AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 27, 2026

证券简称：航天科技

公告编号：2026-临-014

证券代码：000901

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深

• 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年04 月15 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026 年04 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年04 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年4 月9 日

7、出席对象：

• （1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东均有权亲 自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内 参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东会将审议《关于预计2026 年与航天科工财务有限责任 公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》和《关于公司2026 年度 日常关联交易预计的议案》。中国航天科工集团有限公司、中国航 天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科 工运载技术研究院北京分院为关联股东，回避表决且不可接受其他 股东委托进行投票。

（2）公司董事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼一层会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于预计2026 年与航天科工财务有限责任公司开 展金融合作业务暨关联交易的议案	√
2.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	√
4.00	关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度》的议案	√
5.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	√

2、提案的具体内容

上述议案已经公司于2026 年3 月27 日召开的第八届董事会第 七次（临时）会议审议通过，具体内容详见2026 年3 月28 日刊登 于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、其他说明

• （1）议案1 和议案2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系

• 的股东将回避表决。

• （2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小

• 投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将 根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

• 1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

• 授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的 登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的 法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证办理登记手续；异 地股东可以信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2026 年4 月14 日的9:30 至11:30，13:00 至

16:00

• 3、登记地点：北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼证券投资部 4、会议联系方式

• 联系人：陆力嘉

• 联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

• 5、会议费用

• 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票

• 简称为“航天投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026 年04 月15 日的交易时间，即9:15 至9:25，

• 9:30 至11:30，13:00 至15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月15 日，

• 9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网 投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件2

航天科技控股集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席航 天科技控股集团股份有限公司于2026 年04 月15 日召开的2026 年 第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决 权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于预计2026 年与航天科工财务有限责任公司开 展金融合作业务暨关联交易的议案	√
2.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	√
4.00	关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度》的议案	√
5.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	√

议案1 和议案2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：