Aerosun Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 8, 2006

证券代码：600501 证券简称：G 晨光 编号：临 2006-021

航天晨光股份有限公司

关于召开2006 年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

• 现场会议召开时间：2006 年9 月13 日下午14：00

• 网络投票时间：2006 年9 月13 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

• 股权登记日：2006 年9 月8 日

航天晨光股份有限公司已于2006 年8 月28 日在《中国证券报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布了《航天晨光股份有限公司 二届十次董事会决议公告暨召开2006 年度第一次临时股东大会的通知》。

由于公司2006 年度第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向 社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118 号）的要求，现发布召开本次股 东大会的提示性公告。

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年9 月13 日下午14：00

网络投票时间为：2006 年9 月13 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00 二、现场会议召开地点

江苏省南京市江宁经济开发区天元中路188 号航天晨光股份有限公司江宁 科技办公大楼八楼三号会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

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四、会议审议内容

• 1、关于公司符合公开发行股票条件的议案

• 2、逐项审议关于公司2006 年公开发行股票方案的议案

• 3、关于本次募集资金使用可行性报告的议案

• 4、关于前次募集资金使用情况说明的议案

• 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

五、网络投票的操作流程

• 1、投票流程

• （1）投票代码

）投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738501	晨光投票	14

（2）表决议案

买卖方向为“买入”。议案与“申报价格”的对应具体如下：

序号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	关于公司符合公开发行股票条件的议案	1元
2	关于公司2006年公开发行股票方案的议案	－
（1）	发行股票的种类和面值	2元
（2）	发行方式	3元
（3）	发行数量	4元
（4）	发行对象	5元
（5）	发行价格和定价方式	6元
（6）	上市地点	7元
（7）	募集资金用途	－
a	航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术 改造项目	8 元
b	掘进机等主营机电产品出口技术改造项目	9元
（8）	本次公开发行股票决议的有效期	10元
（9）	本次发行前滚存未分配利润的分配	11元
3	关于本次募集资金使用可行性报告的议案	12元
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案	13元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具 体事宜的议案	14 元

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（3）表决意见

3）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票举例

• A、股权登记日持有"G 晨光"股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发

• 行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738501	1 元	买入	1 股

B、股权登记日持有"G 晨光"股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发 行股票条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738501	1 元	买入	2 股

C、股权登记日持有"G 晨光"股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发 行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738501	1 元	买入	3 股

• 2、投票注意事项

• （1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网 络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为 准。

七、会议出席对象

• 1、本次临时股东会议的股权登记日为2006 年9 月8 日。在股权登记日登记

• 在册的全体股东均有权参加本次股东会议。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司董事会邀请的人员。

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八、现场会议登记事项

1、登记手续：

⑴法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、 出席会议人身份证件，办理登记手续。

⑵个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡，办理登记手续。

⑶受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东 帐户卡，办理登记手续。授权委托书格式附后。

异地股东可用传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

江苏省南京市江宁经济开发区天元中路188 号航天晨光股份有限公司证券 投资部

电话：025-52826030，52826031，52826032 传真：025-52826039 邮政编码：211100

3、登记时间：

为便于工作操作，会议集中登记时间为：2006 年9 月9 日至11 日的每天上 午8:30-11:30、下午13:00-16:00。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2006 年9 月9 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席航天晨光股份有 限公司2006 年度第一次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

股东名称： 股东帐户号： 持股数： 委托人签名： 委托人身份证号： 委托日期： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：

（此授权委托书格式复印有效）

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