AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 17, 2021

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2021-临-005

航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级 人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员 工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及 深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢 防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通 过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。根据防疫要求， 股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的 股东及股东代理人须提前（2021 年1 月18 日16:00 前）与公司联系， 登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合 防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议 的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航 天科技”）第六届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会

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提议召开2021 年第一次临时股东大会，《关于召开公司2021 年第一 次临时股东大会的通知》已于2021 年1 月5 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：航天科技2021 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，决定召 开航天科技2021 年第一次临时股东大会。

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开

• 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：

  • 1.现场会议时间：2021 年1 月20 日14:00

  • 2.网络投票日期、时间：2021 年1 月20 日

  • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

• 年1 月20 日9:15-9:25、9:30 至11:30，13:00 至15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年1 月20

• 日9:15 至15:00。

  • （五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• （六）股权登记日：2021 年1 月15 日

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（七）会议出席对象：

1.截止2021 年1 月15 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东均有权 亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理 人不必是公司的股东；

• 2.公司董事、监事及高级管理人员；

• 3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1 号海鹰科技大 厦16 层第一会议室。

二、会议审议事项

• 1.《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供7,000 万

• 元借款暨关联交易的议案》。

特别提示：

• 1.该议案为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避

• 表决。

2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进 行单独计票并及时公开披露。

上述议案相关内容详见本公司于2021 年1 月5 日刊登在《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控 股子公司航天科工惯性技术有限公司提供7,000 万元借款暨关联交 易的公告》。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授 权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记 手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方

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式登记。

• 2.登记时间：2021 年1 月18 日的上午9：30 至11：30 和下午1：

• 00 至4：00。

• 3.登记地点：北京市丰台区海鹰路1 号海鹰科技大厦15 层证券

• 投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

• （一）网络投票程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航

• 天投票”。

  • 2.议案设置及意见表决

  • （1）议案设置

本次股东大会 “议案编码”一览表

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√
	非累计投票议案
1.00	关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供7,000万元借款暨关联交易的议案	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

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案的表决意见为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年1 月20 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30 和13:00—15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年1 月20 日上午9：

• 15，结束时间为2021 年1 月20 日下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人：陆力嘉、朱可歆

联系电话：010-83636130、010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1 号科技大厦15 层证券投资部 邮编：100070

• 2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3.授权委托书见附件。

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特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股 集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并行使以下表决权：

议案编码
	议案名称	表决意见
	非累计投票议案	同意	反对	弃权
1.00	关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供7,000万元借款暨关联交易的议案

特别提示：

该议案为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表 决。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2021 年 月 日

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