Aerosun Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 19, 2012

证券代码： 600501 证券简称：航天晨光 编号：临 2012—019

航天晨光股份有限公司

召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1 、会议时间： 2012 年 10 月 9 日上午 9 时

• 2 、会议地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公大楼

• 八楼三号会议室

• 3 、会议召集人：公司董事会

• 4 、召开方式：现场投票

二、会议审议事项

关于修改《公司章程》的议案

本议案主要是对《公司章程》中涉及利润分配政策和决策程序的条款进 行修订，具体内容详见 2012 年 8 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》相 关公告以及上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

• 1 、截止 2012 年 9 月 27 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东授权代理人）。

2 、公司董事、监事及高级管理人员。

3 、公司董事会邀请的人员。

四、参会方法

1 、会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于 2012 年 9 月 28 日、 29 日上午 9 ： 00 至下午 16 ： 00 点向公司证券投资部办理出席股 东大会登记手续。异地股东可用传真登记，请注明 “ 股东大会登记 ” 字样；也 可采用其他通讯方式预约登记。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代 理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。参会登记不作为 股东依法参加股东大会的必备条件。

2 、股东证明文件：

⑴法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托

1

书、出席会议人身份证件。

⑵个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。

⑶受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡。授权 委托书格式附后。

• 3 、登记地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司证券投

• 资部。

五、其他事项

⑴与会者交通和食宿费用自理

⑵公司联系地址：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号

邮编： 211100

联系人：吴祖陵、赵秀梅

联系电话： 025-52826080 ， 52826031 传真： 025-52826039

航天晨光股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 19 日

附：授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出 席航天晨光股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行 使对会议议案的表决权，对列入股东大会议程的各项审议事项表 决意见如下：

意见如下：
审议事项	赞成	反对	弃权
关于修改《公司章程》的议案

对可能列入股东大会议程的各项临时提案，受托人应按下列 指示形式表决权：□赞成 / □反对 / □弃权

如委托人对上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示， 受托人是否有权按照自己的意愿对该议案投票表决：□是 / □否

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次 股东大会结束为止。

股东名称：

股东帐户： 持股数量：

委托人签名： 委托人身份证号： 委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：

（此授权委托书格式复印有效）

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