AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 27, 2011

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-临-029

关于召开航天科技控股集团股份有限公司

二〇一一年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司四届十四次董事会决议，公 司董事会提议召开二〇一一年第二次临时股东大会，审议《关于补选 公司独立董事的议案》，独立董事候选人的资格须经深交所审议无异 议后，方能提交股东大会表决。

具体情况如下：

一、会议时间及地点

1、会议时间：2011 年12 月16 日（星期五）上午9:30

2、会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605 会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、表决方式：现场表决

二、会议审议内容

审议《关于补选公司独立董事的议案》。

三、出席会议对象

（1）截止2011 年12 月13 日（星期二）下午交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席 会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加 表决。

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1

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

四、报名登记办法、时间、地点

1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有 授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登 记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真 方式登记。

2、登记时间：2011 年12 月15 日（星期四）的上午9：30 至 11：30 和下午1：00 至4：00。

• 3、登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605

• 会议室

  • 4、联系方式：

联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

联系人：张巍 李冰冰

(附授权委托书)

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

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2

附：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控 股集团股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期： 2011 年 月 日

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