieżąco z Zarządem w zakresie wszelkich spraw leżących w kompetencjach Rady Nadzorczej, w szczególności konsultował, z udziałem innych członków Rady, przygotowywane przez Zarząd projekty dokumentów dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

5. SAMOOCENA RADY NADZORCZEJ

W swoim przekonaniu Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2023 wypełniała swoje obowiązki rzetelnie, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza działała zgodnie ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa oraz dokumentach korporacyjnych Spółki. Frekwencja na posiedzeniach i przy głosowaniach Rady była bardzo wysoka, a nieobecności (usprawiedliwione) zdarzały się sporodycznie. Członkowie Rady, z uwagi na swoje kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, prezychnią różnorodne poglądy na temat działalności Spółki i jej organów, a także zachownjąc, iecelnując poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki. Członkowie Rady posiadnią zarownież specjalistyczną wiedzę oraz znają sprawy Spółki, zasiadają oni w Radzie Nadzorczej odwarz roku.

Kryteria niezależności spełnia wymagana liczba członków Rady Nadzorczej, co potwierdzone jest stosownymi oświadczeniami.

Wojciech Wolny Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A.