Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 6, 2021

证券代码：300446 证券简称：*ST 乐材 公告编号：2021-080

保定乐凯新材料股份有限公司

关于召开 2021 年度第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议决定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:00 召开 2021 年度第二次临时 股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1 、股东大会届次： 2021 年度第二次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人 ：保定乐凯新材料股份有限公司董事会

3 、会议召开的合法性及合规性： 经公司第四届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2021 年度第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4 、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：2021年12月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15 -15:00。

• 5 、会议召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件一）授权他 人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出 现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6 、股权登记日： 2021年12月15日(星期三)

7 、现场会议地点 ：河北省保定市和润路 569 号，保定乐凯新材料股份有限 公司会议室。

8 、出席对象：

（1）截至 2021 年 12 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的 股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

• 1、审议《关于修订<公司章程>议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2021 年 12 月 6 日巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)。

议案 1 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会对议案进行投票表决时，按照相 关规定对中小投资者单独计票并公开披露计票结果。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表：

	议案编码	议案名称	备注
			该列打勾的栏目

		可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>议案》	√

四、会议登记方式

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 16 日至 2021 年 — — 12 月 17 日(每日上午 9:00 11:30，下午 13:30 17:00)

2、登记地点：河北省保定市和润路 569 号

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《保定乐凯 新材料股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会参会股东登记表》（见附件 二），以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 12 月 17 日 17:00 前送达公司董事 会秘书办公室，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进 行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受 电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内 到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约 登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程如下：

（一）、网络投票的程序

1、投票代码：350446，投票简称：乐凯投票。

• 2、议案设置及表决意见

（1）议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>议案》	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 12 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

地址：河北省保定市和润路 569 号

联系人：王科赛、苏志革

联系电话：15712525800 传真：0312-7922999

电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com

邮政编码：071000

• 2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时议案于会议召开

• 十天前书面提交给公司董事会。

• 3、本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始

• 前半小时到达会议现场。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十二次会议决议公告；

• 2、其他备查文件。

八、授权委托书（附件一）、参与股东登记表（附件二）的格式附后

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2021 年 12 月 6 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新 材料股份有限公司 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会，代 表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出 指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

件。
议案 编码	议案名称	备注		表决
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议 案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>议案》	√

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。 附注：

• 1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、

• “反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多 项指示。其它符号的视同弃权统计。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

• 公章。

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

保定乐凯新材料股份有限公司

2021 年度第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
		企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参加		备 注

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 12 月 17 日 17:00 之前送

• 达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。