ageas SA/NV — AGM Information 2017

May 31, 2017

ageas SA/NV

Sociefe Anonyme

1000 Bruxelles - Rue du Marquis, 1

R.C. Bruxelles n° 577.615 T.V.A.: BE 0451.406.524 Resistre des Personnes Morales : 0.451.406.524

Assemblee Generale Ordinaire des Acfionnaires du 17 Mai 2017

PROCES-VERBAL

La seance est ouverte a 10 heures 30.

P id M t r e s e n :	J f D E M E Y ie o n s u r o z e
S lr M ta e c r e e : a	N d V le V A N Z E V E R E ie a m e a r
S M ta te cr u u rs :	h ie C is ti J A M M A E R S o n s u r r a n
	O A M si E ti M R E U X on eu r en n e

Le President rappelle que la presente assemblee se deroule en deux parties. L'Assemblee Generale Ordinaire se prononcera sur les points 2 a 4 de 1'ordre du jour qui feront 1'objet du present PV, tandis que 1'Assemblee Generale Extraordinaire deliberera sur les points 5 a 6, qui feront I'objet d'un PV dresse par Ie notaire, Maitre Damien Hisette.

Le President confirme que :

• Pour assister a 1'Assemblee, les actionnaires presents ou representes se sont conformes a I'article 18 des statuts
• Pour pouvoir deliberer valablement sur les points 5 a 6 a 1'ordre du jour, 1'Assemblee dolt reunir au mains la moitie du capital
• Tenant compte qu'une premiere Assemblee ayant Ie meme ordre du jour, tenue Ie 20 avril 2017 n'a pu deliberer valablement. Ie quorum legal n'ayant pas ete reunl, la presente Assemblee peut done deliberer valablement quel que solt Ie nombre de titres representes
• Pour etre valablement prises, les resolutions sur les points 5 a 6 de 1'ordre du jour doivent respectivement reunir une majorite de trois quarts des voix et de quatre cinquiemes des voix
• Les autres resolutions sont prises a la majorite simple
• Conformement a 1'article 20 des statuts, chaque action donne droit a une (1) voix.

Le President depose sur Ie bureau :

• 1. Un exemplaire de la convocation adressee aux actionnaires nominatifs Ie 15 avril 2017, ainsi qu'aux administrateurs et au commissaire
• 1. Les numeros justificatifs du 14 avril 2017 du Moniteur Beige et du 15 avril 2017 des journaux L'Echo et De Tijd.

II invite les scrutateurs a parapher ces documents. /

II declare qu'il leur fera deposer dans quelques instants la liste de presence et qu'il leur demandera de signer et parapher egalement ce document.

Suivant la liste de presence, les actionnaires presents ou representes, representent 90.758.138 actions, soit 41,91% sur un total de 216.570.471 actions existantes.

Le President confirme que la presente Assemblee est valablement constituee pour deliberer sur tous les objets a 1'ordre dujour.

L'Assemblee, consultee, renonce a entendre la lecture des rapports de gestion et de controle de ageas SA/NV ainsi que la communication des comptes consolides, dont les actionnalres ont eu connaissance.

Le President et les administrateurs presents repondent aux questions qui leur sont posees par les actionnaires au sujet des points a 1'ordre du jour.

Le President soumet alors a 1'approbation de Passemblee les propositions de resolution suivantes;

2. Rapport Annuel et Comptes Annuels, Dividende et Decharge de Responsabilite

• 2.1 Rapport annuel et Comptes annuels
• 2.1.3 Discussion et proposition d'approuver les comptes sociaux annuels de la societe de Pexercice 2016.
• 2.2 Divldende
• 2.2.2 Proposition d'adopter un dividende brut relatifa 1'exercice 2016 d'EUR 2,10 par action ageas SA/NV, payable a partir du 31 mai 2017. Le dividende sera finance par prelevements sur les reserves disponibles et sur les reserves affectees au paiement du dividende pour 1'exercice 2015 mais non distribuees en raison de 1'incidence du rachat d'actions propres.
• 2.3 Decharge
• 2.3.1 Proposition de donner decharge de responsabilite aux membres du Conseil d'Administration pour 1'exercice 2016.
• 2.3.2 Proposition de dormer decharge de responsabilite au commissaire pour Pexercice 2016.

3. Rapport de remuneration

Discussion et proposition d'approuver Ie rapport de remuneration.

Le rapport de remuneration concernant I'exercice social 2016 est repris dans la section « Declarations de Goifvernement d'Entreprise » du Rapport Annue] Ageas 2016.

4. Nominations et renouvellement de mandats

Conseil d 'Administration

Nomination

4.1 Proposition de nommer Madame Katleen Vandeweyer, en tant que membre non executif independant du Conseil d'Administration de la societe, pour une periode de quatre ansjusqu'a Pissue de 1'Assemblee Generale Ordinaire des Actionnaires de 2021. Madame Katleen Vandeweyer se conforme aux exigences de Particle 526ter du Code des Societes beige et pourra pretendre a la qualite d'administrateur independant, telle que definie dans cet article.

Renouvellement de mandats

4.2 Proposition de renommer. Monsieur Bart De Smet, en tant que membre du Conseil d'Administration de la society pour une periode de quatre ans,jusqu'a 1'issue de 1'Assemblee Generale Ordinaire des Actionnaires de 2021. Monsieur Bart De Smet est investi de la fonction d'administrateur executifet porte Ie titre de Chief Executive Officer en conformite avec les Statuts.

Le decompte des votes exprlmes pour chacun des points de 1'ordre du jour est repris en annexe.

Sont egalement annexes Ie texte des questions et considerations que les actionnaires ont demande d'annexer au present proces-verbal, ainsi que Ie texte des reponses donnees, st Ie contexte 1'exige.

L'ordredujouretantepuise, laseanceest levee a 12h l5heures.

Le secretaire est dispense par 1'assemblee de la lecture du proces-verbal, lequel est signe par les membres du bureau et les actlonnaires ou mandataires qui en expriment Ie desir.

-.\ .V \ ^

Le Secretaire Les Scrutateurs .^

Le President

-3-

	P d 'a io ta ct nt ge ou rc en ns r ep re se	: % ee s
O	d d r r e u p o u	r
Jo ur		% en
2. R ap po	el C , D id de de ch rt t pt iv t a n n u e om es en e ar ge
2 ,1 .3 C	el d la d ci ie I' ci 2 0 1 6 te te om p s so a u x a n n u s e s oc e ex er ce	9 9 ,9 3
2. 2, 2 D iv	id de b el if l'e de /N ci 2 01 6 E U R 2 ,1 0 ti S A t r at ge en ru a >; er ce pa r ac on a as	V 9 9, 56
2. 3. 1 D ec	ha br d C il d' A dm in is io I 'e 2 01 tr at rg e aw m em es u on se n po ur xe m ce	6 99 ,6 3
2 ,3 .2 D	ch is ir I' ci 2 0 1 6 9 rg e a e a u c o m m s a e p o u r e x e r c e	9 ,6 3
3 C or p	G te or a ov er n a n ce
	R d i 9 9 t t a p p o r e r e m u n e r a o n	6 1 ,
4, N in om	io il de da at et t ts n s r en ou ve em en m an
N 4 .1	d M d K tl V d in ti o m a o n e a a m e a e e n a n e w e y e r	9 9 ,9 3
.2 R 4 en	el d d d M B D S te t t: si rt et ou v m en u m a n a e on eu r a e m	9 9 ,0 1