AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 4, 2019

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"航 天科技")第六届董事会第十三次会议决议,公司董事会提议召开 2019 年第三次临时股东大会,现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:航天科技 2019 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,决定召开航天科技 2019 年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议时间:2019 年 12 月 20 日 14:30

2. 网络投票日期、时间:2019 年 12 月 20 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 12 月 20 日 9:30 至 11:30,13:00 时至 15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 12 月 20 日 9:15 至 2019 年 12 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

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(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2019 年 12 月 17 日

(七)出席对象

1.截止 2019 年 12 月 17 日深圳证券交易所收市时,在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有 权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代 理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大 厦 16 层第一会议室。

二、会议审议事项

1.《关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;

2.《关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融衍生品交易额 度的议案》;

3.《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

特别提示:议案 3 为关联交易事项,与该事项存在关联关系的股 东将回避表决。

上述议案相关内容详见本公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在《上海 证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事

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会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》等 相关公告。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授 权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的登记 手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方 式登记。

2.登记时间:2019 年 12 月 19 日的上午 9:30 至 11:30 和下午 1:00 至 4:00。

3.登记地点:北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券 投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360901",投票简称为"航 天投票"。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会 "议案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案
1.00	关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
2.00	关于调整控股子公司IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的议案	√

3.00	关于调整公司2019年度日常关联交易预计的	√
	议案

(2)填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年 12 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午9: 15,结束时间为 2019 年 12 月 20 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

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统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:陆力嘉

联系电话:010-83636130

联系传真:010-83636060

电子邮箱:lulijia@as-hitech.com

地址:北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部

邮编:100070

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 3.授权委托书见附件。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股 集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,并行使以下表决权:

提案编码	提案名称		表决意见
	非累积投票提案	同意	反对	弃权
1.00	关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2.00	关于调整控股子公司IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的议案
3.00	关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案

特别提示:议案 3 为关联交易事项,与该事项存在关联关系的股 东将回避表决。

委托人(签名盖章):	委托人身份证号码:
委托人股东帐户:	委托人持股数:
受托人(签名):	受托人身份证号码:
授权日期:2019年月	日