AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 29, 2017

ACTA DE DIRECTORIO N° 296: En la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2017, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A. (la “Sociedad”) sita en la calle Román A. Subiza 1960, los Sres. Directores Iván Diego Durontó, Emiliano Chaparro y el Sr. Fabián Carlos Giammaría en reemplazo del Sr. Alberto Antonio Zavala Cavada. En representación de la Comisión Fiscalizadora se encuentra presente el Sr. Andrés Leonardo Vittone. Preside la reunión el Sr. Iván Diego Durontó, en virtud de encontrarse ausentes el Presidente, Sr. Martín José Genesio y el Vicepresidente, Sr. Vicente Javier Giorgio. El Sr. Durontó, luego de constatar la existencia de quórum para sesionar, pone a consideración de los presentes el único punto de la agenda que dice: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas especiales de clase: Continúa con el uso de la palabra el Sr. Durontó, quién expresa que en virtud de haber sido aprobados los estados financieros anuales correspondientes al ejercicio económico N° 24, finalizado el 31 de diciembre de 2016, junto a la Memoria, resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas especiales de clase. Por otra parte, el Sr. Durontó expresa que es necesario que la asamblea a convocar considere el destino del resultado del ejercicio y la designación de auditores externos de la Sociedad para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017. A su respecto, teniendo en consideración los resultados obtenidos por la Sociedad, los compromisos futuros previstos y que la Reserva Legal se encuentra completamente constituida de acuerdo a los términos de la Ley General de Sociedades N° 19.550, el Directorio por unanimidad, propone destinar el resultado del ejercicio que asciende a miles de $ 1.611.036-, a la constitución de una reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos. Por su parte, teniendo en cuenta los antecedentes de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., el Sr. Durontó propone votar favorablemente para designar a dicha firma como auditores externos y, asimismo, designar Contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017, al Ctdor. Alberto R. Vago como titular y al Ctdor. Germán E. Cantalupi como suplente. La moción resulta aprobada por unanimidad. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad también se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas especiales de clases A, B y C en primera y segunda convocatoria para el día 28 de abril de 2017, a las 12 y 13 horas, respectivamente, en la sede social de la Sociedad, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

CONVOCATORIA

“El Directorio de AES Argentina Generación S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas especiales de Clases A, B y C en primera y segunda convocatoria para el día 28 de abril de 2017, a las 12 y 13 horas, respectivamente, a celebrarse en la sede social sita en la calle Román A. Subiza 1960, Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Partido de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 24, iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio y de la propuesta del directorio de destinar la ganancia del ejercicio junto a los resultados no asignados de ejercicios anteriores por la suma total de miles de $3.046.878, a la constitución de reserva facultativa para futuras distribuciones de dividendos.

4°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($0 importe asignado) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

5°) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

6°) Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones conforme lo previsto por el Estatuto de la Sociedad.

7°) Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora ($0 importe asignado) por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

8°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de conformidad con lo previsto por el Estatuto de la Sociedad.

9°) Elección del contador dictaminante por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2017. Determinación de su retribución.

10°) Dispensa a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273 de la ley 19.550.

11°) Otorgamiento de autorizaciones.

El Directorio

NOTA 1: Al tratar el punto 3° del Orden del Día, la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria.

NOTA 2: Conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, los accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia a la Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sita en la calle Román A. Subiza 1960, Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Partido de San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, en días hábiles hasta el 24 de abril de 2017.

NOTA 3: Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, los señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también el carácter de la representación. Los accionistas comprendidos en el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV, modificado por la Resolución General de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero de 2017, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales con el alcance previsto en la citada Resolución.

NOTA 4: Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, deberá acreditarse un certificado que individualice el negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la constancia de inscripción del contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio.

NOTA 5: Se les recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse registradas bajo los términos del artículo 118 o 123 de la Ley N° 19.550, debiendo acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en dichos términos a los fines de participar en la Asamblea.

Adicionalmente, se resuelve por unanimidad de los presentes autorizar a Iván Diego Durontó, María Florencia Frega Ferrare, María Luján Callaci, Carolina Pasquale, María Lucía Winschel, Luciano Federico Babuin, María Florencia Angélico, Solana Pelayo, Nicolás Usandivaras, Daniela Grud, Diego Di Leonforte, Agustín Badano, Lucía Perez Sande, Manuel Olcese, Mariana Doria Medina, María Amparo Cangueiro y/o a Ignacio Martínez Serra para que, actuando en forma individual e indistinta, suscriban y presenten para su publicación los correspondientes edictos de convocatoria conforme al artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.

______________	______________	_________________
Iván Diego Durontó	Emiliano Chaparro	Fabián Carlos Giammaría

_________________
Andrés Leonardo Vittone