AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 26, 2019

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author: "Pelayo, Solana"
date: 2018-03-16 19:34:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de marzo de 2019

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO

Presente

Ref.: HECHO RELEVANTE - Convocatoria a Asamblea - Comunicación al Mercado - AES Argentina Generación S.A.

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de AES Argentina Generación S.A. (la “Sociedad”), con relación al tema de la referencia y en cumplimiento de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) a fin de informar que con fecha 26 de marzo de 2019, el Directorio de la Sociedad resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 25 de abril de 2019, a las 12 y 13 horas, respectivamente, a celebrarse en la sede social sita en la calle Román A. Subiza 1960, Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Partido de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea. 2°) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 26, iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3°) Consideración de los resultados del ejercicio y de la propuesta del directorio de destinar la ganancia del ejercicio por la suma total de $1.193.251.369, a la cuenta reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos. 4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($0 importe asignado) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 5°) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 6°) Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto de la Sociedad. 7°) Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora ($0 importe asignado) por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 8°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de conformidad con lo previsto por el Estatuto de la Sociedad. 9°) Elección del contador dictaminante por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2019. Determinación de su retribución. 10°) Dispensa a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273 de la ley 19.550. 11°) Renovación de la delegación de facultades en el Directorio para fijar la época de emisión, monto, plazo y demás condiciones de emisión de clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad, así como para actualizar el prospecto de dicho programa, con facultades para subdelegar dichas facultades en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº 19.550. 12°)Otorgamiento de autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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Iván Diego Durontó

Responsable de Relaciones con el Mercado