AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 29, 2025

航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的 提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司或航天科技) 第八届董事会第二次(临时)会议决议,《关于召开公司 2025 年第 三次临时股东会的通知》已于 2025 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:航天科技 2025 年第三次临时股东会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025 年 10 月 10 日 14:30

2.网络投票日期、时间:2025 年 10 月 10 日通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 10 月 10 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00。

(五)会议召开方式:

1

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2025 年 9 月 29 日

(七)出席对象:

1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或 委托代理人出席本届股东会行使表决权,或在网络投票时间内参加网 络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东会将审议《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关 联交易的议案》,详细内容见 2025 年 9 月 24 日刊登在《上海证券报》 及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司公 开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告》。中国航天科工集团有限公 司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中 国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东,因此回避表决且不 可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一 层会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东会表决的提案名称及编码表

	提案编码

2 提案编码 提案名称 备注

		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案	√
累积投票提案	提案2为等额选举
2.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事	√

(二)提案的具体内容

上述议案已经公司于 2025 年 9 月 23 日召开的第八届董事会第二 次(临时)会议审议通过,具体内容详见 2025 年 9 月 24 日刊登于公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)其他说明

1.议案 1 为关联交易事项,与该事项存在关联关系的股东将回避 表决。

2.议案 2 采取累积投票制进行表决,应选非独立董事 2 名。股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以 投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.根据《上市公司股东会规则》的要求,上述议案将对中小投资 者(除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计 票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

3

1.出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授 权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的登记 手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方 式登记。

2.登记时间:2025 年 10 月 9 日的 9:30 至 11:30,13:00 至 16:00。

3.登记地点:北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼证券投资部。

4.会议联系方式

联系人:陆力嘉

联系电话:010-83636130

联系传真:010-83636000

电子邮箱:lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360901",投票 简称为"航天投票"。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人,可以对该候选人投 0 票。

4

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如本次股东会提案 2,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意 分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025 年 10 月 10 日的交易时间,即 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15, 结束时间为 2025 年 10 月 10 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、备查文件

第八届董事会第二次(临时)会议决议。

附件:授权委托书。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股 集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会,并行使以下表决权。

提			表决意见
案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案	√
累积投票提案				选举票数
2.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01	选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事	√

议案 1 为关联交易事项,与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

非累积投票提案请在"同意"、"反对"或"弃权"项下打√。累积投票 制的提案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数,如果不同意该 候选人就投 0 票。

委托人为法人的,须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限:自本授权 委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人(签名盖章):		委托人身份证号码:
委托人股东账户:		委托人持股数:
受托人(签名):		受托人身份证号码:
授权日期:2025年	月日