ageas SA/NV

AGM Information • Apr 30, 2019

ageas SA/NV

Naamloze Vennootschap

1000 Brussel - Markiesstraat, 1

H.R. Brussel nr. 577.615B.T.W.: BE 0451.406.524Rechtspersonen register: 0.451.406.524

Gewone Algemene Vereadering van Aandeelhoudersvan 15 mei 2019

VERSLAG

De Vergadering begint om 1 4 uur 30.

V it te oo rz r	D eH rJ ef D E M E Y ee oz
Se is et cr ar	al M V ie V A N Z E V E R E N ev ro uw er
St em op ne m er s	de C hr A A S H is ti J M M E R ee r an
	A D H L ci B V R E e ee r u en

De Voorzitter herinnert eraan dat deze Algemene Vergadering uit twee delen zal bestaan.De Gewone Algemene Vergadering zal zich uitspreken over de punten 2 tot en met 4 op deagenda die het voorwerp uitmaken van het huidige proces-verbaal, terwijl deBuitengewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de punten 5 en 6, die zullenwarden opgenomen in een proces-verbaal opgemaakt door de notaris, Meester DamienHisette.

De Voorzitter bevestigt dat:

• om deel te nemen aan de Vergadering de aanwezige ofvertegenwoordigdeaandeelhouders zich hebben geschikt naar artikel 18 van de statuten.
• om geldig te kunnen beraadslagen over punten 5 tot en met 6 van de agenda, devergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.
• gezien dat een eerste Vergadering, met dezelfde agenda gehouden op 18 april 2019echter niet geldig heeft kunnen beraadslagen, daar het wettelijk quorum niet werdbereikt, de huidige Algemene Vergadering bijgevolg geldig zal beraadslagen welk ookhet aantal vertegenwoordigde aandelen is.
• om geldig te worden aangenomen, de besluiten betreffende punten 5 en 6 van deagenda een meerderheid meet verenigen van respectievelijk drie/vierde envier/vijfde van de stemmen.
• de andere besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid.
• overeenkomstig artikel 20 van de statuten, elk aandeel recht geeft op een (1) stem.

De Voorzitter legt ter tafel:

• 1. Een exemplaar van de oproeping die op 13 april 2019 aan de houders van aandelen opnaam werd gestuurd, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
• 1. De bewijsnummers van 15 april 2019 van het Belgisch Staatsblad en van de dagbladenL'Echo en De Tijd van 13 april 2019.

L

Hij verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen.

Hij verklaart dat hij binnenkort de aanwezigheidslijst zal laten neerleggen en dat hij henzal vragen dit document eveneens te ondertekenen en te paraferen.

Volgens de aanwezigheidslijst vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigdeaandeelhouders 77.436.892 aandelen, of 38,14 % op een totaal van 203.022.199 bestaandeaandelen.

De Voorzitter bevestigt dat de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen overalle punten op de agenda.

De Vergadering, hierover geraadpleegd, ziet af van het aanhoren van de voorlezing van dejaar- en controleverslagen van ageas SA/NV alsmede de mededeling van degeconsolideerdejaarrekening, waarvan de aandeelhouders kennis hebben gekregen.

De voorzitter en de aanwezige bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door deaandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de punten op de agenda.

De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen tot besluit voor;

2. Jaarverslag en Jaarrekeningen, Dividend en Decharge

• 2.1 Jaarverslag en Jaarrekeningen
• 2.1.3 Bespreking en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van devennootschap over het boekjaar 2018 en bestemming van het resultaat.
• 2.2 Dividend
• 2.2.2 Voorstel tot vaststelling van een bruto-dividend voor het boekjaar 2018van EUR 2,20 per ageas SA/NV aandeel; het dividend zal betaalbaarzijn vanaf29 mei 2019. Het dividend zal warden betaald vanuit debeschikbare reserves en vanuit de bedragen die werden gereserveerdvoor dividenden over boekjaar 2017 maar wegens de inkoop van eigenaandelen niet werden betaald.

2.3 Decharge

• 2.3.1 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad vanBestuur voor het boekjaar 2018.
• 2.3.2 Voorstel tot het verlenen van decharge aan de commissaris voor hetboekjaar2018.

3. Remuneratieverslag

Bespreking en voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag.

4. Benoeming en Herbenoemingen

Raad van Bestuur

Benoeming

4.1 Voorstel tot benoeming van de heer Emmanuel Van Grimbergen alsuitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor eenperiode van vierjaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergaderingvan Aandeelhouders van 2023.

Herbenoemingen

• 4.2 Voorstel tot herbenoeming van de heer JozefDe Mey als onafhankelijk nietuitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor eenperiode van tweejaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergaderingvan Aandeelhouders van 2021.
• 4.3 Voorstel tot herbenoeming van de heer Jan Zegering Hadders alsonafhankelijk2 niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van devennootschap, voor een periode van tweejaar, tot na afloop van de GewoneAlgemene Vergadering van Aandeelhouders van 2021.
• 4.4 Voorstel tot herbenoeming van de heer Lionel Peri als onafhankelijk niet"uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor eenperiode van tweejaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergaderingvan Aandeelhouders van 2021.
• 4.5 Voorstel tot herbenoeming van de heer Guy de Selliers de Moranville als nietuitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor eenperiode van vierjaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergaderingvan Aandeelhouders van 2023.
• 4.6 Voorstel tot herbenoeming van de heer Filip Coremans als uitvoerend lid van deRaad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vierjaar, tot naafloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023.
• 4.7 Voorstel tot herbenoeming van de heer Christophe Boizard als uitvoerend lid vande Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vierjaar, tot naafloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023.

Het detail van de stemmen die werden uitgebracht voor elk agendapunt wordt in bijlageaangehecht.

Worden eveneens aangehecht, de tekst van de vragen en beschouwingen waarvan deaandeelhouders verzocht hebben dat ze zouden warden toegevoegd aan de notulen, alsookde antwoorden hierop, indien de context het vereist.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 16 uur 15,

De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van de voorlezing van de notulen diewarden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders ofgevolmachtigden die daartoe de wens uitdrukken.

De Voorzitter

1 Zoals gedefinieerd in de zin van bijiage 3 van het A^eas Corporate Governance Charter en de nieuweCorporate Governance Code die binnenkort gepubliceerd zal warden,

Zoals gedefimeerd in de zin van bijlage 3 van het Ageas Corporate Governance Charter en de nieuweCorporate Governance Code die binnenkort gepubliceerd zal warden.

Zoais gedefinieerd in de zin van bijlage 3 van het Ageas Corporate Governance Charter en de nieuweCorporate Governance Code die binnenkort gepubliceerd zal warden.

	P rd de nt rt ig te er ce ag e ve eg en w oo a ar .c	le % n
	A d V g e n c o o	r
		in %
2. J	sl Ja ke ni , D iv id d D ha ag ng rg aa rv er e n ar re en en en ec e
2 .1	.3 J ek in d ch d h b kj 2 0 18 ts et g a a rr en v a n e v en n oo p o v er oe a a r	9 9 ,9 9
~2 .2	B -d iv id h b kj 20 18 2 ,2 0 E U R S A /N V de to ge ru en c; vo or er oe aa r v an o er a ss a an
2. 3.	ha de l ed d d he i b kj 1 D R B 20 18 tu rg ec e aa n en v an e aa va n es ur v oo r oe aa r	9 9, 35
?. 3	.2 D h d cG i? ?; h b kj i" ? 0 18 ci et rg ec a e a a n e m m > a n v oo r oe a a	9 9 ,3 2
3	sl R ti em n er a ev er a g u
	Re iev sla at m un er er g	95 ,3 8
4	B in e n o e m g e n
4 .1	d h l B in E V G ' e n o e m g v a n e e e r m m a n u e a n n m o e rg e n	" ' >
4	b d h f .2 H in M J D M ? e r e n o e m g a n e e e r o z e e e y : ~	1 '1 -
4 .3	H rb in d h J Z in H d d 9 g g g e e n o e m v a n e e e r a n e e r a e rs	7 ,4 7
4	.4 H b d h L io l P i 3 e r e n o e m m g v a n e e e r n e e r ~	1 ' •
4 .5	b d h d cl li d il le H in '' G S M g er en o em v a n c e e u y c er s e or a n v	8 4 ,3 6
4	\ \ d h il .6 H & in iS 'i F ip C F g e r e n o e m e e e r o r e m a n ,	1 '' v
4	.7 N ^ in :i d l ie C ^ h B iz d to g e r e n o e m v s e e r n s p e n a r	'/ r =

-4-