Agatos

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 20, 2023

Informazione Regolamentata n. 20093-17-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 20 Giugno 2023 18:07:15	Euronext Growth Milan
Societa'	:	AGATOS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	178460
Nome utilizzatore	:	AGATOSN06 - positano
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	20 Giugno 2023 18:07:09
Data/Ora Inizio Diffusione	:	20 Giugno 2023 18:07:15
Oggetto	:	AVVISO DI CONVOCAZIONE AZIONISTI MESSA A DISPOSIZIONE ALLA SUDDETTA ASSEMBLEA	DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SUDDETTA ASSEMBLEA

Milano, 20 giugno 2023

Come previsto dal Calendario finanziario di cui al comunicato stampa dello scorso 28 aprile 2023, l'Assemblea degli Azionisti di Agatos S.p.A. ("Agatos" o "Società") è convocata in sede ordinaria per il giorno 22 giugno 2023, alle ore 16:00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 giugno 2023, ore 16:00, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Agatos S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio.

Capitale sociale.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 27.132.290 ed è rappresentato da n. 19.760.013 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (i.e. 13 giugno 2023 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 19 giugno 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 106, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, anche mediante mezzi di telecomunicazione. La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari, previa identificazione dei partecipanti. A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta elettronica ir@agatos.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83- sexies del TUF nonché copia di un documento d'identità (se trattasi di persona giuridica, del rappresentante legale o del soggetto munito dei relativi poteri, accompagnato dalla documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri). La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Eventuali domande da formularsi preventivamente da parte delle persone legittimate al voto dovranno essere ricevute all'indirizzo ir@agatos.it entro il 15 giugno 2022.

Esercizio del voto per delega.

Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega – unitamente a copia del documento d'identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma –

e comunque entro le ore 17:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, a

mezzo PEC all'indirizzo: agatosspa@pec.it.

Documentazione.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.agatos.it sezione "Investor Relations / Info Azionisti / Assemblee").

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nell'edizione del 1° giugno 2023.

Per il consiglio di amministrazione Il presidente Ingmar Wilhelm

Messa a disposizione della documentazione

Si precisa che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito Internet di Borsa Italiana e sul sito Internet della Società (https://www.agatos.it) all'interno della sezione Investor Relations: la Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it (sezione News e Comunicati / Comunicati Stampa).

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Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance. La controllata Agatos Energia S.r.l. è l'EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, di biometano e di efficientamento energetico.

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