AGABANG&COMPANY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

아가방컴퍼니/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사내이사 신동일 선임의 건	-
2-2호 의안	사내이사 김 향 선임의 건	-
2-3호 의안	사외이사 이경섭 선임의 건	-
제3호의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
제4호의안	감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동일	1972-10	2년	재선임	- 現) (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장) - 북경랑시복장복식유한공사 회장 - 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장
김 향	1988-02	2년	재선임	- 現) 랑시고분유한공사 주크 사업부 총괄 - 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄 - 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경섭	1958-04	2년	재선임	- 現) 국민대학교 경영대학원 석좌교수 - 現) 법무법인 율촌 고문 - NH농협은행 은행장 - NH농협금융지주 부사장	-