AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 12, 2023

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-026

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2023 年第一次临时股东大会，现将具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：航天科技2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：

• 1.现场会议时间：2023 年4 月28 日14:00

• 2.网络投票日期、时间：2023 年4 月28 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年4 月28 日9:15 至9:25、9:30 至11:30，13:00 至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年4 月28 日9:15 至15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• （六）股权登记日：2023 年4 月25 日

• （七）出席对象

• 1.截止2023 年4 月25 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东均有权 亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间 内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东大会将审议《关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限 公司100%股权暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海 证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于转让 北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%股权暨关联交易的公告》。 中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国 际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因 此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

• 2.公司董事、监事及高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼一

• 层会议室。

• 二、会议审议事项

• 1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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	非累积投票提案
1.00	关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的 议案	√
2.00	关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公 司100%股权暨关联交易的议案	√

2.提案的具体内容

上述提案已经公司于2023 年4 月12 日召开的第七届董事会第十 一次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过，具 体内容详见2023 年4 月13 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.其他说明

1.提案1.00 为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

2.提案2.00 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将 回避表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投 资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上 市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司 将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授 权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记 手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方 式登记。

2.登记时间：2023 年4 月26 日的上午9：30 至11：30 和下午1： 00 至4：00。

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• 3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6 号院2 号楼证券投资部。 4.会议联系方式

• 联系人：陆力嘉、朱可歆

联系电话：010-83636130、010-83636061

联系传真：010-83636000

• 电子邮箱：lulijia@as hitech.com

• 5.会议费用

• 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

• （一）网络投票程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票

• 简称为“航天投票”。

• 2.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年4 月28 日的交易时间，即9：15 至9：25；

• 9:30 至11:30 和13:00 至15:00。

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• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023 年4 月28 日上午9：

• 15，结束时间为2023 年4 月28 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、备查文件

公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议。

附件：授权委托书。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年四月十三日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股 集团股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，并行使以下表决权。

提 案 编 码		备注	表决意见	表决意见	表决意见
	提案名称
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于修订公司经营范围并修订《公司章 程》的议案	√
2.00	关于转让北京航天海鹰星航机电设备 有限公司100%股权暨关联交易的议案	√

投票说明：议案2 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表 决。委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委 托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期：2023 年 月 日

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