Aerosun Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 28, 2013

证券代码： 600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2013—016

航天晨光股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次： 2013 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间： 2013 年 9 月 16 日上午 9 ： 30

（四）表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公 大楼八楼三号会议室

二、会议审议事项

（一）公司股东分红回报规划

本规划已经公司于 2013 年 8 月 13 日召开的四届十七次董事会审议通 过，现提请股东大会审议。

（二）关于调整公司董事的议案

本议案已经公司于 2013 年 8 月 27 日召开的四届十八次董事会审议通 过，现提请股东大会审议。

三、会议出席对象

（一）截止 2013 年 9 月 11 日下午上海证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲 自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人可不必是公司股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1

• （一）会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于 2013 年

• 9 月 12 日 -13 日上午 9:00 至下午 16:00 向公司证券投资部办理出席股东大 会登记手续。异地股东可用传真登记，请注明 “ 股东大会登记 ” 字样；也可采 用其他通讯方式预约登记。

• （二）股东证明文件：

• 1 、法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委

• 托书、出席会议人身份证件。

• 2 、个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。

• 3 、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡。授

• 权委托书格式附后。

• （三）登记地点：公司证券投资部。

五、其他事项

• （一）与会者交通和食宿费用自理

• （二）公司地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号

• 联系人：吴祖陵、赵秀梅 联系电话： 025-52826080 ， 52826031

传真： 025-52826039

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 29 日

附：授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或个人）出席航天 晨光股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的 表决权，对列入股东大会议程的审议事项表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
（一）	公司股东分红回报规划
（二）	关于调整公司董事的议案	——	——	——
1	提名伍青为公司董事
2	提名梁江为公司董事
3	时旸不再担任公司董事
4	卢克南不再担任公司董事

股东名称：

股东帐户号： 持股数量：

委托人签名： 委托人身份证号： 委托日期： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：

备注：

• 1 、委托人应在委托书中 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 意向中选择一个并打 “√” ，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，则视为受托人有权按自己的意 愿进行表决。

• 2 、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

• 3 、授权委托书剪报及复印件均有效。

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