Aerosun Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 23, 2026

公司 2026 年第一次临时股东会议程

公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 25 日下 午 2:00 在将军大道 199 号一号楼一楼多媒体会议室召开, 会议由公司董事长赵康先生主持,会议议程安排如下:

序号	议程	报告人
一	宣布大会召开	赵 康
二	宣读股东会议事规则	马亮亮
三	会议议案	——
1	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》 的议案	邓泽刚
四	股东或股东代表提问	——
五	会议表决	——
1	宣读表决注意事项,推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表参加计票、监票)	马亮亮
2	填写表决票、投票	股东或股 东代表
六	主持人宣布休会	赵 康
七	处理现场投票表决结果数据,上传上交所信 息网络有限公司,待其向公司回传现场投票 与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
八	主持人宣布复会,宣读股东会决议	赵 康
九	律师事务所见证律师发表法律意见	律 师
十	宣布会议结束	赵 康

航天晨光股份有限公司

2026 年 3 月 25 日

公司 2026 年第一次临时股东会议事规则

为了维护广大股东的合法权益,保障与会股东依法行使 股东职权,保证本次股东会的正常秩序和议事效率,根据《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,拟定以下议 事规则:

1.本次股东会设立秘书处,具体负责会议的组织工作和 处理有关事宜。

2.为保证本次股东会的正常秩序,除出席会议的股东 (或股东代表)、董事、高级管理人员、律师及董事会邀请 的参会人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

3.出席本次股东会现场会议的股东(或股东代表)必须 在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股 东会议,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并认真 履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权利,列席代表不享 有上述权利。

4.股东要求在会议上发言,可以向大会秘书处登记,填 写"股东发言登记表",发言应简明扼要。

5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责,有针 对性地回答股东提出的问题。

6.本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的 方式。根据上市公司股东会网络投票的有关规定,股东会议 案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。 现场投票表决完毕后,会议秘书处将现场投票结果上传至上 证所信息网络有限公司,暂时休会。下午四时后,上证所信

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息网络有限公司将回传最终表决结果,届时复会,由主持人 宣读本次股东会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返 回会场,等待复会。

7.本次大会邀请北京市中闻(南京)律师事务所对大会 全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

2026 年 3 月 25 日

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》 的议案

各位股东及股东代表:

因经营发展需要,公司本部已于近期搬迁至新的办公地 址,根据相关规定,公司拟对注册地址进行变更,同时修订 《公司章程》相关内容,具体情况如下:

一、变更注册地址情况

公司拟将注册地址由"南京市江宁经济技术开发区天元 中路 188 号"变更为"南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号"。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变动情况,根据相关法律法规规定,拟对《公 司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

	修订前	修订后
第六条	公司住所:中国江苏	第六条 公司住所:中国江苏
南京江宁经济技术开发区天元		南京江宁经济技术开发区将军
	中路188号,邮政编码:211100。	大道 199 号,邮政编码:211106。

上述事项需获得股东会批准及市场监督管理部门备案, 最终以市场监督管理部门核准为准。提请股东会授权公司或 授权代表办理《公司章程》修订工商登记备案等具体事宜。

该议案已经公司七届五十次董事会审议通过,现提请股 东会审议。

航天晨光股份有限公司

2026 年 3 月 25 日

公司 2026 年第一次临时股东会 表决注意事项

1.每张表决票设有 1 项议案,1 项表决内容。

2.议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔,不得用红 笔或铅笔,否则该表决票视为无效,其所代表的股份不计入表决 有效票总数内。

3.表决时请在"表决意见"栏的"同意"、"反对"、"弃权" 中任选一项,并在相应的空格中打"√",未填、错填、字迹无 法辨认的表决票均视为弃权票。

4.填写完毕,请依次排队将表决票投入票箱内,如不投票, 该表决票的股权数视作弃权统计。

5.现场表决统计期间,安排 1 名股东代表与律师共同负责计 票、监票。

6.本次股东会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场 投票和网络投票的表决结果作为本次股东会的最终表决结果。