Agfa-Gevaert NV

AGM Information • May 13, 2025

AGFA-GEVAERT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 B-2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2025

BUREAU

De vergadering wordt om 11.00 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Frank Aranzana. De voorzitter stelt de heer Wilfried Van Lishout als secretaris van de vergadering aan, de heren Peter Couwenberg en Artur Bagaev als stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Het bureau stelt vast dat de oproeping tot de vergadering, met vermelding van de agenda, geheel in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ter zake en met de statuten van de vennootschap is gebeurd.

Een kopie van de oproeping in het Belgisch Staatsblad op 11 april en in de Tijd op 11 april 2025 werd voorgelegd aan het bureau en door de stemopnemers geparafeerd.

De oproeping werd ook op de website van de vennootschap geplaatst.

De aandeelhouders op naam, evenals de commissaris, werden uitgenodigd per brief dan wel, in geval van degenen die hiermee individueel uitdrukkelijk hebben ingestemd, per email, op 11 april 2025. De bestuurders hebben er uitdrukkelijk afstand van gedaan om een persoonlijke uitnodiging te ontvangen.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn opgegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die door elk der aandeelhouders of gevolmachtigden werd ondertekend vóór de vergadering.

Uit de aanwezigheidslijst, ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat er 33 aandeelhouders met 22.168.286 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Aangezien de vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal, kan deze vergadering bijgevolg geldig beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda.

AGENDA

De Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:

• 1. Kennisname van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en het Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024.
• 1. Kennisname van het assurance rapport van de Commissaris met betrekking tot de gewone en geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.
• 1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024.
• 1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

• a. het verlies van 55.478.806,65 euro in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.
• 1. Beschikbaar maken van uitgiftepremies

Voorstel tot besluit. de Algemene Vergadering besluit alle uitgiffepremies die zonder bijzondere vormvoorschriften beschikbaar gemaakt kunnen worden, beschikbaar te maken, zodat de Raad van Bestuur deze uitgiftepremies kan aanwenden ter aanzuivering van de geleden verliezen.

1. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.

1. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit tot de goedkeuring van het Remuneratiebeleid 2025 zoals gepubliceerd op de website www.agfa.com/investorrelations.

1. Kwijting aan de Bestuurders.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

1. Kwijting aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

1. Benoeming van de Commissaris belast met de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, op voorstel van het Auditcomité en de Raad van Bestuur en op voordracht van de Ondernemingsraad, PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, als Commissaris te benoemen, belast met de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap. Het eerste mandaat zal, in overeenstemming met artikel 3:61§8 WVV, eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. In overeenstemming met art. 3:60 §2 WVV duidt PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL Sofie Van Grieken BV (B00941), bedrijfsrevisor, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Van Grieken, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

1. Vergoeding van de Commissaris voor de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de vergoeding van de Commissaris voor de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie vast te stellen op (maximaal) 296.275,00 euro per jaar (plus BTW, out-of-pocket uitgaven, bijdragen aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren). Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex of na overeenkomst tussen de partijen.

1. Varia

ONDERNEMINGSRAAD

Met het oog op de naleving van het KB van 27/11/1973 betreffende de economische en financiële informatie aan de ondernemingsraad werd de wettelijke voorgeschreven informatie op 28 april 2025 ter beschikking gesteld aan de leden van de Ondernemingsraad. Deze informatie werd door de ondernemingsraad besproken tijdens zijn vergadering van 12 mei 2025. Het verslag van deze vergadering is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

De Voorzitter en de CEO beantwoorden de vragen van de aandeelhouders die hetzij tijdens de vergadering hetzij op voorhand schriftelijk werden gesteld.

BESLUITEN

De vergadering, na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en van het overzicht van de belangrijkste cijfers en toelichting bij de gang van zaken door de Voorzitter en door de CEO, heeft na beraadslaging het volgende besloten:

• 1. BESLOTEN, met 22.168.286 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen, de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:
  2. Het verlies van 55.478.806,65 euro in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.
• 1. BESLOTEN, met 22.168.286 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen, alle uitgiftepremies die zonder bijzondere vormvoorschriften beschikbaar gemaakt kunnen worden, beschikbaar te maken, zodat de Raad van Bestuur deze uitgiftepremies kan aanwenden ter aanzuivering van de geleden verliezen.
• 1. BESLOTEN, met 19.151.310 stemmen voor, 3.016.976 stemmen tegen en 0 onthoudingen, het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.
• 1. BESLOTEN, met 19.219.680 stemmen voor, 2.948.606 stemmen tegen en 0 onthoudingen, het Remuneratiebeleid 2025, zoals gepubliceerd op de website www.agfa.com/investorrelations, goed te keuren.
• 1. BESLOTEN, met 22.168.286 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen, kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
• 1. BESLOTEN, met 22.168.286 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
• 1. BESLOTEN, met 22.168.286 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen, PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, als Commissaris te benoemen, belast met de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap. Het eerste mandaat zal, in overeenstemming met artikel 3:61 §8 WVV, eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. In overeenstemming met art. 3:60 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen duidt PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL Sofie Van Grieken BV (B00941), bedrijfsrevisor, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Van Grieken, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
• 1. BESLOTEN, met 22.168.286 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen, de vergoeding van de Commissaris voor de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie vast te stellen op (maximaal) 296.275,00 euro per jaar (plus BTW, out-of-pocket uitgaven, bijdragen aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren). Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de gezondheidsindex of na overeenkomst tussen de partijen.

Aangezien er geen verdere punten op de agenda staan en na de vaststelling dat geen der aanwezigen nog verdere uitleg wenst, wordt de vergadering opgeheven. De secretaris stelt de notulen van de vergadering op, die door de leden van het bureau, - alsmede door de aandeelhouders die zulks wensen, worden ondertekend.

getekend

F. Aranzana

Voorzitter

getekend

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P. Couwenberg

Stemopnemer

getekend

W. Van Lishout

Secretaris

getekend

A. Bagaev

Stemopnemer