Aerosun Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 30, 2025

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一 航天晨光股份有限公司 2025 年第 次临时股东大会议程

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公司2025 年第一次临时股东大会议程

公司2025 年第一次临时股东大会于2025 年7 月7 日下 午2：00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开， 会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布大会召开	赵 康
二	宣读股东大会议事规则	马亮亮
三	会议议案	——
1	关于选举公司法定代表人的议案	邓泽刚
2	关于选举公司董事的议案	邓泽刚
四	股东或股东代表提问	——
五	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 （推举1名股东代表和1名监事代表参加计票、监票）	马亮亮
2	填写表决票、投票	股东或股 东代表
六	主持人宣布休会	赵 康
七	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
八	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	赵 康
九	律师事务所见证律师发表法律意见	律 师
十	宣布会议结束	赵 康

航天晨光股份有限公司

2025 年7 月7 日

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一 航天晨光股份有限公司 2025 年第 次临时股东大会议事规则

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公司2025 年第一次临时股东大会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使 股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以 下议事规则：

• 1.本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作

• 和处理有关事宜。

2.为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及 董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入 场。

3.出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必 须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加 股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不 享有上述权利。

4.股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填 写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针 对性地回答股东提出的问题。

6.本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合 的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东 大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表 决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果

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一 航天晨光股份有限公司 2025 年第 次临时股东大会议事规则

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上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后， 上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会， 由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于 下午四时返回会场，等待复会。

7.本次大会邀请北京市兰台（南京）律师事务所对大会 全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司 2025 年7 月7 日

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一 航天晨光股份有限公司 2025 年第 次临时股东大会议案之一

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关于选举公司法定代表人的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举董事长 赵康先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定 代表人。

该议案已经公司七届四十三次董事会审议通过，现提请 股东大会审议。

航天晨光股份有限公司 2025 年7 月7 日

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一 航天晨光股份有限公司 2025 年第 次临时股东大会议案之二

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关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司《关于调 整航天晨光股份有限公司董事的函》（天工人商〔2025〕27 号），提名田江权先生为公司董事人选（候选人简介请见附 件）；王毓敏女士不再担任公司董事职务。

该议案已经公司七届四十三次董事会审议通过，现提请 股东大会审议。

航天晨光股份有限公司 2025 年7 月7 日

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一 航天晨光股份有限公司 2025 年第 次临时股东大会议案之二

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附件：董事候选人简历

田江权：男，汉族，1972 年9 月生，中共党员，工商管理硕 士，高级政工师。曾任航天工业总公司061 基地党委组织部 干部处副处长；中国航天机电集团公司061 基地党委组织部 副部长；贵州航天圆通汽车制造有限公司党委书记；中国航 天科工集团公司061 基地办公室副主任、党办副主任、党委 组织部副部长兼基地工会副主席、办公室主任、党办主任； 中国航天科工集团公司061 基地党委副书记、纪委书记、党 委委员、监事会主席；中国航天科工集团公司第十研究院党 委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席、副院长等职 务；现任航天江南集团有限公司资深专务。

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一 航天晨光股份有限公司 2025 年第 次临时股东大会表决注意事项

公司2025 年第一次临时股东大会 表决注意事项

• 1.每张表决票设有2 项议案，3 项表决内容（议案2 董事选

• 举事宜进行分项表决），请依次进行表决。

• 2.议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红

• 笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决 有效票总数内。

• 3.表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”

• 中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无 法辨认的表决票均视为弃权票。

• 4.填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，

• 该表决票的股权数视作弃权统计。

• 5.表决统计期间，安排1 名股东代表和1 名监事代表与律师

• 共同负责计票、监票。

6.本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现 场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结 果。

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