AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 5, 2020

VEKÂLETNAME

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’nin 30 Nisan 2020, Perşembe günü, saat 14:00’da “Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL” adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1. Açılışve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması;
2. Yönetim Kurulunca 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak
hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve
görüşülmesi,
3. 01 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemi’ne ilişkin
Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması;
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan
2019 Hesap Dönemi’ne ilişkin Konsolide Finansal
Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;
6. YönetimKurulu’nun2019yılıkardağıtımı
hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar
payı oranının belirlenmesi;
7. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim
İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi,
görev süreleri ve ücretlerinin tespiti;

8. SermayePiyasasıKuruluileT.C.TicaretBakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıile Ek-1’de yer alan tadil tasarısı ile Şirket EsasSözleşmesi’ne “Menkul Kıymet ve Diğer BorçlanmaAraçları İhracı” başlıklı 27. maddenin eklenmesiönerisiningörüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kuruludüzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu’nca yapılanBağımsızDışDenetlemeKuruluşuseçimininonaylanması;
10. SermayePiyasasıKuruludüzenlemeleriçerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkındaortakların bilgilendirilmesi;
11. SermayePiyasasıKuruludüzenlemeleriçerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek veKefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veyamenfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi;
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı KurumsalYönetim Tebliği’nin Ek 1’inin 1.3.6 sayılı ilkesikapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise GenelKurul’a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem vefaaliyetler hakkında izin verilmesi,
14. Kapanış.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

b) Numarası/Grubu:*

c) Adet-Nominal değeri:

• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

• Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

İmza/Kaşe:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.