Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 17, 2022

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2022-094

保定乐凯新材料股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次 会议决定于 2022 年 11 月 29 日（星期二）下午 14:00 召开 2022 年度第三次临时 股东大会，并于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2022 年度 第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-083）。

2022 年 11 月 16 日，公司董事会收到了控股股东中国乐凯集团有限公司（以 下简称“乐凯集团”）《关于提请 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》， 本着提高决策效率的原则，乐凯集团提请将公司第四届监事会第十五次会议审议 通过的《关于补选公司监事的议案》作为临时提案提交给公司 2022 年第三次临 时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”截 至目前，公司控股股东乐凯集团持有公司 62,023,754 股股份，占总股本的 30.61%。 经公司董事会审议，乐凯集团增加临时提案的身份及程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的要求，提案内容具体明确，属于股东大会决议范围，并同意将上 述临时提案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。除增加临时提案外，本次股 东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。 根据以上增加临时提案的情况，公司对 2022 年 10 月 25 日发布的《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会通知的公告》补充通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1 、股东大会届次： 2022 年度第三次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人 ：保定乐凯新材料股份有限公司董事会

• 3 、会议召开的合法性及合规性： 经公司第四届董事会第十九次会议审议通

• 过，决定召开 2022 年度第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月29日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2022年11月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 29 日 9:15 -15:00。

5 、会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他 人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现 重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6 、股权登记日： 2022 年 11 月 22 日(星期二)

• 7 、现场会议地点 ：河北省保定市和润路 569 号，保定乐凯新材料股份有限

• 公司会议室。

8 、出席对象：

（1）截至 2022 年 11 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的 股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<监事会议事规则>的议 案》；	√
2.00	《关于制定<独立董事工作细则>的 议案》；	√
3.00	《关于制定<关联交易决策管理规 定>的议案》；	√
4.00	《关于制定<外担保管理办法>的议 案》；	√
5.00	《关于修订<控股股东及实际控制人 行为规范>的议案》；	√
6.00	《关于修订<累积投票制实施细则> 的议案》；	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》；	√
8.00	《关于续聘公司2022 年度审计机构 的议案》；	√
9.00	《关于增加2022 年度日常关联交易 预计的议案》；	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√

2、披露情况

议案 1 至 6 已通过公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司已于 2022 年 8 月 23 日将以上议案披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；议案 7、议案 8、议案 9 已通过公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司已于 2022 年 10 月 25 日将以上议案披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案 10 已通过 公司第四届监事会第十五次会议审议通过，公司已于 2022 年 11 月 16 日将以上 议案披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、议案 7 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 3 为关联交易事项，关联股东需要回 避表决。公司股东大会对议案进行投票表决时，按照相关规定对中小投资者单独 计票并公开披露计票结果。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 11 月 24 日至 2022 年

• 11 月 25 日(每日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)

• 2、登记地点：河北省保定市和润路 569 号

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《保定乐凯 新材料股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会参会股东登记表》（见附件 三），以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 11 月 25 日 17:00 前送达公司董事 会秘书办公室，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进 行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受 电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内 到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约 登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：河北省保定市和润路 569 号

联系人：王科赛、苏志革

联系电话：15712525800

传真：0312-7922999

电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com 邮政编码：071000

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始 前半小时到达会议现场。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议

• 3、其他备查文件。

七、授权委托书（附件二）、参与股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350446。投票简称：乐凯投票。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议的提案均为非累积提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2022 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15 9：25，9：30 11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 29 日（现场会议召开当 日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书” 或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新 材料股份有限公司 2022 年度第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项 议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自 己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 编码	议案名称	备注		表决
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下全部提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>的议 案》；	√
2.00	《关于续聘公司2022年度审 计机构的议案》；	√
3.00	《关于增加2022年度日常关 联交易预计的议案》；	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则> 的议案》；	√
5.00	《关于制定<独立董事工作细 则>的议案》；	√
6.00	《关于制定<关联交易决策管 理规定>的议案》；	√
7.00	《关于制定<外担保管理办法> 的议案》；	√
8.00	《关于修订<控股股东及实际 控制人行为规范>的议案》；	√
9.00	《关于修订<累积投票制实施 细则>的议案》；	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。 附注：

1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、

“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多

项指示。其它符号的视同弃权统计。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

保定乐凯新材料股份有限公司

2022 年度第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
		企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参加		备 注

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于登记截止前以送达、邮寄或传真

• 方式送达董事会办公室，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。