This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תאריך: 29.3.2026

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

בהתאם לסדאאות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "התקנות") ותקנות ניירות ערך (עסקת בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "החברה"), מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה מיוחדת, שתיערך ביום נ', ה-5.5.2026, בשעה 15:00, במשרדי ב"כ החברה, וקסלר ברגמן ושות', עורכי-דין, ברחוב יהודה הלוי 23, תל אביב.

1. על סדר היום

1.1 אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס - פרויקט סביוני גבעת שמואל

נוסח ההחלטה הנפוצות:

לאשר את התקשרותה של חברת הבת, גבעת שמואל החדשה בע"מ (להלן: "חברת הבת"), בה מחזיקה החברה במלוא הון המניות המוכפן, בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בע"מ (להלן: "דניה סיבוס") לביו תעניק דניה סיבוס שירותי קבלנות בפרויקט סביוני גבעת שמואל (להלן: "פרויקט סביוני גבעת שמואל - שלב ח"י") להקמתם של 148 יחיד המתפרסים על פני שני בנייני מגורים על חלקות 1000 ו-1007 (הידועות גם בחלקות 85 ו-84 בגוש 6191) (להלן: "פנייני המגורים"), בשטח כולל של כ-24,320 מ"ר עיקרי ובנוסף חניון תת קרקעי משותף, המיועד ל-270 חניות בשטח כולל של כ-14,930 מ"ר (להלן: "החינוך המשותף" ו- "השירותים", לפי העניין), בתמורה מאושלית בסך של כ-205.9 מיליון ש"ח בתוספת מענים ונפנוד למדד תשומות הבניה שפורסם בחודש דצמבר 2023 (להלן: "הסכם הקבלנות פרויקט סביוני גבעת שמואל"), והכל כמפורט בסעיף 2 להלן:

ההחלטה שבסעיף 1.1 זה תיקרא להלן: "החלטת הסכם הקבלנות פרויקט סביוני גבעת שמואל".

החלטת הסכם הקבלנות פרויקט סביוני גבעת שמואל אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 24.3.2026 לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 19.3.2026.

1.2 אישור תנאי ההעסקה של גברת רונית אשד לוי, מנכ"לית החברה

נוסח ההחלטה הנפוצות:

לעדכן את תנאי הכוונה והעסקה של הגב' רונית אשד לוי בתפקיד מנכ"לית החברה (להלן: "הסכם תנאי ההעסקה 2026" ו- "מנכ"לית החברה", בהתאמה) החל מיום 1.3.2026, בהיקף משרה מלאה בתמורה לשכר חודשי בסך של 110,000 ש"ח (חלף סך של 75,000 ש"ח), מענק שנתי בהיקף של עד 12 משכורות, תגמול הוני בשווי של 1.5 מיליון ש"ח ותנאים נוספים, והכל כמפורט בסעיף 3 להלן:

ההחלטה שבסעיף 1.2 זה תיקרא להלן: "החלטת אישור תנאי ההעסקה של מנכ"לית החברה".

החלטת אישור תנאי ההעסקה של מנכ"לית החברה אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 24.3.2026, לאחר שאושרה על ידי ועדת הביקורת ביום 19.3.2026.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

2. להלן פרטים בקשר עם החלטה 2.1 שעל סדר היום - החלטת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל

2.1 כללי

2.1.1 פרויקט סבינוי גבעת שמואל - שלב ה, מהווה חלק ממתחם בו מקיומה החברה 695 יחידות דיור, המתפרסים על פני 9 בניינים, מתוכם, לתאריך הדוח, הושלמה בנייתם של 7 בניינים, כאשר שני הבניינים מושא דוח זה, הינם הבניינים האחרונים במתחם.

2.1.2 בכוונת חברת הבת, להתקשר בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס, להקמת בנייני המגורים כך שדניה סיבוס תשמש כקבלן ההקמה, למעט שלב החמירה והדימון, אשר מבוצע על ידי קבלן שאינו קשור לקבוצת החברה. מובהר, כי הסכם הקבלנות אינו כולל את העבודות הנדרשות במקרה בו יתברר כי ככל והבית הבת הבקש להקים את הבניינים עם ויטס מסוג .LowE עם סיום ביצוע עבודות הקבלנות, תמסור דניה סיבוס לחברת הבת ו-או למי שחברת הבת תורה לה (לפי העניין), את יחידות דיור ו-או השטחים שבבניין כפי שיקבעו ע"י חברת הבת, כשרם מושלמים, ראויים למגורים, מוכנים לאכלוס, והכל בהתאם לדרישות דיור התכנון והבניות, הוראות חוק המכר (דיווח), התשל"ג-1973 על תיקוניו מעת לעת, הוראות הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל והוראות כל דין.

2.2 תמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל

2.2.1 בתמורה לשירותים אשר יסופקו בפועל, תשלם חברת הבת, מחיר באישלי כולל וסופי העומד על סך של כ- 205 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין (להלן: "תמורת הסכם הקבלנות"). תמורת הסכם הקבלנות כוללת את אספקת כל החומרים והמתקנים הנדרשים לצורך הענקת השירותים והשלמת הפרויקט על ידי דניה סיבוס, ומהווה תמורה מלאה וסופית לדניה סיבוס בגין ביצוע השירותים, בהתאם לכל הוראות הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל לרבות כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, בהוצאות ההובלה, בשער המטבע, במדדים שונים, מיסים, היטלים ותשלומי חובה קיימים או חדשים.

2.2.2 תמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל, תשלם בהתאם להתקדמות השלמת הפרויקט, בכפוף לאישור המפקח על הבניה.

2.2.3 תמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל הינה צמודה למדד תשומות הבניה שפורסם בחודש דצמבר 2025.

2.2.4 מובהר כזאת, כי תמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל הינה סופית, ואם ככל שיהיה שינוי בקשר עם הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל, ובכלל זאת בתמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל בשיעור העולה על 5% הנושא יובא לבחינת ועדת הביקורת, על מנת לבחון את הגורם לחריגה ובמקרה שמדובר למעשה בשינוי של תנאי ההתקשרות, לרבות תוספת עבודות לשירותים המוענקים על ידי דניה סיבוס (למעט בשל שדרוג מפרטים), הדבר יובא לאישור בהתאם.

¹ להשלמת התמונה יעריך, כי בחודש ינואר 2024 התקשרה חברת הבת בהסכם עם דניה סיבוס לביצוע עבודות רפסודה, הנדרשות לצורך הקמת בנייני המגורים, בסך של 7.4 מיליון ש"ח.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

להוראות הדין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתאם להוראות הסכם הקבלנות, חברת הבת לא תישא בתוספת בגין עבודות נוספות בסך של עד 4 מיליון ש"ח.

2.3 השלמת פרויקט סבינוי גבעת שמואל - שלב ה'

2.3.1 בהתאם להוראות הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל, דניה סיבוס תשלים את העבודות בתוך 16 חודשים ממועד מסירת צו התחלת העבודה (בנוסף לתקופת חסד בת חודשיים). לצורך זה - "השלמת עבודות" - קבלת טופס 4 בגין הבניין.

2.3.2 עיכוב במסירה

בכל מקרה של עיכוב במסירת הבניין כולל או חלקו (למעט עיכובים באחריות חברת הבת), תפצה דניה סיבוס את חברת הבת במיצוי העלייה במועל שגורמו לחברת הבת, ביחס ללחיות הומנים הקבועים בהסכם הקבלנות סבינוי גבעת שמואל.

2.4 ביטוחים ועיבויות

דניה סיבוס תהא אחראות להעמיד על חשבונה ואחריותה את הביטוחים המקובלים בהסכמים מסוג זה. בנוסף יקוזו סך השווה ל- 1.12% מתמורת הסכם הקבלנות סבינוי גבעת שמואל (ללא רכיב המעיימ) לצורך ביטוח עבודות הקבלנות מסוג "כל הסיכונים - עבודות קבלניות" אשר יבוצע על ידי החברה.

דניה סיבוס תעמיד לחברת הבת ערבות ביצוע, בשיעור של 3.5% מתמורת הסכם הקבלנות (ללא רכיב המעיימ). עם סיום הקמת פרויקט סבינוי גבעת שמואל - שלב ה', תוחלף הערבות האמורה בערבות בדק מוחתת, למשך 24 חודשים (בשיעור התחלתי של 3.5%).

2.5 מהות העניין האישי

אפריקה השקעות ולמידות עשויות להיחשב כבעלות עניין אישי בהחלטת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל, בהיותן בעלות השליטה (במישרין ו/או בעקיפין) בדניה סיבוס, שהינה צד להסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל.

2.6 הדרך שבה נקבעה התמורה

2.6.1 כאמור לעיל, בנייני המגורים הינם חלק ממתחם של חברת הבת, במסגרתו הושלמה הקמתם של 7 בנייני מגורים. שני בנייני המגורים מושא דוח זה, הינם הבניינים האחרונים במתחם. לאור זאת, מנתה חברת הבת לדניה סיבוס בהזמנה להציע הצעה להקמתם של בנייני המגורים, כאשר הבסיס להתקשרות הינו הסכם הקבלנות מחודש פברואר 2022, בו התקשרה חברת הבת עם דניה סיבוס להקמתם של שני בנייני מגורים 1001 ו- 1005 במתחם הפרויקט, מתוכם בניין אחד אשר חברת הבת מכרה לקרן ריט למגורים (להלן: "קרן הריט"). יער, כי קרן הריט התקשרה בהסכם מכוחו ניהלה חברת הבת את הקמתו של הבניין האמור, אולם, קרן הריט ניהלה את המר"מ עם דניה סיבוס (כמפורט בסעיף 5 לדוח ניסון האסיפה מיום 11.11.2021).

2.6.2 במסגרת זו, קיבלה החברה הצעה ראשונה מדניה סיבוס, להקמת בנייני המגורים, בסך של 245.3 מיליון ש"ח (צמוד למדד השומות הבניה שמורסם בחודש דצמבר 2024).

2.6.3 במקביל לפניה לדניה סיבוס, פעלה חברת הבת לקבלת תקציב להקמת בנייני המגורים, מאת כמאי אשר אינו קשור לחברה או לפי מטעמה, אשר ניתח את עלות ההקמה של בנייני המגורים. בהתאם

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

לזוזה זה, היערכה עלות ההקמה של בנייני המגורים, על סך של כ- 245 מיליון ש"ח (צמוד למדד מחירי הבניה שפורסם בחודש מאי 2025).

2.6.4 על אף שהתצעה הראשונה של דניה סיבוס הייתה דומה לתקציב ההקמה שנערך על ידי הכמאי, ניהלה חברת הבת, בסיוע של המפקח בפרויקט, משא ומתן עם דניה סיבוס, מכוחי התקבלה המחתה בשיעור של כ- 17%, לסך של כ- 205 מיליון ש"ח (צמוד למדד תשומות הבניה שפורסם בחודש אפריל 2025). לבסוף, הוסכם כי בסיס ההצמדה יידחה למדד תשומות הבניה שפורסם בחודש דצמבר 2025, שינוי המשקף המחתה נוספת של כ- 2 מיליון ש"ח.

2.6.5 בנוסף, פנתה החברה ליועץ חיצוני לוועדת הביקורת, אשר בחן את תנאיו של הסכם הקבלנות וקבע, כי בהתאם לניסיונו ודיכדותו את תנא השוק ובהתבסס על החומרים שקיבלו, הצעתה של דניה סיבוס מהווה הצעה הוגנת ומותאמת למחירי השוק הנוכחי. ימי, כי בנוסף למסקנתו של היועץ החיצוני כאמור, למסקנה דומה הגיע המפקח בפרויקט, אשר ציין כי הוא מסכים עם חוות דעתו של היועץ החיצוני.

2.7 ביווק עסקאות מסוגן של ההסכמים או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל השליטה במהלך השנתיים האחרונות

לפרטים ראו תקנה 22 לפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2025 של החברה שפורסם ביום 25.3.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-026862).

2.8 תמצית גימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

2.8.1 עיקי פעילותה של החברה וחברת הבת הינו ייזום של פרויקטים בתחום הבניה, בעיקר למגורים, על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות על ידי שינוי ייעודן (ככל שיש צורך בכך, ובמידה וניתן), הקמת המבנים, שיווק ומניורת יחידות דיור ו/או פגישים בישראל, אשר מהווה את ליבת העסקים של החברה.

2.8.2 לחברה ניסיון רב בעבודה עם דניה סיבוס בפרויקטים רבים, בעלי מאפיינים דומים לפרויקט, ככלל ובמתחם פרויקט סביני נבעת שמואל. בפרט: דניה סיבוס הינה חברת בניה מהמובילות בארץ. בהתאם סבורה החברה, כי דניה סיבוס תעמוד בלוחות הזמנים ובסטנדרט הבניה הנדרשים על פי הסכם הקבלנות פרויקט סביני נבעת שמואל.

2.8.3 כמו כן, על בסיס ניסיון העבר וההיכרות עם דניה סיבוס, סבורה החברה כי דניה סיבוס ערכה לוועניק שירות שוב ללקוחות החברה במסגרת הדרישות לביצוע עבודות שינוי ביניים ומיוחדות, ובמסגרת ביצוע התיקונים הנדרשים (אם ככל שידרשו) במהלך תקופת הבדק והאחריות.

2.8.4 יערין, כי המשא והמתן על הסכם הקבלנות נערך על בסיס התקשרותה של חברת הבת בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס ביחס לבניינים 1001 ו- 1005, מחודש פברואר 2022, כפי שנוהל ואושר על ידי קרן הרי, כמפורט בסעיף 5.1 לעיל. בתחילה מנהו חברת הבת לדניה סיבוס, בבקשה לקבלת הצעת מחיר להקמת בנייני המגורים. כמעט לבקשה זו, התקבלה הצעתה הראשונה של דניה סיבוס, על סך של כ- 245.3 מיליון ש"ח (צמוד למדד תשומות הבניה שפורסם בחודש דצמבר 2024). בהמשך, בעקבות משא ומתן אשר נוהל על ידי חברת הבת בסיועו של המפקח בפרויקט, הופחתה התמורה לסך של כ- 205.9 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין (צמוד למדד תשומות הבניה שפורסם בחודש חודש דצמבר 2025). הואיל והצעה זו נמוכה משמעותית מהתקציב אשר נערך על ידי כמאי חיצוני ובשים לב למסקנתו של

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

היועץ החיצוני לוועדת הביקורת, נחה דעתם של חברי הדירקטוריון כי הצעה זו מהווה הצעה בתנאי שוק. עוד ציינו חברי הדירקטוריון, כי בשים לב ליתרון המובנה בהמשך עבודה עם קבלן אחד באתר בהיקף גדול, ובכלל זאת הניסיון הנצבר במתחם, ובכלל זאת, מול רשויות, יש לראות בתקציב ובחוות דעתו של היועץ החיצוני כהליכים חלופיים להליך אחר לצורך התקשרות בהסכם הקבלנות נבעת שמואל.

2.8.5 לדעת החברה, התמורה מתאימה לסטנדרט הבניה שנקבע בהסכם הקבלנות פרויקט סביני נבעת שמואל והיא משקפת את תנאי השוק ואת ההסכמים בין החברה לדגיה סיבוס. כן סבורה החברה, כי התמורה כאמור הינה ראויה בנסיבות.

2.8.6 יוצין, כי למועד הדוח, כי היקף העבודות שמבצעת דגיה סיבוס עבור קבוצת החברה עומד על - 67% מתוך סך יחידות הדיוור וכ- 61% מהתמורה המשולמת לקבלנים, מסך עבודות הקבלנות המבוצעות עבור קבוצת החברה, כך שאין בסיס לחששות כי מסירת עבודות לדגיה סיבוס נעשית משיקולים לא עייניים וכיו"ב הנחות מוטעות. עוד יצוין, כי שיעורי הדוחות בפרויקטים המבוצעים על ידי דגיה סיבוס אינם שונים מהותית משיעורי הדוחות בפרויקטים המבוצעים על ידי צדדים שלישיים.

2.8.7 בשים לב לאמור לעיל, ההתקשרות בהסכם הקבלנות פרויקט סביני נבעת שמואל אינה כוללת "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות, וכן, להערכת הדירקטוריון, אין בה כדי לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

3. להלן פרטים בקשר עם החלטה 2.1 שעל סדר היום - החלטת אישור תנאי ההעסקה של מנכ"לית החברה

3.1 כללי

ביום 22.12.2024 החליט דירקטוריון החברה על מיטיה של גברת רונית אשד ל"לתפקיד מנכ"לית החברה, במקום מר מיכה קליין, שהודיע על פרישתו. בהמשך לכך, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את תנאי העסקתה של מנכ"לית החברה, כאשר צוין, בין היתר, כי במהלך הרבעון השלישי לשנת 2023 יובא עדכון לתנאי העסקתה, בין היתר, בשים לב לתנאי התגמול והתחלתיים שהיו נמוכים יחסית.

ביום 24.3.2026, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, את הסכם תנאי העסקה 2026 של מנכ"לית החברה בגין כוונותיה בתפקיד זה.

3.2 פרטים אודות תנאי ההעסקה 2026 של מנכ"לית החברה והעדכונים להם

3.2.1 מנכ"לית החברה מועסקת מכוח הסכם העסקה, כאשר תקופת העסקתה בלתי קצובה. כל צד רשאי להביא את הסכם ההעסקה לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב בת 01 ימים מראש, בכסף לחריגים המקובלים.

3.2.2 שכרה החודשי של מנכ"לית החברה יעמוד על 110,000 ש"ח ברטט (חלף שכר חודשי של 75,000 ש"ח ברטט) (לעיל ולהלן: "המשכורת"). סך השווה ל- 10% מתוך המשכורת משולמים כתמורה מיוחדת עבור כל התחייבויות מנכ"לית החברה כמפורט בהסכם ההעסקה (ואת, להסרת ספק, מבלי להביא בחשבון רכב, מענקים, אופציות, הפרשות ונלוות).

3.2.3 כלות והפרשות

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

א. החברה תעמיד לשימושה של מנכ"לית החברה רכב אשר עלותו (תשלום ליסינג חודשי, לא כולל מע"מ, או שווה ערך לו), לא תעלה על 10,200 ש"ח (תלוי סכום חודשי של 9,200 ש"ח) (צמוד לסדר חודש דצמבר 2024) (להלן: "רכב החברה") וכן תישא בכל התנאאות הקשורות בתעמדת רכב החברה ובגילום המס בשיעור של 90% משווי השימוש ברכב החברה. יערוך, כי סכום זה חורג מתקרת מדיניות התגמול, העומדת על 9,200 ש"ח.

ב. מנכ"לית החברה זכאית ל- 24 ימי חופשה בשנה, הניתנים לצבירה של עד 60 יום, ו- 14 ימי הבראה בשנה (על פי התעריף המקובל בחברה) וכן להטבות אחרות כמקובל בחברה לתפקיד מנכ"ל, דהיינו: טלפון סלולרי, החזר הנגאזות במהלך בישע תפקידה, בהתאם לנוהלי החברה ובמסגרת הסביר, כיסוי עלות בדיקת סקר רפואי אחת לשנה וכן קן טלפון וסנוי לעיתון יומי.

ג. בנוסף, יערוך בקשר עם העסקתה של מנכ"לית החברה הפרשות על חשבון החברה ומנכ"לית החברה, לפי העניין, לביטוח מונולים: קרן מסיה: קופת גמל (כפי שייקבע), פיצויי פיטורים ואדדן כושר עבודה וכן הפרשות לקרן השתלמות, והכל בשיעורים המקובלים.

ד. מנכ"לית החברה זכאית להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה וכן תיכלל בפוליסות עתידיות, כפי שתהיינה מעת לעת, אשר תעמודנה בתנאי מדיניות התגמול של החברה, בתנאים זהים לאלה שאושרו לה ובייחס ליתר נושאי המשרה בחברה, וכן תתא זכאית למתן כתב מסור והתחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, בנוסח כתב המטור והשיפוי שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה.

3.2.4

מענקים

מנכ"לית החברה תהיה זכאית לבוטס שנתי, אשר לא יעלה על סך של עד 12 משכורות (ברוטו) ויהא כפוף לכך שנבון ליום האחרון של השנה הקלנדרית בגינה ניתן לבוטס השנתי לא הסתיימו יסוי העבודה בין הצדדים. מתן סך המשכורות האמור, 6 משכורות (ברוטו) בגין יעד רווח ו- 6 משכורות (ברוטו) בגין יעד מכירות. למען הסדר הטוב יערוך, כי בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ניתן להעניק למנכ"ל בוטס שנתי בהיקף של 12 משכורות (ברוטו) בגין יעד רווח).

יעד רווח - בגין יעד הרווח, תהיה זכאית מנכ"לית החברה לבוטס בסכום שייקבע בהתאם לתנאאות מכפלות סך הרווח בשיעורים הממורטים להלן:

הרווחה הנקראת (מ"ש)	שיעור
0.4%	110 י"ע
0.5%	130 - 110
0.6%	140 - 130
0.7%	140 ופעולה

לעניין זה מובחר:

"הרווח הנקי" - הרווח הנקי של החברה, בהתאם לדווחותיה המבוקרים, בכפוף להתאמות הקבועות ליעדים בהתאם לתבנית המענקים לנושאי משרה של החברה.

הזכאות לבוטס בגין יעד הרווח כפפה לעמידה ברווח הקובע המינימלי. לעניין זה, "הרווח הקובע המינימלי" - סכום רווח שנתי, לאחר מס, המשקף תשואה על ההון המיוחס לצליל המניות (על פי

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים, שאושרו לאחרונה קודם לאישור נוסחת המענק השנתי, בכפוף להתאמות הקבועות ליעדים כאמור), בשיעור של 4% ולא פחות מ- 90 מיליון ש"ח.

סכום הבוטס השנתי בגין יעד הדוח לא יעלה על 6 משכורות (ברוטו).

לצורך קביעת סכום הבוטס השנתי בגין יעד הדוח, מובחר, כי השיעור חל על המדרגה הקבועה לו בלבד. על אף האמור לעיל, בגין המדרגה הראשונה, ישולם הבוטס השנתי על כל סכום הדוח הנקי. לדוגמה, במקרה של רווח נקי בסך של 125 מיליון ש"ח, סכום הבוטס יסתכם לסך של:

$$
515,000 = 75,000 + 440,000 = 0.5\% \times 15,000,000 + 0.4\%
$$

יעד מכירות - בגין יעד מכירות, תהיה זכאית מככ"לית החברה לבוטס מדורג עולה בהתאם לכמות היחידות שנמכרו במהלך השנה, כמפורט להלן:

מספר דירות שנמכרו	סכום הבוטס במכפלת משכורת (ברוטו)
399 ש"ח	0
449 - 400 ש"ח	3
499 - 450 ש"ח	4
549 - 500 ש"ח	5
550 ומעלה	6

לעניין זה, "דירה מכורח" – דירה שחווה מכר בגינה נחתם בשנה המוכה בבוטס ולא בוטל קודם למועד תשלום הבוטס.

תגמול הוני

מככ"לית החברה תהיה זכאית לתגמול הוני בדרך של הקצאת כתבי אופציה המיירים למניות של החברה. שווי כתבי האופציה המוענקים יסתכם לסך של 1,500 אלפי ש"ח. על כתבי האופציה (ובכלל זה, מחיר המימוש, תקופות ההבשלה והקקיעה) יחולו הוראות מדיניות התגמול של החברה וכן תנאי תכנית התגמול ההוני של החברה מחודש מרץ 2022. לפרטים נוספים, ראו הדוח המיידי המפורסם בד בבד עם דוח ימון זה.

סיום העסקת מככ"לית החברה

3.4.1

כאמור לעיל, כל צד רשאי להביא את הסכם התעסקה לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב 90 ימים מראש, למעט במקרה של הפסקת עבודה בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל השולל תשלום פיצויי פיטורים ו/או הודעה מוקדמת על פי הדין.

3.4.2

עם סיום העסקת החברה מכל סיבה שהיא, למעט במקרה של הפסקת עבודה בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל השולל תשלום פיצויי פיטורים ו/או הודעה מוקדמת על פי הדין, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר למככ"לית החברה עד ארבע משכורות כמענק פרישה (ללא הפרשה), ולוות או כל העצה אחרת), נשים לב לתקופת כהונתה, ביצועי החברה בתקופה זו, תרומתה להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה הסיבות פרישתה של מככ"לית החברה.

3.4.3

בטיס, מככ"לית החברה תהא זכאית לקבלת פיצויי פיטורים על בסיס משכורתה האחרונה וברכי כספי הביטוח הפנסיוני שתצטברו לזכותה בגין מרכיב פיצויי הפיטורים, וזאת, למעט אם הפסקת עבודתה הייתה בנסיבות המצדיקות, על פי דין, פיטורים ללא פיצויי פיטורים, בכפוף לכך שמילאה את

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

חובותיה להעברת תפקיד מסודרת ותקינה בתקופת ההודעה המוקדמת, ובכפוף לכך שלא הפרה את הסכם ההעסקה בהמרה מהותית.

3.4.4 במסגרת תנאי ההעסקה הוטלו על מנכ"לית החברה התחייבויות לאי תחרות במהלך תקופה של 6 חודשים לאחר סיום עבודתה בחברה, ללא הסכמה החברה, התחייבות להימנעות מטיפול בנושאים ו/או פרויקטים בהם מעורבת החברה במהלך תקופה של 18 חודשים, לאחר סיום יחסי עובד - מעסיק בין מנכ"לית החברה לבין החברה, ללא הסכמת החברה וכן התחייבות לשמירת סודיות ללא הגבלת יסוד.

3.5 להלן טבלה המרכזות את עלויות התגמול השנתי של המנכ"לית בגין שנת 2025, על בסיס תנאי העסקה הנוכחיים ועל בסיס תנאי העסקה המוצעים:

סדר ש	תחלוקת עובדים	תחזוקת שטחים	עובד	תחזוקת שטחים	עובד/ת חובה	תחזוקה
2.605	116	780	1,286	0.21%	100%	מנכ"לית החברה
1861	666	71,517	1,081	0.21%	100%	מנכ"לית החברה

לפרטים נוספים בקשר עם מנכ"לית החברה, ראו תקנה 21 ותקנה 26: לפרק "פרטים נוספים על החברה" תוכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025, שפורסם ביום 25.3.2026 (מס' אסטכתא: 2026-01-026862). המידע המובא בדוח התקופתי האמור נכלל בוואן על דרך של המרה.

3.6 השיקוי ועדת הביקורת הייחוסיית החברה לשיקוי תנאי ההעסקה של מנכ"לית החברה

3.6.1 תנאי ההעסקה המוצעים של מנכ"לית החברה נקבעו לקידום מטרות החברה וצרכיה ומתן רצון לקבוע חבילת תגמול שתיצור תמריץ ראוי למנכ"לית, בהתחשב בין השאר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה ועל רקע גודל החברה, היקף עסקיה, אופי פעילותה ומידת האחריות המוטלת עליה.

3.6.2 מנכ"לית החברה מועסקת בקבוצת החברה מוה כשלוש שנים, כמנכ"לית החברה, ומנכ"לית אפריקה מנויים התחדשות, לעביעות רצון החברה. היא בעלת מומחיות, השכלה וידע בתחומים הרלוונטיים לפעילות החברה ואף בעלת ניסיון ניהולי מוכח בתחומים של ניהול פרויקטים בתחום הנדל"ן, ותפקידה בחברת אפריקה מנויים התחדשות מלמד על יכולתה לתרום רבות לפיתוח עסקיה של החברה ולקדם את מטרות החברה בכללותה, בהתאם לתוכנית העבודה של החברה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.

3.6.3 היחס בין עלות התגמול הקבוע המוצע למנכ"לית החברה לבין עלות השכר הממוצע של יתר עובדי החברה (ללא מענקים) עומד על כ- 4.82 ויחס עלות התגמול הקבוע המוצע למנכ"לית לעלות השכר התעניינה בחברה (ללא מענקים) עומד על כ- 6.15. יחסים אלה ראויים וסבירים ואין בהם כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה, בהתחשב באופייה של החברה, בגודלה ותמורה כוח האדם המועסק בה, במיוחד בשים לב לעלות העסקתו של המנכ"ל היוצא.

3.6.4 תנאי התגמול המוצע של מנכ"לית החברה תואמים את מדיניות התגמול של החברה, למעט: (1) חריגה ביחס לסכום המיוחס להעמדת רכב החברה, אשר נובע, בעיקר, מהתיקויות בשוק הליסינג בתקופה.

2 לפי תחשיב לרווארי של סך התגמול הזה שיוענק למנכ"לית מוחלק בתקופת תכנית התגמול הזה.

3 בתנאי של תשלום מוצק מרבי של 12 משכורות (ברוטו).

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

שממועד אישורה של מדיניות התגמול של החברה; וכן (2) ממבט הבונוס השותי אשר פועל לשני יעדים עיקריים ומדדים (אך לא הוגדל בהיקפו הכספו), וזאת על מנת ליתן דגש לחשיבות הגדלת היקף המכירות של דירות החברה בתנאי השוק המאתגרים, לצד הגדלת הרווחיות. יעניין, כי מדיניות התגמול מאפשרת הן בונוס בגין יעד רווח ודן בגין יעד מכירות (כמות), כך שהחייגה ממדיניות התגמול הינה ביחס לשילוב המרכיבים.

3.6.5
בשים לב לכל האמור לעיל, ובהתבסס על השיקולים והתנאים שהובאו בפני הדירקטוריון וועדת הביקורת, נראה כי מכלול תנאי העסקתה של מנכ"לית החברה הינם סבירים ומקובלים בנסיבות העניין, בהתחשב בתפקידה, לאור היקף פעילות החברה ובהשוואה למקובל.

3.6.6
יעניין, כי החברה אינה "חברה נכדה ציבורית", כהצדד מונח זה בסעיף 267א(ג) לחיק החברות.

שם בעל השליטה במשמעות מונח זה בסעיף 268 לחיק החברות

בעל השליטה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחיק החברות, הינם כדלקמן:

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ [להלן: "אפריקה השקעות"] הינה בעלת השליטה בחברה, המחזיקה לתאריך הדוח, בכ- 50.78% מהון המניות המונפק ופנוניות ההצבעה בחברה.

אפריקה השקעות הינה חברה פרטית בשליטתה של לפידות, חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים לפסחי בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ [להלן: "הבורסה לניירות ערך"], המחזיקה, לפיטב ידיעתה של החברה, ב- 100% הון המניות המונפק ותפציע באפריקה השקעות.

בעל השליטה בלפידות, הינו מר יעקב לוקסנבורג, המחזיק, לפיטב ידיעתה של החברה, בכ- 65.68% מהון המניות המונפק של לפידות.

שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת הביקורת והדירקטוריון

בדיון בוועדת הביקורת ביום 19.3.2026 השתתפו ה"ה יוסי פלד (דח"צ), ורד ר-אביו (דח"צ) ודנאלה יוזי גולד (רב"ת). בדיון בדירקטוריון ביום 24.3.2026, השתתפו ה"ה יוסי פלד (דח"צ), ורד ר-אביו (דח"צ) ודנאלה יוזי גולד (רב"ת).

שמות הדירקטורים שהם, למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין אישי לביצוע ההתקשרות שעל סדר היום ומהות עניין זה

6.1 מר יעקב לוקסנבורג, מכהן כיו"ר דירקטוריון דניה סיבוס, וכן כיו"ר דירקטוריון אפריקה השקעות ו- יו"ר דירקטוריון לפידות וכן בעל השליטה בלפידות, בעלת השליטה בחברה (בעקיפין), ולפיכך עשוי להיחשב כבעל עניין אישי בהחלטת הסכם הקבלנות פרויקט סביני ובעת שמואל, כמפורט בסעיף 4 לעיל.

6.2 מר אריאל שפיר, מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון דניה סיבוס וסגן יו"ר לפידות, ולפיכך עשוי להיחשב בעל עניין אישי בהחלטת הסכם הקבלנות פרויקט סביני ובעת שמואל, וזאת מכח עניינן של דניה סיבוס ולפידות בהחלטות כאמור, כמפורט בסעיף 4 לעיל.

6.3 מר אמיר תירש, מכהן כמנכ"ל של לפידות, ולפיכך עשוי להיחשב כבעל עניין אישי, בהחלטת הסכם הקבלנות פרויקט סביני ובעת שמואל, וזאת מכח עניינה של לפידות בהחלטות כאמור, כמפורט בסעיף 4 לעיל.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text.

6.4 מר אייל פלטי, מכהן כנושא משרה באמריקה השקעות ולמידות, ולמיכך עשוי להיחשב כבעל ענין אישי, בהחלטת הסכם הקבלנות פרויקט סביבי בעת שמואל, וזאת מכח עניין של אפריקה השקעות ולמידות בהחלטות כאמור, כמפורט בסעיף 4 לעיל.

6.5 מר יגאל שטיינברג, מכהן כנושא משרה באמריקה השקעות ולמידות, ולמיכך עשוי להיחשב כבעל ענין אישי, בהחלטת הסכם הקבלנות פרויקט סביבי בעת שמואל, וזאת מכח עניין של אפריקה השקעות ולמידות בהחלטות כאמור, כמפורט בסעיף 4 לעיל.

6.6 לאיש מבין חברי הדירקטוריון אין עניין אישי בהחלטת אישור תנאי ההעתקה של מכ"לית החברה.

אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההתקשרות שעל סדר היום

החלטת הסכם הקבלנות פרויקט בעת שמואל שלב ה', אושרה על ידי ועדת הביקורת בישיבתה מיום 19.3.2024 ועל ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 24.3.2024.

החלטת הסכם הקבלנות פרויקט בעת שמואל שלב ה', טענה אישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק.

סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום ועשת הדו"ח רשויות רשות ניירות ערך או עובד שהספיקה לכך להלן: "הרשות", להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, מיזוג, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא הדו"ח, וכן להורות לחברה על תיקון הדו"ח. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשויות הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדו"ח מיידי על ההוראה.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות אשר על סדר היום

9.1 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטות המפורטות לעיל, כאמור בסעיף 1.1, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

9.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו למחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

9.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 8.1.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.2 הרוב הנדרש לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 אשר על סדר יום האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

9.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1 אשר על סדר יום האסיפה.

המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

9.2.2

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 8.2.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל נטיות ההצבעה בחברה.

החברה אינה "חברה נכדה ציבורית", כהגדרת מונח זה בסעיף 267(א) לחוק החברות. לפיכך, על אף האמור דלעיל, דירקטוריון החברה רשאי לאשר את ההחלטה המפורטת בסעיף 1 אשר על סדר יום האסיפה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוערת הביקורת ולאחיה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בהחלטה האמורה, כי אישורה, על אף התנגדות האסיפה הכללית, הוא לטובת החברה.

מקום ביבש האסיפה הכללית, מונדה, המועד לקביעת זכאות, הוראות נוספות בקשר עם ההצבעה באסיפה הכללית

10.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', ה- 5.5.2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה. מניין חוקי יתחווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) נטיות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', ה- 12.5.2026 באותו מקום ובאותה שעה. מניין חוקי באסיפה נדחתת כאמור יתחווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעל מניות המחזיק, או בעלי מניות המחזיקים במצטבר, למעלה מחמישים אחוזים (50%) מוביית ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

המועד לקביעת הוראות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק, הינו ביום א', ה- 5.4.2026 (להלן: "המועד הקובע"). בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות מיתת כח להצבעה. כמו כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בסעיף 13.11 (להלן: "כתב הצבעה").

10.2 בנוסף, בעל מניות לא רשום (דו"ח), מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום") זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "מערכת הצבעה אלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

10.3 על בעל מניות לא רשום, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותה הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הוראות להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (כפי שנקבעה במועד הקובע). עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביי בהתאם לתקנות החברות והצבעה בכתב והודעות עמדה, תשס"ז-2005, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת מבעל המניות הלא רשום. הוראות בעלי מניות כאמור יועברו לחבר הבורסה לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, וזאת לגבי חשבון ניירות וצעד ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון.

10.4 עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. לחלופין, בעל מניות יוכל לבקש כי מרטין יועברו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה לצורך הוכחת בעלת בניותיו וצעד כמפורט בסעיף 13.6 (להלן, ללא ציון אמן הצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה ללא צורך הצגת אישור בעלת.

10.5 המסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") ייערך בכתב וייתחם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי אפריקה השקעות לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדודת, לפי העניין.

10.6 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום, רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.7 לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 2177(2) לחוק (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

10.8 כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותו בסעיף 88 לחוק, היום, כדלקמן: אתר ההצעה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.iea.gov.il/ (להלן: "אתר ההצעה"), אתר הבורסה לניירות ערך: http://maya.iaac.co.il/

10.9 חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורים לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההצעה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן תודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מענין לקבל קישורים כאמור או שהודיע שהוא מענין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דפי משלוח בלבד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

10.10 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסעיף של חבר הבורסה או בדואר אצל מעט תמורת דפי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

10.11 הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המציב לדוח יזמון אסיפה זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורמים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורמים, למשרדי החברה.

10.12 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

10.13 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, הינן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובוודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההצעה. בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המחזות 1% לפחות מוכניות להצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר יזמון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותו לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על הסדר היום, כאמור לעיל. מובהר, כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כמי שנקבע בדוח זה.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

פרטים על גזעי החברה לעניין טיפול בדוח זה
ע"ד עופר ינקוביץ' וע"ד גיל צ'רצ'י, וקסלר, ברגמן ושות', עורכי דין, רח' יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט (קומה 22), תל אביב, טל: 03-5119393, פקס: 03-5119394.
עיון בפוסטבים
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המועצת, במשרדי החברה, רחוב יוזנקן נתניהו 1ג', אור יהודה, טלפון: 03-7402500, בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד האסיפה.

בברכה,
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
טקסט על ידי: ערן שוסטר, ע"ד
מוכין החברה

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/30/2020 | 9:11:09 AM

AI assistant

Africa Israel Residences Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

6625_rns_2026-03-30_abb5facf-0b0a-4be7-9bc9-eabed6c31671.pdf

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

1. על סדר היום

1.1 אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס - פרויקט סביוני גבעת שמואל

1.2 אישור תנאי ההעסקה של גברת רונית אשד לוי, מנכ"לית החברה

2. להלן פרטים בקשר עם החלטה 2.1 שעל סדר היום - החלטת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל

2.1 כללי

2.2 תמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל

2.2.2 תמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל, תשלם בהתאם להתקדמות השלמת הפרויקט, בכפוף לאישור המפקח על הבניה.

2.2.3 תמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל הינה צמודה למדד תשומות הבניה שפורסם בחודש דצמבר 2025.

3. להלן פרטים בקשר עם החלטה 2.1 שעל סדר היום - החלטת אישור תנאי ההעסקה של מנכ"לית החברה

3.1 כללי

3.2 פרטים אודות תנאי ההעסקה 2026 של מנכ"לית החברה והעדכונים להם

3.2.3 כלות והפרשות

תגמול הוני

סיום העסקת מככ"לית החברה

3.4.1

3.4.2

3.4.3

AI assistant

Africa Israel Residences Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

6625_rns_2026-03-30_abb5facf-0b0a-4be7-9bc9-eabed6c31671.pdf

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

1. על סדר היום

1.1 אישור התקשרותה של החברה בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס - פרויקט סביוני גבעת שמואל

1.2 אישור תנאי ההעסקה של גברת רונית אשד לוי, מנכ"לית החברה

2. להלן פרטים בקשר עם החלטה 2.1 שעל סדר היום - החלטת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל

2.1 כללי

2.2 תמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל

2.2.2 תמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל, תשלם בהתאם להתקדמות השלמת הפרויקט, בכפוף לאישור המפקח על הבניה.

2.2.3 תמורת הסכם הקבלנות פרויקט סבינוי גבעת שמואל הינה צמודה למדד תשומות הבניה שפורסם בחודש דצמבר 2025.

3. להלן פרטים בקשר עם החלטה 2.1 שעל סדר היום - החלטת אישור תנאי ההעסקה של מנכ"לית החברה

3.1 כללי

3.2 פרטים אודות תנאי ההעסקה 2026 של מנכ"לית החברה והעדכונים להם

3.2.3 כלות והפרשות

תגמול הוני

סיום העסקת מככ"לית החברה

3.4.1

3.4.2

3.4.3

More from Africa Israel Residences Ltd.

Africa Israel Residences Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026