AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 2, 2019

证券代码:000901 证券简称:航天科技 公告编号:2019-临-028

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"航天 科技")第六届董事会第九次会议决议,公司董事会提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会,现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:航天科技 2019 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

经公司第六届董事会第九次会议审议通过,决定召开航天科技 2019 年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2019 年 8 月 19 日 14:30

2.网络投票日期、时间:2019 年 8 月 18 日至 8 月 19 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2019 年 8 月 19 日 9:30 至 11:30,13:00 时至 15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 8 月 18 日 15:00 至 2019 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通

1

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)出席对象

股权登记日:2019 年 8 月 14 日

1.截止 2019 年 8 月 14 日深圳证券交易所收市时,在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有 权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代 理人不必是公司的股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大 厦 16 层第一会议室。

二、会议审议事项

1.《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》

上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第九次会议决议公告》 以及《第六届监事会第六次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授 权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的登记 手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授 权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方 式登记。

2.登记时间:2019 年 8 月 16 日的上午 9:30 至 11:30 和下午 1:00 至 4:00。

3.登记地点:北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券 投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360901",投票简称为"航天 投票"。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表 本次股东大会 "议案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
非累计投票议案
	关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
1.00	担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议	√
	案

(2)填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年 8 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 18 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 8 月 19 日 (现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系人:陆力嘉

联系电话:010-83636130

联系传真:010-83636060

电子邮箱:lulijia@as-hitech.com

地址:北京市丰台区海鹰路 1 号科技大厦 15 层证券投资部

邮编:100070

2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 3.附授权委托书见附件。

4

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股 集团股份有限公司2019 年第一次临时股东大会,并行使以下表决权:

提案	提案名称		表决意见
编码
	非累积投票提案	同意	反对	弃权
	关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合
1.00	伙)担任公司向原股东配售股份事项专项审计机
	构的议案

委托人(签名盖章):	委托人身份证号码:
委托人股东帐户:	委托人持股数:
受托人(签名):	受托人身份证号码:
授权日期:2019年月	日