AGABANG&COMPANY — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

아가방컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 207 아가방빌딩 지하2층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 외부감사인선임결과보고 4. 내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제42기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건     제 3-1호 의안: 사내이사 신상국 선임의 건     제 3-2호 의안: 사외이사 신동기 선임의 건 제4호 의안: 감사선임의 건     제 4-1호 의안: 감사 전태홍 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상국	1975-01	2년	재선임	- 現) 아가방앤컴퍼니 대표이사 - 길림성량유식품진출구공사 천진지사 총경리 - 태영건축자재유한공사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동기	1956-04	2년	신규선임	- 이랜드그룹 CFO겸   재무총괄 대표 - 브이아이 금융투자(주)   대표이사겸 이사회 의장 - 신앤 파트너스(주)   대표이사	- 신앤 파트너스(주)   대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전태홍	1962-06	3년	신규선임	상근	- 한국산업은행 충청호남본부장 - 평택동방아이포트(주) 대표이사