AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 21, 2025

证券代码：000901

证券简称：航天科技

公告编号：2025-临-037

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2025 年第二次临时股东会的 提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议，《关于召开公司2025 年第二次临时股东会的通知》已于2025 年8 月5 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项 再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东会届次：航天科技2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

• 1.现场会议时间：2025 年8 月25 日14:30

• 2.网络投票日期、时间：2025 年8 月25 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025

年8 月25 日9:15 至9:25，9:30 至11:30，13:00 至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年8 月25 日9:15 至15:00。

（五）会议召开方式：

1

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• （六）股权登记日：2025 年8 月20 日

• （七）出席对象：

1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东均有权亲自或 委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网 络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

• 2.公司董事及高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼一

• 层会议室。

二、会议审议事项

• （一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.00	关于修订《对外捐赠管理办法》的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

2

累积投票提案	提案4、5 为等额选举	提案4、5 为等额选举
4.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
4.01	选举袁宁先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举魏学宝先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举张文纪先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
5.01	选举王清友先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举杨涛女士为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举胡继晔先生为公司第八届董事会独立董事	√

（二）提案的具体内容

上述议案已经公司于2025 年8 月4 日召开的第七届董事会第三 十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025 年8 月5 日刊登 于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案4、5 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事4 名，独 立董事3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案5 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所 备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 （三）其他说明

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者 （除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票 结果进行公开披露。

三、会议登记方法

• 1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授

3

权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记 手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方 式登记。

• 2.登记时间：2025 年8 月22 日的9:30 至11:30，13:00 至16:00。

• 3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼证券投资部。 4.会议联系方式

联系人：陆力嘉

• 联系电话：010-83636130 联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票

• 简称为“航天投票”。

  • 2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

4

对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3 位。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年8 月25 日的交易时间，即9:15 至9:25，

• 9:30 至11:30，13:00 至15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  • 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年8 月25 日9:15，

5

结束时间为2025 年8 月25 日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件：授权委托书。

五、备查文件

第七届董事会第三十二次（临时）会议决议。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

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6

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股 集团股份有限公司2025 年第二次临时股东会，并行使以下表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.00	关于修订《对外捐赠管理办法》的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
累积投票提案			选举票数
4.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4.01	选举袁宁先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举魏学宝先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举张文纪先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案
5.01	选举王清友先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举杨涛女士为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举胡继晔先生为公司第八届董事会独立董事	√

非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。累积投票

制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该 候选人就投0 票。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期：2025 年 月 日

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