Agfa-Gevaert NV

AGM Information • Apr 11, 2025

V O L M A C H T

Ondergetekende (naam en voornaam)
………………………………………………………………………………………………………
wonende te (adres)
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
of
met zetel te (adres van de zetel) ………………………………………………………………………………………………………
en terzake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
(naam en voornaam)
……………………………………………………………………………………………………. houder van ………………. aandelen van Agfa-Gevaert NV, met zetel te B-2640 Mortsel,
Septestraat 27, stelt hierbij als gevolmachtigde (1) (2) aan
(naam en voornaam)
……………………………………………. …………………. …………………………………
wonende te (adres)

……………………………………………………………………………………………………….

(1) U hoeft niet noodzakelijk de naam van een gevolmachtigde te vermelden. Indien u geen gevolmachtigde aanduidt, zal Agfa-Gevaert NV een lid van het bureau van de Jaarvergadering aanduiden als gevolmachtigde om u op de vergadering in kwestie te vertegenwoordigen. De leden van het bureau zijn typisch personen die overeenkomstig art. 7:143 §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geacht worden een belangenconflict te hebben, o.a. omdat ze lid van de Raad van Bestuur of personeelslid zijn. Indien de gevolmachtigde overeenkomstig art. 7:143 §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geacht wordt een belangenconflict te hebben, mag de gevolmachtigde overeenkomstig dat Wetboek enkel stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Bij afwezigheid van dergelijke specifieke steminstructies voor een bepaald onderwerp, zal de gevolmachtigde die geacht wordt een belangenconflict te hebben, bijgevolg niet deelnemen aan de stemming.

(2) Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, kan u slechts één (1) gevolmachtigde aanduiden.

teneinde hem als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Jaarvergadering van de genoemde Vennootschap, die zal worden gehouden op de zetel te B-2640 Mortsel, Septestraat 27 op dinsdag 13 mei 2025 om 11.00u met de hiernavolgende agenda:

Indien u geen steminstructies vermeldt, zal u geacht worden de door de Raad van Bestuur van de Vennootschap voorgestelde besluiten goed te keuren.

AGENDA

• 1. Kennisname van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en het Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024.
• 1. Kennisname van het assurance rapport van de Commissaris met betrekking tot de gewone en geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.
• 1. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024.
• 1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

• Het verlies van 55.478.806,65 euro in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.

Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0

1. Beschikbaar maken van uitgiftepremies.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit alle uitgiftepremies die zonder bijzondere vormvoorschriften beschikbaar gemaakt kunnen worden, beschikbaar te maken, zodat de Raad van Bestuur deze uitgiftepremies kan aanwenden ter aanzuivering van de geleden verliezen.

Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0

1. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.

Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0

1. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit tot de goedkeuring van het Remuneratiebeleid 2025 zoals gepubliceerd op de website www.agfa.com/investorrelations.

Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0

1. Kwijting aan de Bestuurders.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0

1. Kwijting aan de Commissaris.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.

Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0

1. Benoeming van de Commissaris belast met de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, op voorstel van het Auditcomité en de Raad van Bestuur en op voordracht van de Ondernemingsraad, PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, als Commissaris te benoemen, belast met de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap. Het eerste mandaat zal, in overeenstemming met artikel 3:61§8 WVV, eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. In overeenstemming met art. 3:60 §2 WVV duidt PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL Sofie Van Grieken BV (B00941), bedrijfsrevisor, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Van Grieken, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0

1. Vergoeding van de Commissaris voor de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de vergoeding van de Commissaris voor de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie vast te stellen op (maximaal) 296.275,00 euro per jaar (plus BTW, out-of-pocket uitgaven, bijdragen aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren). Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex of na overeenkomst tussen de partijen.

Goedkeuring 0 Verwerping 0 Onthouding 0

1. Varia

om deel te nemen aan alle beraadslagingen;

om deel te nemen namens de ondergetekende aan de stemming over alle punten van de voormelde agenda;

om alle akten, notulen en andere documenten verband houdende met deze vergadering te ondertekenen;

om in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

De gevolmachtigde dient zich te onthouden bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, op vraag van bepaalde aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd. (3)

Ondertekend te …………………………, op ………………………… 2025.

(3) Schrappen indien u de gevolmachtigde uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.