Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件

议案三：

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况报告的议案

各位董事：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及相关格式指引的规定，公 司编制了《保定乐凯新材料股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。

请各位董事审议。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

附件：

《保定乐凯新材料股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》

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保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件

保定乐凯新材料股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]551 号）的核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,540 万股，发行价格为每股 8.85 元，募集资金总额为人民币 13,629.00 万元，扣除发行费用 2,475.99 万元，本公 司实际募集资金净额为人民币 11,153.01 万元。上述资金到位情况已由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 4 月 20 日出具信会师报字[2015] 第 711052 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 3,264.20 万元， 尚未使用的金额为 9,521.32 万元（其中募集资金 7,888.81 万元，专户存储累计利 息扣除手续费 1,632.51 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，公司募集资金直接投入募投项目 4,058.81 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 7,323.01 万元，尚未使用的金额为 5,714.06 万元（其中募集资金 3,830.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,884.06 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律法规及《保定乐凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司 与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司保定分行、招商 银行股份有限公司北京万泉河支行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2019 年度，公司募集资金投资项目“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐 凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，实施主体由公司变更为公司全 资子公司四川乐凯新材料有限公司（以下简称“四川乐凯新材”）。公司将原交 通银行募集资金专户中募集资金和收益转至四川乐凯新材在中国工商银行股份 有限公司眉山分行彭山支行开设募集资金专项账户开立的募集资金专户，并注销 交通银行募集资金账户。2019 年 7 月 31 日，公司及公司全资子公司四川乐凯新 材与中国工商银行股份有限公司眉山分行彭山支行、中信建投证券股份有限公司 签署了募集资金三方监管合作协议，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的 使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。详见公司 2019 年 8 月 3 日发布于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于 签订募集资金三方监管合作协议的公告》（公告编号：2019-038）。

(二）募集资金专户存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：

专户存储银行名称	账号	期末余额（元）
工商银行眉山分行彭山支行	2313400129100162868	23,810,869.94
招商银行北京万泉河支行	110906760010303	--
合 计		23,810,869.94

注：招商银行北京万泉河支行本年已销户，该专用账户中的募集资金已全部使用完毕， 经公司董事会批准，同意注销该募集资金专用账户。

募集资金专户中的期末资金余额比尚未使用的募集资金余额少 3,332.97 万元，系公司使 用上述金额募集资金购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）搁置时间超过一年的 原因及下一步措施

2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议和 2016 年 5 月 20 日公 司 2015 年度股东大会分别审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议 案》，决定暂缓实施“热敏磁票生产线扩建项目”。自公司确定募投项目“热敏 磁票生产线扩建项目”至募集资金到位已历经四年，与预计的时间相差较大。在 此期间，公司原有生产线经过多次工艺改造和技术升级，产能已能够满足市场需 求。为了更好地保护投资者的利益，本着审慎和效益最大化的原则，避免过早投 入造成资源浪费，公司决定暂缓实施“热敏磁票生产线扩建项目”。该项调整已 于 2016 年 4 月 26 日公告。

2017 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议和 2017 年 3 月 24 日公 司 2016 年度股东大会分别审议通过《关于启动“热敏磁票生产线扩建项目”的 议案》。鉴于公司原热敏磁票生产线基本达到满负荷运行状态，而热敏磁票需求 量将会继续保持增长态势。公司现决定启动 “热敏磁票生产线扩建项目”，并 于 2018 年 12 月 31 日完成。该项调整已于 2017 年 2 月 27 日公告。

2018 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部 分募集资金投资项目的议案》。受热敏磁火车票替代率趋于稳定，“刷身份证” 进站等新型电子客票系统的推广普及等因素影响，公司预测未来热敏磁票市场需 求增长率将趋于稳定，公司现有产能能够满足市场需求。为了更好地保护投资者 的利益，本着募投资金效益最大化的原则，公司决定终止实施“热敏磁票生产线 扩建项目”。对于该笔募投资金的拟投资项目，公司正进行专项研究。该项调整 已于 2018 年 8 月 23 日公告。

2019 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议和 2019 年 6 月 21 日公司 2018 年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。基于公 司战略发展规划，公司对募集资金用途进行变更，将“热敏磁票生产线扩建项目” 变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，实施主体由保定乐

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凯新材料股份有限公司变更为公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司，实施地 点由保定国家高新技术产业开发区西区乐凯新材料工业园内（保定市和润路 569 号）变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村 3 组四川乐凯新材厂区内。项目建 设周期为 24 个月，计划 2020 年 12 月建成投产。该项变更已于 2019 年 5 月 31 日公告。

受新冠疫情影响，截至 2020 年底，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一 期）项目”尚未建成投产。2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审 议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。鉴于当前项目进 展情况，为确保高质量完成项目建设过程中的设备安装、电子功能材料新产品生 产工艺调试及试车等工作，公司决定调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一 期）项目”建成投产时间至 2021 年 12 月 31 日。

（三） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的 原因及其情况

研发中心建设项目：该项目主要用于建设研发中心建筑及安装工程、实验设 备及设施等，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。该项目旨在通过对磁记 录材料技术和热敏材料技术的研发，加强技术创新，提升公司研发实力，为公司 实施技术领先战略提供更强大的研发平台，从而增强公司的市场竞争能力和盈利 能力，推动公司稳健、持续发展。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2016 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部 分募集资金投资项目实施地点的议案》。根据公司《首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司“研发中心建设项 目 ”实施地点位于保定市和润路 569 号的保定市国用（2012）第 130600006155 号《国有土地使用权证》所登记土地（实施地点位于厂区中部）。自公司确定募 投项目实施地点至募集资金到位已历经四年，公司已完成自有资金购置的紧邻原 实施地点一宗土地的《国有土地使用权证》办理，为了进一步优化厂区布局，根 据厂区整体规划需求，将项目实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部，即保 定市国用（2015）第 130600006944 号《国有土地使用权证》所登记土地。公司

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独立董事和保荐机构均发表意见，认为本次变更部分募集资金投资项目实施地点 已履行了必要的法定程序。除变更部分项目实施地点外，公司募投项目建设背景、 技术方案和实施主体仍与公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目 实施主体、建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该 项变更已于 2016 年 1 月 28 日公告。

2019 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募 集资金用途的议案》。基于公司战略发展规划，公司对募集资金用途进行变更， 将“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一 期）项目”，实施主体由保定乐凯新材料股份有限公司变更为公司全资子公司四 川乐凯新材料有限公司，实施地点由保定国家高新技术产业开发区西区乐凯新材 料工业园内（保定市和润路 569 号）变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村 3 组四川乐凯新材厂区内。项目建设周期为 24 个月，计划 2020 年 12 月建成投产。 公司独立董事和保荐机构均发表意见，认为本次变更系基于公司根据实际情况而 进行的调整，不存在损害股东利益的情况，有利于股东和公司的长远利益，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定。该项变更已于 2019 年 5 月 31 日公告。

（五）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金无先期投入及置换情况。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用不超过 1.00 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会

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同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.00 亿元闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单 个投资产品的期限不超过 12 个月，在 1.00 亿元额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会 同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.00 亿元闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单 个投资产品的期限不超过 12 个月，在 1.00 亿元额度范围内，资金可以滚动使用。

公司使用闲置募集资金购买理财产品，在理财产品到期时均赎回。截至 2020 年 12 月 31 日，未到期的理财产品如下：

1、2020 年 7 月 3 日，公司全资子公司四川乐凯新材与海通证券股份有限公 司签署了“海通证劵‘一海通财·理财宝’系列收益凭证产品合同”，共计以人 民币 1,300.00 万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财 宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 1356 号理财产品。详见公司 2020 年 7 月 3 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限 公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-051）。 该理财尚未到期。

2、2020 年 9 月 2 日，公司全资子公司四川乐凯新材与海通证券股份有限公 司签署了“海通证劵‘一海通财·理财宝’系列收益凭证产品合同”，共计以人 民币 2,000.00 万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财 宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 1398 号理财产品。详见公司 2020 年 9 月 3 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限 公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2020-061）。 该理财尚未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司 2020 年度 金额单位：万元

			11,153.01	11,153.01	11,153.01	本年度投入募集	4,058.81	4,058.81	4,058.81	4,058.81
募集资金总额
						资金总额
			0.00				7,323.01
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投入募集
			9,235.14
累计变更用途的募集资金总额
						资金总额
			82.80%
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末投资进	项目达到预	本年度实现	是否达到	项目可行性是否发生重
承诺投资项目和超募
	更项目（含	承诺投资	资总额（1）	入金额	累计投入	度（% ）(3) ＝	定可使用状	的效益	预计效益	大变化
资金投向
	部分变更）	总额			金额(2)	(2)/(1)	态日期
承诺投资项目
1．乐凯新材电子材料	是	9,235.14	9,235.14	4049.47	4049.47	43.85%	2020 年12 月31 日	0	否	否
研发及产业基地（一
期）项目
	否	3,100.00	3,100.00	9.34	3,273.54	105.60%	2017 年12 月31 日	0	不适用	否
2．研发中心建设项目
承诺投资项目小计		12,335.14	12,335.14	4058.81	7323.01	——	——	0	——	——
超募资金投向	不适用

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归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
…
超募资金投向小计	0
合计	0	12,335.14	12,335.14	4058.81	7323.01	——
	一、研发中心建设项目： 该项目主要用于建设研发中心建筑及安装工程、实验设备及设施等，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。 公司2016 年4 月26 日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告。根据厂区整体规划需求，公司调整了项目的实施地点。经公司 审慎考虑，对该项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为2017 年7 月31 日。 公司2016 年10 月12 日披露了拟用自有资金对部分募投项目追加投资公告。公司对研发中心建设项目的总投资额、部分建设内容进 行了相应调整。鉴于项目总建筑面积的增加，并基于审慎原则，公司对该项目完成时间进行了调整，调整后的完成时间为2017 年12 月 31 日。 截至2020 年12 月31 日，该项目已基本完成，正在进行项目验收和决算。 二、乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目： 公司2019 年5 月31 日披露了关于变更募集资金用途的公告。基于公司战略发展规划，公司对募集资金用途进行变更，将“热敏磁票 生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，实施主体由保定乐凯新材料股份有限公司变更为公司全资 子公司四川乐凯新材料有限公司（以下简称“四川乐凯新材”），实施地点由保定国家高新技术产业开发区西区乐凯新材料工业园内（保 定市和润路569 号）变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村3 组四川乐凯新材厂区内。项目建设周期为24 个月，计划2020 年12 月建 成投产。 受新冠疫情影响，截至2020 年底，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”尚未建成投产。2021 年4 月23 日，公司第四届董事会第七 次会议审议通过了《关于调整部分集资金投资项目实施进度的议案》。鉴于当前项目进展情况，为更好地做好项目设备安装和电子功能材料新产品生产
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）

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工艺调试工作，公司决定调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间至2021 年12 月31 日。 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 一、研发中心建设项目： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司“研发中心建设项目 ”实施地 点位于保定市和润路569 号的保定市国用（2012）第130600006155 号《国有土地使用权证》所登记土地（实施地点位于厂区中部）。 自公司确定募投项目实施地点至募集资金到位已历经四年，公司已完成自有资金购置的紧邻原实施地点一宗土地的《国有土地使用权 证》办理，为了进一步优化厂区布局，根据厂区整体规划需求，将项目实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部，即保定市国用（2015） 募集资金投资项目实 第130600006944 号《国有土地使用权证》所登记土地。 施地点变更情况 二、乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目： 经公司第三届董事会第十次会议以及2018 年度股东大会审议通过，公司将募集资金投资项目“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐 凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，由公司全资子公司四川乐凯新材作为实施主体；实施地点由保定国家高新技术产业开发 区西区乐凯新材料工业园内（保定市和润路569 号）变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村3 组四川乐凯新材厂区内，项目用地已取得 四川省眉山市彭山区自然资源和规划局颁发的川（2019）彭山区不动产权第0005240 号《不动产权证书》。 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用

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补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司董事会有关决议在批准额度下进行现金管理。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司 2020 年度 金额单位：万元

		变更后项目		截至期末实	截至期末投资
	对应的原承诺		本年度实际			项目达到预定可	本年度实现	是否达到	变更后的项目可行性
变更后的项目		拟投入募集		际累计投入	进度（% ）
	项目		投入金额			使用状态日期	的效益	预计效益	是否发生重大变化
		资金总额（1）		金额(2)	(3)=(2)/(1)
乐凯新材电子	热敏磁票生产线扩 建项目	9,235.14	4,049.47	4,049.47	43.85%	2020 年12 月 31 日	0	否	否
材料研发及产
业基地（一期）
项目
	-	9,235.14	4,049.47	4,049.47	——	——	0	——	——
合计
		原募投项目“热敏磁票生产线扩建项目”，系公司在现有基础上扩大热敏磁票产品的生产规模。自公司于2017 年2 月决
		定重新启动“热敏磁票生产线扩建项目”以来，我国新的高铁线路不断开通、旅客发送量逐年增长，然而热敏磁火车票替代
变更原因、决策程序及信息披露情
		率趋于稳定，“刷身份证”进站等新型电子客票系统的推广普及等因素，使得热敏磁票销量未来增长存在一定的不确定性。
况说明（分具体项目）
		公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，公司现有产能能够满足市场需求。2018 年8 月22 日公司第三届董事会第
		七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，决定终止实施“热敏磁票生产线扩建项目”（具体内容详

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	见公司2018 年8 月23 日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的 《关于调整部分募集资金投资项目的公告》）。
	为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，加快乐凯新材电子材料研发及产业基地项目建设进度，推进电磁波屏蔽
	膜和压力测试膜等电子功能材料的业务发展，调整公司产品结构，形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块的发展格
	局，实现公司整体战略规划。2019 年5 月29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
	董事会同意公司将募集资金投资项目“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，
	由公司全资子公司四川乐凯新材作为实施主体；实施地点变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村3 组四川乐凯新材厂区内；
	同意将原募投项目专户中募集资金及利息9,235.14 万元全部用于新项目建设。（具体内容详见公司2019 年5 月31 日披露于
	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的 《关于变更公司募集资金用途的公告》）。
	2019 年5 月29 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的
	议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2019 年6 月21 日，公司2018 年度股东大会审议通过了《关于变更募集
	资金用途的议案》。
	受新冠疫情影响，截至2020 年底，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”尚未建成投产。2021 年4
未达到计划进度或预计收益的情	月23 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。鉴于当前项
况和原因（分具体项目）	目进展情况，为更好地做好项目设备安装和电子功能材料新产品生产工艺调试工作，公司决定调整“乐凯新材电子材料
	研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间至2021 年12 月31 日。
变更后的项目可行性发生重大变
	不适用
化的情况说明

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