Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 28, 2025

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-075

航天智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第二十一次会议决定于 2025 年 11 月 14 日下午 14:30 召 开 2025 年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

• 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

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7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航

• 天北路 118 号，公司成都分公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	非累积投票提案	√
1.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调整军用爆破器材生产线自动 化升级改造项目的议案	非累积投票提案	√

2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审

议通过，议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 3、以上议案逐项表决，股东会审议影响中小投资者利益的

• 重大事项时，公司将对中小股东进行单独计票。

• 4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时

• 提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。 三、会议登记等事项

1. 登记时间： 本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 11

2

日至 2025 年 11 月 12 日（每日上午 9:00—11:30 ，下午 14:30—17:00）

2. 登记地点： 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航 天北路 118 号

3. 登记方式： 现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮 件登记

（1）会议联系方式

地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号 联系人：徐万彬、苏志革

联系电话：028-84800886

传真：028-84808796

电子邮箱：htzz@aimtcl.com 邮政编码：610100

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持 股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人 身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、 委托人身份证办理登记手续。

（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡 （如有）办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，

3

股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司 2025 年第四次临 时股东会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、 传真或电子邮件请于 2025 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司董事 会办公室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所 发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到 时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登 记。

4. 注意事项： 本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费 用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半 小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝 未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议

六、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

附件三：2025 年第四次临时股东会参会股东登记表

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

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2025 年 10 月 29 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350446。投票简称：航天投票。

• 2.填报表决意见或选举票数。

• 本次股东会审议的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：

• 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 14 日（现

• 场会议召开当日），9:15—15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所

• 《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》办

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理身份认证，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东办理身份认证后，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人） 出席航天智造科技股份有限公司 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第四次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项 议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见	表决意见	表决意见
			该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	非累积投 票提案	√
1.00	关于续聘2025年度审计 机构的议案	非累积投 票提案	√
2.00	关于调整军用爆破器材 生产线自动化升级改造 项目的议案	非累积投 票提案	√

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东会 结束。

附注：

1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示， “ ” “ ” “ ” 以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打“√”为准，对同一 审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位 委托须加盖单位公章。

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委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：年月日

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附件三：

航天智造科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会参会股东登记表

姓名或 名称		身份证号码
		企业营业执照 号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人 参加		备 注

附注：

• 1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 11 月 12

• 日 17:00 之前以送达、邮寄、传真或电子邮件方式提交至董事会 办公室，不接受电话登记。

• 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均

• 有效。

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