AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 26, 2025

航天科技控股集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 01 月 12 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 01 月 07 日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲

自或委托代理人出席本次股东会行使表决权,或在网络投票时间内 参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东会将审议《关于转让航天科工财务有限责任公司 2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》,详细内容见同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站 (http://www.cninfo.com.cn)《关于转让航天科工财务有限责任 公司 2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告》。中国航 天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海 鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股 东,因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏
			目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
	关于转让航天科工财务有限责任公司
1.00	2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联	非累积投票提案	√
	交易的议案

2、提案的具体内容

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第 五次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2025 年 12 月 27 日刊登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明

(1)议案 1 为关联交易事项,与该事项存在关联关系的股东将 回避表决。

(2)根据《上市公司股东会规则》的要求,上述议案将对中小 投资者(除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将 根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有 授权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的 登记手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的 法人授权委托书(详见附件 2)和出席人身份证办理登记手续;异 地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026 年 1 月 9 日的 9:30 至 11:30,13:00 至 16:00

3、登记地点:北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部

4、会议联系方式

联系人:陆力嘉

联系电话:010-83636130

联系传真:010-83636000

电子邮箱:lulijia@as-hitech.com

5、会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第八届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360901",投票 简称为"航天投票"。

2.填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 1 月 12 日的交易时间,即 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15, 结束时间为 2026 年 1 月 12 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密

码 "。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控 股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会,并行使以下表决 权。

提		备注	表决意见
案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于转让航天科工财务有限责任公司2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案	√

议案 1 为关联交易事项,与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人为法人的,须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限:自本授权 委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人(签名盖章):			委托人身份证号码:
委托人股东账户:			委托人持股数:
受托人(签名):			受托人身份证号码:
授权日期:2026年	月	日