ageas SA/NV

AGM Information • Apr 30, 2019

ageas SA/NV

Societe Anonyme

1000 Bruxelles - Rue du Marquis, 1

R.C. Bruxelles n° 577.615T.V.A.: BE 0451.406.524Resistre des Personnes Morales : 0.451.406.524

Assemblee Generale Extraordinaire des Actionnaires du 18 avril 2019

PROCES-VERBAL

BUREAU

La seance est ouverte a 10 h 30 heures dans les batiments d'Ageas, Rue du Marquis, 1 a 1000 Bmxelles

President : Monsieur Bart De Smet

Secretaire : Madame Valerie Van Zeveren

Scrutateur(s): Monsieur Ptiilippe Termonia et Monsieur Thiemo Van de Velde

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE '

Sont presents ou representes a I'Assemblee les actionnaires dont les noms, prenoms etdomicile ou la denomination et siege social, ainsi que Ie nombre de titres dont chacun d'euxetait titulaire a la date d'enregistrement, sont mentionnes en la liste de presence ci-annexee,laquelle a ete signee par tous les actionnaires ou porteurs de procuration ainsi que par lesmembres du bureau.

Preambule

Le President est dispense par I'Assemblee de dormer lecture de I'ordre du jour dont lesactionnaires ont eu connaissance.

I. Convocation

Les convocations contenant I'ordre du jour ont ete faites conformement a I'article 533 du Codedes societes par des annonces inserees dans :

• 1) Ie Moniteur beige du 19 mars 2019 ;
• 2) lesjournaux "L'Echo » et « De Tijd » du 19 mars 2019.

Le President depose sur Ie bureau les numeros justificatifs et invite les scrutateurs a lesparapher.

Les actionnaires en nom ont en outre ete convoques par lettre leur adressee Ie 19 mars 2019,lettre dont une copie est deposee sur Ie bureau. Le President invite egalement les scrutateurs aparapher ce document.

II. Quorum

Pour pouvoir se prononcer valablement sur les points a I'ordre du jour I'Assembtee doit reunir aumoins la moitie des actions.

II resulte de la liste de presence que sur les 203.022.199 actions existantes, la presenteAssemblee en represente 70.264.457 (34,61%), soit mains de la moitie.

CONSTATATION DE CARENCE

En consequence, Ie President constate que la presente Assemblee ne peut valablement seprononcer sur les points de I'ordre du jour.

Dans ces conditions, il annonce qu'une seconde Assemblee est convoquee avec Ie meme ordredu jour pour Ie 15 mai 2019 a 14 heures 30 et se prononcera valablement quelque soit Ienombre de titres presents ou representes.

La seance est levee a 10 h 45.

Le secretaire lit Ie proces-verbal, lequel est signe par les membres du bureau et les actionnairesou mandataires qui en expriment Ie desir.