AI assistant
Afarak Group Remuneration Information 2023
3302_rns_2023-05-31_01ad32ae-fde5-4bba-a46f-9834789f65cc.pdf
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
AFARAK GROUP SE
PALKITSEMISRAPORTTI
2022
Afarak Group | Palkitsemisraportti
Palkitsemisraportti 2022
1. Johdanto
Afarak Group SE:n ("Afarak") varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt yhtiön palkitsemispolitiikan ("Palkitsemispolitiikka") vuonna 2020. Palkitsemispolitiikka määrittelee puitteet Afarakin hallituksen ja johtoryhmän (EMT) palkitsemiselle. Afarak noudattaa Suomen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin suositusten ja osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin määräyksiä palkitsemispolitiikassa ("Palkitsemisraportti").
Afarak toimii henkisen pääoman näkökulmasta erittäin kilpaillulla alalla, jolla on pulaa pätevistä ja kokeneista johtotason henkilöistä. Palkitsemisen tavoitteena on houkutella, sitouttaa ja kannustaa huippujohtajia toteuttamaan Afarakin liiketoimintastrategiaa ja toiminnallisia tavoitteita sekä parantaa omistaja-arvoa.
Afarak pyrkii läpinäkyvään ja johdonmukaiseen palkitsemiseen. Koko organisaation palkitsemista työntekijöiden ja johdon tasolla tarkastellaan säännöllisesti sen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi ja kilpailukykyisyyden turvaamiseksi markkinoilla.
Vuosi 2022 oli Afarakille tuloksellisesti ennätyksellinen, vaikka liiketoimintaolosuhteet pysyivät haastavina. Palkitsemisen määrä nousi verrattuna edelliseen vuoteen, heijastaen yhtiön positiivista suoriutumista vuoden aikana.
Palkitsemispolitiikasta poikkeaminen ja takaisinperintä
Afarak ei poikennut Palkitsemispolitiikasta vuoden 2022 aikana.
Palkkojen ja palkkioiden kehitys
Alla on vertailukelpoinen kuvaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetuista palkkioista ja henkilöstön palkkioista sekä yhtiön taloudellisesta tuloksesta.
Hallituksen jäsenille maksetut kokonaispalkkiot ovat nousseet johtuen hallituksen jäsenille edellisenä vuonna maksetuista alennettuista palkkioista. Toimitusjohtajan palkka palautui alkuperäiseen toimitusjohtajasopimukseen vuoden 2021 jalkipuoliskolla. Henkilöstön palkat on esitetty keskiarvona työntekijän vuotuisena palkkana.
Afarak Group | Palkitsemisraportti
| €000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallituksen palkkiot^{1} | 140 | 135 | 144 | 227 | 257 |
| Toimitusjohtajan palkkiot^{2} | 777 | 430 | 348 | 899 | 579 |
| Henkilöstön palkat (keskiarvo)^{3} | 34 | 28 | 21 | 19 | 25 |
| Liikevaihto | 198 691 | 80 256 | 59 805 | 97 894 | 194 013 |
| Käyttökate | 53 747 | 5 940 | -4 050 | -5 432 | -1 017 |
| Osakkeen hinta (NASDAQ Helsinki), € | 0,42 | 0,19 | 0,33 | 0,90 | 0,94 |
- Hallituksen jäsenten kokonaispalkkiot laskettuna yhteen.
- Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen.
- Yhtiön tilinpäätöksen mukaiset henkilöstökulut jaettuna henkilöstön (henkilötyövuosien) määrällä.
Afarak Group | Palkitsemisraportti
Liikevaihto
EBITDA
Osakkeen hinta
Afarak Group | Palkitsemisraportti
2. Hallituksen palkitseminen
Afarakin hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättävät yhtiön osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan yhtiökokoukselle antamat suositukset ja ehdotukset huomioon ottaen.
Hallituksen palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan tyypillisesti korotettu kuukausipalkkio. Lisäksi Afarakin valiokunnissa; tarkastusvaliokunnassa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa ja terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunnassa toimiville hallituksen jäsenille voidaan maksaa erillinen palkkio valiokuntatyöskentelystä.
Afarakin varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.6.2022 päätettiin maksaa hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:
| Palkkio (Eur) | |
|---|---|
| Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio | 1 500 |
| Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio | 1 000 |
| Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio | 3 500 |
| Hallituksen valiokunnan jäsenen erillinen kuukausipalkkio | 1 500 |
Afarakin johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät yhtiökokouksen päätöksen mukaan ole oikeutettuja valiokuntatyöstä tai hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.
Hallituksen jäsenille korvataan päivärahat ja matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. Afarak hankkii myös johdon vastuuvakuutuksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen riippumattomat jäsenet eivät ole työsuhteessa yhtiöön.
Vuonna 2022 hallitukseen kuului kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten palkkiot maksettiin kokonaan rahana. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu ylimääräisiä taloudellisia etuuksia vuonna 2022. Vuonna 2022 kahdelle hallituksen jäsenelle maksetut palkkiot on eritelty alla olevassa taulukossa. Kolmas hallituksen jäsen oli toimitusjohtaja ja hänen palkkionsa on eritelty seuraavassa kappalessa.
Kaikki hallitukselle maksetut palkkiot noudattavat varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyä palkitsemispolitiikkaa.
| | Maksettu 2022
Vuosipalkkio
(EUR) |
| --- | --- |
| Abrahamsen Thorstein | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 75 500 |
| Manojlovic Jelena | |
| Hallituksen jäsen | 64 500 |
| Yhteensä | 140 000 |
Afarak Group | Palkitsemisraportti
3. Toimitusjohtajan palkitseminen
Afarakin hallitus nimittää toimitusjohtajan johtamaan, kehittämään, ohjaamaan ja valvomaan Afarak Groupin liiketoimintaa ja johtamaan johtoryhmää. Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää Afarakin hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallitukselle antamien suositusten ja ehdotusten perusteella. Toimitusjohtajan palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa.
Toimitusjohtaja on Afarakin palveluksessa toimitusjohtajasopimuksella. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä vuosipalkasta ja yhtiön osakkeista kannustinpalkkiona jokaisesta täydestä palvelusvuodesta toimitusjohtajana Afarakin ja toimitusjohtajan välisen sopimuksen mukaisesti. Toimitusjohtajan on säilytettävä mainitut kannustimena saadut osakkeet itsellään vähintään vuoden ajan niiden vastaanottamisesta lukien. Toimitusjohtajasopimuksessa määritellään toimitusjohtajan irtisanomisaika sekä irtisanomisajalta maksettava palkka ja muut tavanomaiset palvelussuhteen ehdot.
Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen työeläkkeen lisäksi muita eläke-etuuksia eikä eläkeikää ole määritelty.
Toimitusjohtajan vuosipalkka on 360 000 euroa. Lisäksi hän saa kannustinpalkkiona 500 000 yhtiön osaketta jokaiselta vuodelta, kun hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana.
Vuonna 2022 toimitusjohtajalle maksettiin yhteensä palkkoina ja palkkioina 777 000 euroa, josta osakepohjaista palkitsemista oli 67 000 euroa ja 350 000 euroa yhtiön maksamaa bonusta. Toimitusjohtajan palkitseminen muodostui vuonna 2022 seuraavasti:
- rahapalkka
- osakepohjainen palkitseminen
- Yhtiön bonus
| Elementti | Maksetut palkkiot 2022 | Erääntyvät 2023 |
|---|---|---|
| Rahapalkka | 360 000 | - |
| Yhtiön bonus | 350 000 | - |
| Osakkeet (#) | 500 000 | 500 000 |
Osakepohjainen palkitseminen
Osana toimitusjohtajan palkitsemissopimusta Afarak maksaa 500 000 osakkeen osakeperusteisen palkkion jokaiselta päättyneeltä vuodelta. Guy Konsbruck sai oma-aloitteisen 20 %-n vähennyksen jälkeen yhteensä 400 000 Yhtiön osaketta 12.8.2021 ja 500 000 yhtiön osaketta 10.2.2022. Tammikuussa 2022 yhtiön jatkoi toimitusjohtajan sopimusta vuodella ja tästä myönsi tälle 500 000 yhtiön osaketta. Nämä osakkeet on tosiasiallisesti saatu katsauskauden jälkeen 17.1.2023. Näillä osakkeilla on kahden vuoden rajoitusaika merkintäpäivästä lukien.