AEROSPACE NANHU ELECTRONIC INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 30, 2024

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-045

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年1月15日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年1 月15 日 14 点00 分

召开地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年1 月15 日

至2025 年1 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2025 年度日常关联交易预计额度的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 九次审议通过。具体议案内容详见公司于2024 年12 月31 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》披露的相关公告。公司将在2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东会会议材料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：北京无线电测量研究所、航天科工资产管理有 限公司、荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙）等与议案1 存在关联关系的股 东。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688552	航天南湖	2025/1/7

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理 登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印 件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登 记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加 盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的

营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的 授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携 带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记时间：2025 年1 月14 日9:00-12:00 及14:00-17:00，以信函或邮件 办理登记的，须在2025 年1 月14 日17:00 前送达。

（四）登记地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9 号公司证券事务 部。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9 号公司证券事务部

邮政编码：434000

联系电话：0716-4167788

邮箱：board_nh@casic.com.cn

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2024 年12 月31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

航天南湖电子信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年1 月15 日召 开的贵公司2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号		非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025	年度日常关联交易预计额度的
	议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。