Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 5, 2023

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-091

保定乐凯新材料股份有限公司

关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二次会议决定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次： 2023 年度第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人： 保定乐凯新材料股份有限公司董事

会

3. 会议召开的合法性及合规性： 经公司第五届董事会第二 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第二次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日 9:15 -15:00。

1

5. 会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见

附件一）授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。

（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易 系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式， 不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投 票结果为准。

6. 股权登记日： 2023 年 9 月 15 日（星期五）

7. 现场会议地点： 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区） 航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。

8. 出席对象：

（1）截至 2023 年 9 月 15 日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议议案

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	2

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票议案
1.00	《关于增加2023 年度日常关联交易预计 的议案》	√
2.00	《关于追加2023 年所属公司向金融机构 申请综合授信及有关担保事项的议案》	√
3.00	《关于公司拟与航天科技财务有限责任公 司签署<金融服务协议>暨关联交易的议 案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

1. 披露情况

以上所列议案已通过公司第五届董事会第二次会议审议通 过，议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1. 议案 1 和议案 3 为关联交易事项，关联股东需要回避表 决；议案 5 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；公司独立董事 已对议案 1 和议案 3 发表了事前认可意见，对议案 1、议案 2 和 议案 3 发表了表示同意的独立意见。公司股东大会将在对以上议 案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独计票并公开 披露计票结果。

三、会议登记方法

1. 登记时间： 本次股东大会现场登记时间为 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 20 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:30— 17:30）

2. 登记地点： 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天

3

北路 118 号

3. 登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办 理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授 权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细 填写《保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第二次临时股东 大会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件 请于 2023 年 9 月 20 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室，以 便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行 确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示 原件。不接受电话登记。

4. 注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请于会议 召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参 会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

4

附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号 联系人：徐万彬、苏志革

联系电话：028-84800886

传真：028-84808796

电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com

邮政编码：610100

1. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时

提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

1. 本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并

需于会议开始前半小时到达会议现场。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；

2. 其他备查文件。

七、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2023 年度第二次临时股东大会参会股东登记表

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350446。投票简称：乐凯投票。

• 2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

• 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15—9：

• 25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 22 日（现

• 场会议召开当日），9:15—15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所

• 《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

6

“ ” “ ” 理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

7

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人） 出席保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照 本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权 按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注		表决
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于增加2023 年度日 常关联交易预计情况的议 案》	√
2.00	《关于追加2023 年所属 公司向金融机构申请综合 授信及有关担保事项的议 案》	√
3.00	《关于公司拟与航天科技 财务有限责任公司签署< 金融服务协议>暨关联交 易的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管 理办法>的议案》	√
5.00	《关于修订<董事会议事 规则>的议案》	√

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会 结束。

8

附注：

1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示， “ ” “ ” “ ” 以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打“√”为准，对同一审 议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

9

附件三：

保定乐凯新材料股份有限公司

2023 年度第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或 名称		身份证号码
		企业营业执照 号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人 参加		备 注

附注：

• 1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 9 月 20 日

• 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话 登记。

• 3.上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均

• 有效。

10