Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 7, 2016

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-044

保定乐凯新材料股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议决定于 2016 年 12 月 23 日（星期五）下午 14：00 召开 2016 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2016 年 12 月 23 日（星期五）下午 14：00

• （2）网络投票时间：2016 年 12 月 22 日-2016 年 12 月 23 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月

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23 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2016 年 12 月 22 日 15：00 至 2016 年 12 月 23 日 15：00 的任 意时间。

5、股权登记日：2016 年 12 月 16 日

6、现场会议地点：河北省保定市和润路 569 号，保定乐凯新材料股份有限 公司二楼会议室。

7、出席对象：

（1）截至 2016 年 12 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的 股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

• 1、审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第十二届监事会第十二次 会议审议通过，内容详见 2016 年 12 月 7 日巨潮资讯网公告 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方式

• 1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 12 月 20 日、21 日(每

• 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00)

• 2、登记地点：河北省保定市和润路 569 号

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

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（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上 有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 12 月 21 日下午 17:00 点之前 送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内 到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约 登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程如下：

1、网络投票的程序

（1）投票代码：365446

（2）投票简称：乐凯投票

（3）议案设置及表决意见

• ① 议案设置：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》	1.00
总议案	所有议案	100.00

② 表决意见：

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

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③ 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案 进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决 的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• ④ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• 2、通过深圳证券交易所系统投票的程序

• （1）投票时间：2016 年 12 月 23 日的交易时间，即上午 9：30-11:30 和

• 下午 13:00-15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 22 日 15:00 至 2016 年 12 月 23 日 15:00 的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、网络投票的其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第 一次有效投票为准。

（2）股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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五、其他事项

• 1、会议联系方式：

地址：河北省保定市和润路 569 号 联系人：周春丽、苏志革

联系电话：0312-7922999 传真：0312-7922999 电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com 邮政编码：071000

• 2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

• 十天前书面提交给公司董事会。

• 3、本次股东大会预计半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始

• 前半小时到达会议现场。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议公告；

• 2、第二届监事会第十二次会议决议公告；

• 3、其他备查文件。

七、参与股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）的格式附后

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日

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附件 1：

保定乐凯新材料股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
		企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参加		备 注

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016 年 12 月 21 日 17：00 之前

• 送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席保定乐凯新 材料股份有限公司 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，代表 本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指 示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。 附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统 计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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