AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 9, 2026

证券代码：000901

证券简称：航天科技

公告编号：2026-临-001

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2026 年第一次临时股东会的 提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第八届董事会第五次（临时）会议决议，《关于召开公司2026 年第 一次临时股东会的通知》已于2025 年12 月27 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年1 月12 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026 年1 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年1 月 12 日9:15 至15:00 的任意时间。

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• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

• 6、会议的股权登记日：2026 年1 月7 日

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东均有权亲 自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参 加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东会将审议《关于转让航天科工财务有限责任公司 2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》，详细内容见2025 年12 月27 日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）《关于转让航天科工财务有限责任公 司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。中国航天科 工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团 有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此 回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

• （2）公司董事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼一层会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126% 股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、提案的具体内容

2

上述议案已经公司于2025 年12 月26 日召开的第八届董事会第 五次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025 年12 月27 日刊登 于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3、其他说明

• （1）议案1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将

• 回避表决。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小 投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根 据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有 授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登 记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书（详见附件2）和出席人身份证办理登记手续；异地股东 可以信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2026 年1 月9 日的9:30 至11:30，13:00 至16:00

• 3、登记地点：北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼证券投资部 4、会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5、会议费用

3

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二六年一月十日

4

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票

• 简称为“航天投票”。

• 2.填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026 年1 月12 日的交易时间，即9:15 至9:25，

• 9:30 至11:30，13:00 至15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年1 月12 日9:15，

• 结束时间为2026 年1 月12 日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

5

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并行使以下表决权。

提 案 编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权 及放弃优先受让权暨关联交易的议案	√

议案1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权 委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期： 年 月 日

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