AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 11, 2024

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-048

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性

公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，《关于召开公司2024 年第四次临时股东大会的通知》已于2024 年10 月30 日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关 事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：航天科技2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开

• 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：

  • 1.现场会议时间：2024 年11 月14 日14:00

  • 2.网络投票日期、时间：2024 年11 月14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024

年11 月14 日9:15 至9:25、9:30 至11:30，13:00 至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年11 月14

1

日9:15 至15:00。

• （五）会议召开方式

• 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

• 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同

• 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  • （六）股权登记日：2024 年11 月11 日

  • （七）出席对象

• 1.截止2024 年11 月11 日深圳证券交易所收市时，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东均有 权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时 间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  • 2.公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3.公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼一

• 层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于续聘公司2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于公开挂牌打包转让所持AC 公司100%股权和TIS 工厂0.003%股权的议案	√

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（二）提案的具体内容

上述提案已经公司于2024 年10 月28 日召开的第七届董事会第 二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见2024 年10 月30 日 刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资 者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将 根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

• 1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授

• 权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记 手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方 式登记。

• 2.登记时间：2024 年11 月13 日的9：30 至11：30 和13：00

• 至16：00。

  • 3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼证券投资部。 4.会议联系方式

  • 联系人：陆力嘉

  • 联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

• 5.会议费用

3

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程

• （一）网络投票程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票

• 简称为“航天投票”。

  • 2.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年11 月14 日的交易时间，即9：15 至9：25；

• 9:30 至11:30 和13:00 至15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年11 月14 日9：15，

• 结束时间为2024 年11 月14 日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

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码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议。

2.公司第七届监事会第十六次（临时）会议决议。

附件：授权委托书。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十二日

5

附件：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股 份有限公司2024 年第四次临时股东大会，并行使以下表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于续聘公司2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
2.00	关于公开挂牌打包转让所持AC 公司100%股权和TIS 工厂0.003%股权的议案	√

投票说明：委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限： 自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期：2024 年 月 日

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