Aerosun Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 15, 2014

航天晨光股份有限公司 关于调整2014 年第二次临时股东大会 《授权委托书》的说明

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2014 年 8 月 14 日在上海证 券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《航 天晨光股份有限公司关于 2014 年第二次临时股东大会延期召开的公告》（临 — 2014 031 ），将原定于 2014 年 8 月 19 日召开的公司 2014 年第二次临时股 东大会变更为 2014 年 8 月 20 日召开。此外，本次股东大会将采取累积投票制 选举董事和监事，为了方便投资者的投票，公司拟对本次股东大会《授权委托书》 的日期、格式和内容进行相应调整，调整后的《授权委托书》请见附件。 特此说明。

航天晨光股份有限公司 董事会 2014 年 8 月 16 日

附件：

授权委托书

航天晨光股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 8 月 20 日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案
2	关于修订公司管理制度的议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于公司董事会换届选举的议案	票 数
4.01	候选人：伍青先生
4.02	候选人：吴启宏先生
4.03	候选人：杨建武先生
4.04	候选人：梁江先生
4.05	候选人：胡建军先生

		4.06	候选		人：徐微陵先	生
		4.07	候选		人：周勇先生
		4.08	候选		人：吴景明先	生
		4.09	候选		人：李心合先	生
		5	关于公司监事会换届选举的议案							票 数
		5.01	候选人：张燕云女士
		5.02	候
				选人：陈翠兰女士
		5.03	候	选人：孙建航先生
		5.04	候	选人：朱涛先生
		505	候	人江先生
.		.		：于

备注：

议案 1 — 3 ：委托人应在委托书中 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 意向中 选择一个并打 “√” ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

— 议案 4 5 ：采取累积投票制选举董事或监事，对于每个选举议 案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总 数。例如：某股东持有公司 100 股股票，该次股东大会董事会候选 人共有 9 名，则该股东对于董事会换届选举议案组，拥有 900 股的 选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可 以按照任意组合投给不同的候选人。