A.F.W Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (에이에프더블류㈜ 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영 실태보고 <결의 사항> 제1호 의안 : 제27기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 김준호 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 김준영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준영	1989-06	3년	신규선임	前) 현대로보틱스 선임연구원 現) 에이에프더블류(주) 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준호	1965-12	3년	신규선임	前) 영화회계법인 공인회계사 前) 안건회계법인 공인회계사 現) 삼화회계법인 공인회계사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-