Agatos

Board/Management Information • Jun 13, 2024

Informazione Regolamentata n. 20093-16-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Giugno 2024 09:41:26		Euronext Growth Milan
Societa'	:	AGATOS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	192166
Utenza - Referente	:	AGATOSN02 - positano
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Giugno 2024 09:41:26
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Giugno 2024 09:41:26
Oggetto	:	ATTRIBUITI I POTERI AGLI AMMINISTRATORI DI AGATOS S.P.A VERIFICATI I REQUISITI DI ONORABILITA E INDIPENDENZA NOMINA CHIEF FINANCIAL OFFICER E INVESTOR

Testo del comunicato

Vedi allegato

ATTRIBUITI I POTERI AGLI AMMINISTRATORI DI AGATOS S.P.A

VERIFICATI I REQUISITI DI ONORABILITA E INDIPENDENZA

NOMINA CHIEF FINANCIAL OFFICER E INVESTOR RELATOR

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELLA CONTROLLATA AGATOS ENERGIA SRL IN CNC PER NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE

Milano, 13 giugno 2024 – Agatos S.p.A. ("Agatos" o la "Società") comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in formazione plenaria in data 12 giugno 2024 al fine di assicurare il regolare funzionamento della Società ha provveduto ad attribuire i poteri delegati ai legali rappresentanti, il Presidente Alex Lin e l'Amministratore Delegato Umberto Caprara.

Inoltre, il Consiglio ha proceduto a verificare la sussistenza, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM:

a) in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea dell'11 giugno 2024 la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. art. 147-quinquies previsti dallo Statuto;

b) in capo al consigliere Luna Zheng la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e previsti dallo Statuto che assume quindi la qualificazione di amministratore indipendente;

c) in capo a tutti i componenti del Collegio Sindacale la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto.

Sono stati altresì nominati ai ruoli di Chief Financial Officer, il Dottor Mario Galetti e di Investor Relator il Dottor V. Michele Positano.

Infine, essendo divenute efficaci le dimissioni rassegnate da Massimo Mannori, amministratore unico della controllata Agatos Energia s.r.l, si è proceduto a convocare l'assemblea ordinaria della predetta società per nominare il nuovo amministratore unico che è già stato individuato nella persona di Roberto Chiodelli, attualmente Chief Restructuring Officer della stessa.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società http://www.agatos.it (sezione News e Comunicati / Comunicati Stampa).

*****

Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti fotovoltaici, di biometano e di efficientamento energetico. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e attraverso la controllata Agatos Energia S.r.l. tutte le competenze di progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti nell'ambito delle tecnologie di riferimento.

Contatti

AGATOS S.p.A.	BALDI FINANCE S.p.A.

ir@agatos.it	EGA – Euronext Growth Advisor
Via Cesare Ajraghi 30	luca.carra@baldifinance.it
20156 Milano	Corso Europa 13 - 20122 Milano
Tel: +39 02 48376601	Tel. +39 02 58318214
www.agatos.it	www.baldifinance.it

Fine Comunicato n.20093-16-2024	Numero di Pagine: 4